江蘇省徐州市云龍區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

云檢訴刑訴〔2020〕104號　

被告人鄭某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3607811992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：江西省瑞金市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人鄭某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日被徐州市公安局云龍分局刑事拘留，2019年10月31日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。2019年12月23日經徐州市人民檢察院批準對其延長羈押期限一個月，自2020年1月1日至2020年1月31日；2020年1月20日經江蘇省人民檢察院批準對其延長羈押期限二個月，自2020年2月1日至2020年3月31日。

被告人何某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3625311990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：江西省撫州市東鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**小組**號。被告人何某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月24日被徐州市公安局云龍分局刑事拘留，2019年10月31日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。2019年12月23日經徐州市人民檢察院批準對其延長羈押期限一個月，自2020年1月1日至2020年1月31日；2020年1月20日經江蘇省人民檢察院批準對其延長羈押期限二個月，自2020年2月1日至2020年3月31日。

被告人張某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼3622031979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：江西省樟樹市**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人張某某曾因毆打他人，于2017年8月1日被福建省石獅市公安局行政拘留五日。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日被徐州市公安局云龍分局刑事拘留，2019年10月31日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。2019年12月23日經徐州市人民檢察院批準對其延長羈押期限一個月，自2020年1月1日至2020年1月31日；2020年1月20日經江蘇省人民檢察院批準對其延長羈押期限二個月，自2020年2月1日至2020年3月31日。

被告人楊平，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3623291989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**村委會**村**號。被告人楊平因涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日被徐州市公安局云龍分局刑事拘留，2019年10月31日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。2019年12月23日經徐州市人民檢察院批準對其延長羈押期限一個月，自2020年1月1日至2020年1月31日；2020年1月20日經江蘇省人民檢察院批準對其延長羈押期限二個月，自2020年2月1日至2020年3月31日。

被告人關某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4407821995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省江門市蓬江區(qū)**鎮(zhèn)**村民委員會**村**號之一。被告人關某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被徐州市公安局云龍分局刑事拘留，2019年12月27日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。2020年2月12日經徐州市人民檢察院批準對其延長羈押期限一個月，自2020年2月28日至2020年3月27日。

被告人吳某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4407821994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省江門市新會區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號之1。被告人吳某甲曾因吸食毒品，于2016年1月1日被廣東省江門市公安局決定行政拘留十日，同日被該局決定強制隔離戒毒二年。被告人吳某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日被徐州市公安局云龍分局刑事拘留，?2019年12月27日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。2020年2月12日經徐州市人民檢察院批準對其延長羈押期限一個月，自2020年2月28日至2020年3月27日。

本案由徐州市公安局云龍分局偵查終結，以被告人鄭某某、何某、張某某、楊平、關某某、吳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內已告知六被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了六被告人，聽取了六被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人鄭某某、張某某、關某某、吳某甲同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2019年6月至7月，被告人鄭某某明知他人為實施犯罪活動需要銀行卡用于轉賬，仍從被告人何某處收購一張工商銀行卡、一張農業(yè)銀行卡、一張建設銀行卡，從被告人張某某處收購一張工商銀行卡，并將收購的上述銀行卡連同被告人鄭某某自己辦理的一張農業(yè)銀行卡交給他人用于實施違法犯罪活動。被告人何某明知他人為實施犯罪活動需要銀行卡用于轉賬，仍將自己辦理的一張工商銀行卡、一張農業(yè)銀行卡、一張建設銀行卡出售給被告人鄭某某。被告人張某某明知他人為實施犯罪活動需要銀行卡用于轉賬，仍將自己辦理的一張工商銀行卡出售給被告人鄭某某。上述銀行卡被詐騙團伙用于收取、轉移詐騙犯罪所得，其中被告人鄭某某的農業(yè)銀行卡涉及詐騙金額共計人民幣17萬余元，被告人何某工商銀行卡涉及詐騙金額共計人民幣50余萬元、農業(yè)銀行卡涉及詐騙金額共計人民幣12萬元、建設銀行卡涉及詐騙金額共計人民幣7萬余元，被告人張某某工商銀行卡涉及詐騙金額共計人民幣6萬元。

2019年6月至7月，被告人楊平明知他人為實施犯罪活動需要銀行卡用于轉賬，仍將自己辦理的一張工商銀行卡出售給他人，該銀行卡被詐騙團伙用于收取、轉移詐騙犯罪所得，涉及詐騙金額共計人民幣70余萬元。

2019年6月至7月，被告人關某某明知他人為實施犯罪活動需要銀行卡用于轉賬，仍從被告人吳某甲處收購一張農業(yè)銀行卡，并將該卡出售給他人用于實施犯罪活動。被告人吳某甲明知他人為實施犯罪活動需要銀行卡用于轉賬，仍將自己辦理的一張農業(yè)銀行卡出售給被告人關某某。該銀行卡被詐騙團伙用于收取、轉移詐騙犯罪所得，涉及詐騙金額共計人民幣30萬余元。?

案發(fā)后，被告人吳某甲協(xié)助公安機關抓獲其他犯罪嫌疑人。????

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明，公安機關扣押清單，相關銀行卡交易記錄、查詢信息，涉案圖片等書證；

2.證人吳某乙的證言；

3.被害人劉某某等人的陳述；

4.被告人鄭某某、何某、張某某、楊平、關某某、吳某甲的供述

5.辨認筆錄，搜查筆錄，電子數(shù)據(jù)檢查筆錄，提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭某某、張某某、關某某、吳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭某某、何某、張某某、楊平、關某某、吳某甲幫助他人以非法占有為目的騙取他人財物，其中被告人鄭某某、何某、楊平詐騙金額特別巨大，被告人張某某、關某某、吳某甲詐騙金額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究六被告人的刑事責任。被告人鄭某某、何某、張某某、楊平、關某某、吳某甲均具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條規(guī)定的情節(jié)，系共同犯罪并系從犯。被告人鄭某某、張某某、關某某、吳某甲均具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，系坦白；被告人吳某甲還具有《中華人民共和國刑法》第六十八條規(guī)定的情節(jié)，系立功。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省徐州市云龍區(qū)人民法院　

檢察員：馮琦

2020年4月26日　

附：

????1．被告人鄭某某、何某、張某某、楊平、關某某、吳某甲現(xiàn)均羈押于徐州市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)十九冊，光盤二十五張；

3．《認罪認罰具結書》四份。