龍港市人民檢察院
起?訴?書
龍檢一部刑訴〔2020〕149號
?????被告人鄭某某，女，1961年**月**日出生，居民身份證號碼3303271961********，漢族，文盲，戶籍所在地浙江省溫州市**村**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月3日被蒼南縣公安局刑事拘留，經(jīng)蒼南縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年6月16日被蒼南縣公安局逮捕。
本案由蒼南縣市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2012年農(nóng)歷8月開始，被告人鄭某某在龍港市**路**號其家中，自己作為會首，吸收樓某某、柯某某、王某甲等社會不特定人員以會腳身份參加標(biāo)會，先后組織民間“互助會”20場。經(jīng)審計，至2014年農(nóng)歷10月，被告人鄭某某組織的20場民間“互助會”吸收資金為12778043元，債務(wù)金額為418000元，造成未得標(biāo)會員直接經(jīng)濟(jì)損失為4768500元。具體犯罪事實如下：
1、2012年農(nóng)歷6月初十，被告人鄭某某作為會首，吸收30人為會腳，股金1000元，合計投標(biāo)29次。被告人鄭某某吸收金額為1011144元，債務(wù)金額為1000元，造成未得標(biāo)會員損失30000元。
2、2012年農(nóng)歷8月14日，被告人鄭某某作為會首，吸收30人為會腳，股金1000元，合計投標(biāo)27次。被告人鄭某某吸收金額為960501元，債務(wù)金額為3000元，造成未得標(biāo)會員損失84000元。
3、2012年農(nóng)歷9月12日，被告人鄭某某作為會首，吸收20人為會腳，股金2500元，合計投標(biāo)13次。被告人鄭某某吸收金額為762758元，債務(wù)金額為17500元，造成未得標(biāo)會員損失245000元。
4、2012年農(nóng)歷10月11日，被告人鄭某某作為會首，吸收30人為會腳，股金1000元，合計投標(biāo)25次。被告人鄭某某吸收金額為884817元，債務(wù)金額為5000元，造成未得標(biāo)會員損失130000元。
5、2012年農(nóng)歷11月6日，被告人鄭某某作為會首，吸收30人為會腳，股金1000元，合計投標(biāo)24次。被告人鄭某某吸收金額為835104元，債務(wù)金額為6000元，造成未得標(biāo)會員損失15000元。
6、2013年農(nóng)歷1月12日，被告人鄭某某作為會首，吸收30人為會腳，股金1000元，合計投標(biāo)22次。被告人鄭某某吸收金額為761424元，債務(wù)金額8000元，造成未得標(biāo)會員損失184000元。
7、2013年農(nóng)歷2月9日，被告人鄭某某作為會首，吸收30人為會腳，股金1000元，合計投標(biāo)21次。被告人鄭某某吸收金額為730484元，債務(wù)金額為9000元，造成未得標(biāo)會員損失198000元。
8、2013年農(nóng)歷5月8日，被告人鄭某某作為會首，吸收30人為會腳，股金1000元，合計投標(biāo)22次。被告人鄭某某吸收金額為612489元，債務(wù)金額為12000元，造成未得標(biāo)會員損失228000元。
9、2013年農(nóng)歷6月5日，被告人鄭某某作為會首，吸收25人為會腳，股金2000元，合計投標(biāo)17次。被告人鄭某某吸收金額為955237元，債務(wù)金額為16000元，造成未得標(biāo)會員損失288000元。
10、2013年農(nóng)歷7月16日，被告人鄭某某作為會首，吸收30人為會腳，股金1000元，合計投標(biāo)16次。被告人鄭某某吸收金額為546012元，債務(wù)金額為14000元，造成未得標(biāo)會員損失238000元。
11、2013年農(nóng)歷9月13日，被告人鄭某某作為會首，吸收25人為會腳，股金2000元，合計投標(biāo)14次。被告人鄭某某吸收金額為780188元，債務(wù)金額為22000元，造成未得標(biāo)會員損失330000元。
12、2013年農(nóng)歷10月4日，被告人鄭某某作為會首，吸收30人為會腳，股金1000元，合計投標(biāo)13次。被告人鄭某某吸收金額為438968元，債務(wù)金額為17000元，造成未得標(biāo)會員損失238000元。
13、2013年農(nóng)歷11月7日，被告人鄭某某作為會首，吸收30人為會腳，股金1000元，合計投標(biāo)12次。被告人鄭某某吸收金額為404467元，債務(wù)金額為18000元，造成未得標(biāo)會員損失234000元。
14、2014年農(nóng)歷正月14日，被告人鄭某某作為會首，吸收30人為會腳，股金1000元，合計投標(biāo)10次。被告人鄭某某吸收金額為338080元，債務(wù)金額為20000元，造成未得標(biāo)會員損失220000元。
15、2014年農(nóng)歷正月17日，被告人鄭某某作為會首，吸收33人為會腳，股金1500元，合計投標(biāo)10次。被告人鄭某某吸收金額為558905元，債務(wù)金額為34500元，造成未得標(biāo)會員損失3795000元。
16、2014年農(nóng)歷2月6日，被告人鄭某某作為會首，吸收30人為會腳，股金1000元，合計投標(biāo)9次。被告人鄭某某吸收金額為305833元，債務(wù)金額為21000元，造成未得標(biāo)會員損失210000元。
17、2014年農(nóng)歷2月10日，被告人鄭某某作為會首，吸收20人為會腳，股金2000元，合計投標(biāo)9次。被告人鄭某某吸收金額為505220元，債務(wù)金額為32000元，造成未得標(biāo)會員損失320000元。
18、2014年農(nóng)歷3月18日，被告人鄭某某作為會首，吸收30人為會腳，股金2000元，合計投標(biāo)8次。被告人鄭某某吸收金額為547289元，債務(wù)金額為44000元，造成未得標(biāo)會員損失396000元。
19、2014年農(nóng)歷5月11日，被告人鄭某某作為會首，吸收25人為會腳，股金2000元，合計投標(biāo)6次。被告人鄭某某吸收金額為348003元，債務(wù)金額為38000元，造成未得標(biāo)會員損失266000元。
20、2014年農(nóng)歷6月9日，被告人鄭某某作為會首，吸收20人為會腳，股金5000元，合計投標(biāo)4次。被告人鄭某某吸收金額為497120元，債務(wù)金額為80000元，造成未得標(biāo)會員損失400000元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1、書證：會單、會員債權(quán)債務(wù)情況表、房屋權(quán)屬登記信息查詢證明、協(xié)助查詢通知書、接受證據(jù)清單、欠條、戶籍證明；
2、證人證言：證人樓某某、柯某某、王某甲、呂某甲、呂某乙、林某甲、林某乙、王某乙、張某某、王某丙、鄭某丙、呂某丙、陳某甲、金某甲、鄭某丁、倪某某、王某丁、楊某甲、黃某某、楊某乙、陳某乙、汪某某、湯某某、王某戊、呂某丁、徐某某、金某乙、林某丙的證言，歸案經(jīng)過、情況說明；
3、被告人陳述及辯解：被告人鄭某某供述；
4、鑒定意見：審計報告；
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人鄭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人鄭某某，違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人??????到案后，如實供述罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人鄭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
龍港市人民法院
檢察官：李小葵
2020年8月27日
附件：
1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于蒼南縣看守所；
2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；
3.《量刑建議書》一份；
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