福建省泉州市泉港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉港檢一部刑訴〔2020〕50號(hào)

被告人鄭某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506811995********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址均為福建省漳州龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯搶劫罪,于2012年10月9日被福建省龍海市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣1000元，2014年11月20日刑滿釋放。因犯強(qiáng)奸罪,于2015年8月5日被福建省龍海市人民法院判處有期徒刑三年，2017年10月29日刑滿釋放。

被告人蔣某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506811994********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍地及現(xiàn)住址均為福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

二被告人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月25日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局泉港分局偵查終結(jié)，以二被告人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了二被告人，聽取了二被告人及值班律師、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。二被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月12日，被告人鄭某某、蔣某某明知他人實(shí)施電信詐騙或網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，為了非法獲利，經(jīng)俞某某（另案處理）居間介紹，由被告人鄭某某、蔣某某在龍巖市新羅區(qū)美食城一家茶葉店內(nèi)提供銀行卡、POS機(jī)、手機(jī)卡等供他人實(shí)施轉(zhuǎn)賬、幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，犯罪嫌疑人鄭某某亦幫助取款。當(dāng)日，被告人蔣某某提出其妻子陳某甲的農(nóng)業(yè)銀行儲(chǔ)蓄卡作為一級(jí)收款卡，戶名為陳某甲的農(nóng)業(yè)銀行儲(chǔ)蓄卡當(dāng)日接收被害人陳某乙、索某某、吳某某、馬某某、湯某某、張某某、王某某等人的轉(zhuǎn)入款共計(jì)164454.97（人民幣，下同）元，上述款項(xiàng)通過(guò)刷POS機(jī)或直接轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入該P(yáng)OS機(jī)綁定的被告人蔣某某所持有的招商銀行儲(chǔ)蓄卡的款項(xiàng)共計(jì)164225.8元，再轉(zhuǎn)入被告人鄭某某持有的建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡的款項(xiàng)共計(jì)160653.91元。后被告人鄭某某持該卡在龍巖市新羅區(qū)建設(shè)銀行第一支行和中山支行幫助實(shí)施轉(zhuǎn)賬操作的人員取款共計(jì)140000元，該卡內(nèi)余下20654.53元由被告人鄭某某通過(guò)現(xiàn)金提供給實(shí)施轉(zhuǎn)賬操作的人員。被告人蔣某某、鄭某某、實(shí)施轉(zhuǎn)賬操作的人員共計(jì)按照轉(zhuǎn)賬金額5%抽成，被告人蔣某某、鄭某某分別獲利2684元、2587元。

另查明，2019年10月24日上午，泉州市公安局泉港分局民警在福建省龍巖市新羅區(qū)佰翔京華酒店3612房?jī)?nèi)抓獲被告人蔣某某、鄭某某，并扣押被告人鄭某某用于上述轉(zhuǎn)賬的建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡及被告人蔣某某的手機(jī)一部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書、罪犯檔案資料、銀行交易明細(xì)、扣押清單等書證；

2.證人證言：證人陳某甲的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某乙、索某某、吳某某、馬某某、湯某某、張某某、王某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人蔣某某、鄭某某、同案犯俞某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)微信截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某、蔣某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、蔣某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙或網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，為了非法獲利而提供POS機(jī)、銀行卡、手機(jī)卡等幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，犯罪嫌疑人鄭某某亦幫助取款，涉案金額計(jì)人民幣164454.97元，均屬情節(jié)嚴(yán)重，二被告人行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。二被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。二被告人到案后如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人鄭某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯本案，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泉州市泉港區(qū)人民法院

檢察官李俊張

檢察官助理陳小玲

2020年4月22日

附：

1.被告人鄭某某、蔣某某現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。_　__?