上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬徐檢金融刑訴〔2020〕828號(hào)

被告人鄭某某，男，1959年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3302251959********，漢族，大專(zhuān)文化，上海**服務(wù)有限公司法定代表人，住本市徐某某**路**弄**號(hào)**室。2019年6月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彛?020年6月12日經(jīng)本院決定，同月15日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月18日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月21日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于同年11月28日?qǐng)?bào)送上海市人民檢察院第一分院審查起訴，該院于同年12月30日將本案交辦本院審查起訴。本院于2020年1月22日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局徐匯分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年2月21日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月至2019年6月間，被告人鄭某某與他人結(jié)伙，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，先后租賃本市徐某某**路**號(hào)及**路**號(hào)**室作為鄭某某擔(dān)任法定代表人并實(shí)際控制的上海**服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司，于2014年1月20日在本市虹口區(qū)成立）線下門(mén)店、線上平臺(tái)“**網(wǎng)”的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。線下業(yè)務(wù)通過(guò)組織業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)撥打客戶(hù)電話(huà)、在本市各大樂(lè)購(gòu)商場(chǎng)開(kāi)設(shè)分店招攬投資人，線上業(yè)務(wù)通過(guò)設(shè)立“**網(wǎng)”及“**網(wǎng)”APP投資理財(cái)平臺(tái)，向不特定多數(shù)人進(jìn)行多渠道網(wǎng)絡(luò)推廣等公開(kāi)宣傳方式，以投資鄭某某實(shí)際控制的上海**房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**甲公司）的本市虹口區(qū)**路**號(hào)地塊舊城改造項(xiàng)目及與上海**酒店管理有限公司、上海**工貿(mào)有限公司的借款項(xiàng)目為名，以高息回報(bào)為誘餌，通過(guò)在線上簽訂《**網(wǎng)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》，在線下簽訂《出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的方式，向社會(huì)公眾非法吸收存款。

經(jīng)司法審計(jì)，2014年11月至2019年6月，**公司與眾多投資人簽訂各類(lèi)理財(cái)協(xié)議，共計(jì)收取社會(huì)公眾存款人民幣7.7億余元（以下幣種均為人民幣），其中返還投資人本息合計(jì)6.4億余元，未兌付金額1.3億余元。

2019年6月14日，被告人鄭某某在接通知后主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、證人李某甲、馬某某、李某乙、朱某某、劉某某、周某某、吳某某、李某丙、忻某某、羅某某等的證言筆錄、徐某某、沈某某等大量投資人的證言筆錄及自述筆錄，上海市虹口區(qū)規(guī)劃和土地管理局《關(guān)于督促加快虹口區(qū)**路東、**路南地塊開(kāi)發(fā)建設(shè)的函》、“**路**弄**號(hào)、**、**號(hào)”項(xiàng)目居間服務(wù)協(xié)議書(shū)、上海市國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同、上海市房地產(chǎn)權(quán)證、**路**號(hào)建設(shè)用地規(guī)劃許可證、上海虹口區(qū)政府危棚簡(jiǎn)屋改造項(xiàng)目確認(rèn)書(shū)、聘書(shū)、項(xiàng)目概況、接受證據(jù)清單、上海市房屋租賃合同、借款協(xié)議、協(xié)助查封通知書(shū)、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、**公司回購(gòu)承諾證明、**公司相關(guān)材料、調(diào)取證據(jù)清單、**酒店公章及法定代表人劉某某簽名樣本、發(fā)還清單、工作情況、李某乙自述情況說(shuō)明、劉某某支付鄭某某借款明細(xì)、李某丙筆錄記錄、**營(yíng)銷(xiāo)與**網(wǎng)合作情況說(shuō)明、**網(wǎng)絡(luò)和**往來(lái)情況詳情表、CPS推廣合作協(xié)議、上海增值稅普通發(fā)票、記賬憑證、出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、**網(wǎng)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議、收據(jù)、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、**網(wǎng)平臺(tái)交易詳情截圖、POS機(jī)交易記錄、工商登記材料等書(shū)證、物證，司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、鑒定書(shū)、司法鑒定專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等鑒定意見(jiàn)，證明被告人鄭某某與他人結(jié)伙，以**公司名義對(duì)外非法吸收公眾存款的事實(shí)。

2、受案登記表、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證，證明本案案發(fā)經(jīng)過(guò)及被告人鄭某某的到案情況。

3、被告人鄭某某的供述筆錄，證明其對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某與他人結(jié)伙，以投資項(xiàng)目為名，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣7.7億余元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人鄭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人鄭某某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰，建議判處被告人鄭某某有期徒刑六年六個(gè)月并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：周戎

2020年7月8日

附：

1、被告人鄭某某現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

……

第二十五條

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條

犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條

犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。_?