衡陽(yáng)市石鼓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

石檢刑檢刑訴〔2020〕130號(hào)

被告人鄭某某，男性，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304221976********，漢族，初中文化，中共黨員，湖南省**農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司、衡陽(yáng)**商業(yè)咨詢(xún)有限公司實(shí)際控制人，戶(hù)籍所在地湖南省衡陽(yáng)市衡南縣，住湖南省衡陽(yáng)市**區(qū)**岸**棟**戶(hù)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月10日被衡陽(yáng)市公安局石鼓分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月15日被衡陽(yáng)市公安局石鼓分局逮捕。

本案由衡陽(yáng)市公安局石鼓分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月15日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年8月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月14日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年10月14日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月13日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人鄭某某與范某某（已判決）于2017年11月24日注冊(cè)成立湖南省**農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），并冒用周某某、付某某的身份于2017年12月5日、2017年12月6日注冊(cè)成立衡陽(yáng)**商業(yè)咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**咨詢(xún)公司）、衡東**農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**農(nóng)業(yè)公司）。兩人約定，由范某某負(fù)責(zé)以**咨詢(xún)公司、**農(nóng)業(yè)公司的名義公開(kāi)集資籌集資金，由鄭某某負(fù)責(zé)**公司管理運(yùn)營(yíng)；籌集的資金除部分用于維持**咨詢(xún)公司運(yùn)轉(zhuǎn)和支付到期利息外，其余資金交由鄭某某，用于**公司的農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。

2017年11月至2018年12月，鄭某某與范某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以**農(nóng)業(yè)公司、**咨詢(xún)公司的名義，以開(kāi)發(fā)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目為由，以投資月利息2%的高額利息為誘餌，通過(guò)散發(fā)傳單、電話(huà)邀約、答謝會(huì)等方式對(duì)外公開(kāi)宣傳，向社會(huì)不特定人員非法集資。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，兩人共向66人累計(jì)非法集資278萬(wàn)元。

在非法集資過(guò)程中，被告人鄭某某以假名“陳某甲”參與公司決策及重大活動(dòng)，且僅將不足20萬(wàn)元資金用于**河項(xiàng)目，并將部分集資款用于償還個(gè)人信用卡欠款、買(mǎi)房、買(mǎi)車(chē)，肆意揮霍，并拒不說(shuō)明大部分資金去向。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接報(bào)案登記表、到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍資料、**咨詢(xún)公司、**農(nóng)業(yè)公司、**公司注冊(cè)登記資料、房屋租賃合同、蔣某某銀行賬戶(hù)流水、**咨詢(xún)公司業(yè)績(jī)表、投資合同等書(shū)證：2.證人范某某、王某某、陳某乙等人的證言；3.被告人鄭某某的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某同他人以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

衡陽(yáng)市石鼓區(qū)人民法院

檢察官：陳喆

檢察官助理：陳呈

2020年11月30日

??????????????????????????????????????（院?。?/span>

附件：1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于衡陽(yáng)市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)拾叁冊(cè)。