臺州市椒江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

臺椒檢公訴刑訴〔2019〕619號

被告人鄭善芝，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼2309021989********，漢族，中專文化，系山東**資產管理有限公司采購部**，住山東省青島市黃島區(qū)**路**號**號樓**單元**戶。因本案，于2018年11月9日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經我院批準，于2018年12月14日被逮捕。

被告人阮某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4211021989********，漢族，大學文化，系山東**資產管理有限公司**，住山東省青島市黃島區(qū)**路**號**號樓**單元**。因本案，于2018年11月9日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經我院批準，于2018年12月14日被逮捕。

被告人王春雨，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼2201221992********，漢族，初中文化，系山東**資產管理有限公司**，住吉林省農安縣**鄉(xiāng)**村**組，現住山東省青島市黃島區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因本案，于2018年11月9日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經我院批準，于2018年12月14日被逮捕。

被告人馬秀蓮，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5113241996********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省南充市儀隴縣，住四川省儀隴縣**鎮(zhèn)**樓**村**號。因本案，于2019年1月12日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經本院批準，于2019年2月1日被逮捕。

被告人藍康，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3609831997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省高安市**鎮(zhèn)**村**號，現住杭州市富陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因本案，于2019年1月12日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經本院批準，于2019年2月1日被逮捕。

被告人金釗，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3408251995********，漢族，大專文化，住安徽省安慶市太湖縣**鎮(zhèn)**村**號，現住杭州市蕭山區(qū)**街道**路**號。因本案，于2019年1月12日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經我院批準，于2019年2月1日被逮捕。

被告人孟嬌，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼1304061992********，漢族，初中文化，農民，住河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年12月2日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經我院批準，于2019年1月4日被逮捕。

被告人李科慧，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3326241997********，漢族，初中文化，農民，住仙居縣**鎮(zhèn)**村**號，現住仙居縣**鎮(zhèn)**街**號。因本案，于2019年1月9日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經我院批準，于2019年2月1日被逮捕。

被告人張克利，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3412261990********，漢族，初中文化，務工，住安徽省穎上縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**街**號，現住臺州市路橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年1月8日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，同月28日被臺州市公安局椒江分局取保候審。

被告人王雪晴，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3412241999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省蒙城縣**鎮(zhèn)**村**號，現住杭州市余杭區(qū)。因本案，于2019年1月13日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，同月29日被臺州市公安局椒江分局取保候審。

陳某甲，曾用名陳某乙，女，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3325231980********，漢族，初中文化，住浙江省云和縣**鎮(zhèn)**村**號，現住杭州市西湖區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因本案，于2019年1月12日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，同月28日被臺州市公安局椒江分局取保候審。

被告人徐某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3624251992********，漢族，初中文化，務工，住江西省永豐縣**鄉(xiāng)**村**村**號，現住杭州市余杭區(qū)**家園**號**室。因本案，于2019年1月12日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，同月29日被臺州市公安局椒江分局取保候審。

本案由臺州市公安局椒江分局偵查終結，以被告人鄭善芝、阮某、王春雨、馬秀蓮、藍康、金釗、孟嬌、李科慧、張克利、王雪晴、陳某甲、徐某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查二次。

經依法審查查明：

2015年下半年，王某丙、孫某甲（均另案處理）等人組建網絡兼職詐騙集團，程某某（另案處理）、被告人阮某、鄭善芝、王春雨等人先后加入該集團，以山東**資產管理有限公司作掩護，通過開發(fā)語音、微聊、微端、微信息、微助手等軟件作為犯罪工具，利用網絡招募李科慧、馬秀蓮、藍康、金釗、孟嬌、張克利、陳某甲、王雪晴、徐某某等推廣、培訓人員，組建多個團隊，下設外宣（推廣）、培訓等部，約定分贓比例，以招聘網絡兼職之名實施詐騙，由推廣人員在網絡上發(fā)布虛假招聘兼職廣告，以提供小額傭金任務的方式吸引被害人注冊微信息等軟件并交由培訓人員誘騙被害人進行二次繳費，通過出售激活碼、收取會員費的方式牟利，以達到非法占有被害人資金的目的。自2017年12月7日開始，第1次培訓繳費金額先后有99元（2017年12月7日至2018年6月13日）、118元（2018年6月19日至2018年10月14日）、159元（2018年10月15日至案發(fā)）等，推廣人員分成55-75元，培訓人員分成10-20元，團長分成2-4元不等，第2次培訓繳費金額先后有99元（2017年12月7日至2018年6月13日）、98元（2018年6月19日至案發(fā)），推廣人員分成20元，培訓人員分成3-13元不等，對經過培訓未繳費的會員還采取回訪的形式降低收費標準至50元誘騙其繳費。王某丙是該詐騙集團的組織者之一，按一個繳費會員提成1元，程某某全面負責經營、管理，并兼任二團及二次培訓團的團長，被告人鄭善芝負責后臺數據統(tǒng)計、按程某某指示分配贓款，并兼任急聘（回訪）團團長，被告人阮某任六團團長，被告人王春雨負責開發(fā)APP軟件，提供技術支持。

該詐騙集團涉及被害人上百萬人，其中：臺州市椒江區(qū)被害人有陳某丁、黃某甲；臺州職業(yè)技術學院被害學生有黃某戊、盧某某、鄧某某、林某甲、童某甲、蘇某某、毛某某、趙某某等人；臺州學院被害學生有范某某、張某乙、蔡某某、解某某、張某丙、余某甲、樓某某、高某某、彭某某、張某丁、朱某某、黃某乙、王某丁、傅某某、華某某、童某乙、龐某某、鄭某乙、李某乙、周某甲、張某戊、張某己、袁某某等人；臺州廣播電視大學被害學生有王某戊、黃某丙、王某己、陳某某、王某某、張某庚、林某乙、阮某乙等人；其他地區(qū)被害人有張某辛、陳某丙、丁某某、葛某某、雷某某、李某丙、李某丁、李某戊、馬某乙、熊某某、晏某某、周某乙、周某丙、楊某某、毛某某、段某某、魏某某、李某己、孫某乙、王某庚、吳某甲、姚某某等人。

2017年6月底至2018年11月，該詐騙集團共騙取會員費326419745余元（人民幣，下同），并以元寶提成、內部差額購銷激活碼等方式進行分贓，其中阮某通過元寶提成后提現獲利483900元，鄭善芝通過元寶提成后提現獲利273300元。鄭善芝、阮某還以直接向平臺購買激活碼轉售賺取差價的方式參與詐騙，其中鄭善芝共向平臺購買激活碼20308073余元，阮某共向平臺購買激活碼7308950余元（其中未使用激活碼123200元，退碼64749元）。

被告人馬秀蓮為該集團中的二次培訓老師，讓被騙會員二次繳費99、98元不等，從中分成13元，自2017年8月8日至2018年11月6日共分成獲利299600元，期間該詐騙集團共騙取會員費324281832余元。

被告人藍康為該集團中的推廣老師，被騙會員繳費99元其分成55元不等，自2017年7月26日至2018年11月2日共分成獲利282900元，期間該詐騙集團共騙取會員費321152663余元。

被告人金釗為該集團中的推廣老師，被騙會員繳費99元其分成55元不等，自2018年3月5日至2018年11月7日共分成獲利265300元，期間該詐騙集團共騙取會員費300800840余元。

被告人孟嬌為該集團中的一次培訓老師，讓被騙會員繳費118元、159元不等，從中分成15-20元，并從會員二次繳費98元中分成3元，參與時間為2018年6月20日至2018年11月6日，共分成30944元，已提現獲利29500元，期間該詐騙集團共騙取會員費185064006余元。

被告人李科慧為該集團中的推廣老師，被騙會員繳費118元、159元其分成55-75元，被騙會員二次繳費98元其分成20元，自2018年7月15日至2018年11月2日共分成獲利61100元，期間該詐騙集團共騙取會員費128177953余元。

被告人張克利為該集團中的推廣老師，被騙會員繳費118元其分成55元不等，自2018年8月13日至2018年10月26日共分成獲利39200元，期間該詐騙集團共騙取會員費65890726余元。

被告人王雪晴為該集團中的推廣老師，被騙會員繳費99元其分成55元不等，自2018年4月18日至2018年11月3日共分成獲利45400元，期間該詐騙集團共騙取會員費263610634余元。

被告人陳某甲為該集團中的推廣老師，被騙會員繳費99元其分成55元不等，自2018年3月28日至2018年11月5日共分成獲利28400元，期間該詐騙集團共騙取會員費282965282余元。

被告人徐某某為該集團中的推廣老師，被騙會員繳費99元其分成55元不等，自2018年3月12日至2018年7月7日共分成獲利14730元，期間該詐騙集團共騙取會員費144145203余元。

2018年11月8日18時許，鄭善芝、阮某、王春雨在山東省青島市黃島區(qū)**路**號**大廈**樓山東**資產管理有限公司被抓獲歸案；2018年12月2日12時許，孟嬌在河北省邯鄲市**鎮(zhèn)**村**號被抓獲歸案；2019年1月8日19時許，李科慧在仙居縣**鎮(zhèn)**街**號被抓獲歸案；2019年1月12日1時許，馬秀蓮在杭州市蕭山區(qū)**城**棟**室被抓獲歸案；2019年1月11日19時許，藍康在杭州市富陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號**房內被抓獲歸案；2019年1月11日22時許，金釗在杭州市蕭山區(qū)**街道**路**號被抓獲歸案；2019年1月7日16時許，張克利在臺州市路橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**房被抓獲歸案；2019年1月11日16時許，陳某甲在杭州市西湖區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室被抓獲歸案；2019年1月12日21時許，王雪晴在杭州市蕭山區(qū)杭州蕭山機場航站樓被抓獲歸案；2019年1月11日22時許，徐某某在杭州市余杭區(qū)**小區(qū)**號**房被抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1. 戶籍證明、人員身份信息、手機截圖、銀行賬單、銀行卡開戶信息及交易記錄、支付寶交易明細、資金走向圖、銀行流水匯總表、繳款書、轉賬記錄、分析報告、資金流轉、賬戶表格、員工花名冊、工資表、扣押決定書、扣押清單、調取證據通知書、協(xié)助凍結財產通知書、資金凍結情況說明等書證；

2.證人呂某甲、吳某乙、薛某某、呂某乙的證言及公安民警出具的抓獲經過、到案經過；

3.被害人陳某丁、楊某某、段某某、黃某甲、張某辛、毛某某、魏某某、周某某、方瑩瑩、樓某某、黃某丁、林某乙等人的陳述；

4.被告人鄭善芝、阮某、王春雨、馬秀蓮、藍康、金釗、孟嬌、李科慧、張克利、王雪晴、陳某甲、徐某某及同案人王某丙、程某某、李某庚、尚某某、劉某某、申某某等人的供述與辯解；

5.辨認筆錄、搜查筆錄、提取筆錄；

6.銀行賬戶、支付寶、手機提取數據、網站后臺提取數據等電子數據。

本院認為，被告人鄭善芝、阮某、王春雨、馬秀蓮、藍康、金釗、孟嬌、李科慧、張克利、王雪晴、陳某甲、徐某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，利用網絡技術手段騙取他人財物，數額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人阮某、馬秀蓮、藍康、金釗、孟嬌、張克利、王雪晴、陳某甲、徐某某到案后均能如實供述自己罪行，是坦白，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人鄭善芝、阮某、王春雨、馬秀蓮、藍康、金釗、孟嬌、李科慧、張克利、王雪晴、陳某甲、徐某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市椒江區(qū)人民法院

檢察員：胡　勝

2019年9月2日

附：

1.被告人鄭善芝、阮某、王春雨、馬秀蓮、藍康、金釗、孟嬌、李科慧現羈押在臺州市看守所，被告人張克利、王雪晴、陳某甲、徐某某現均被取保候審在家。被告人張克利電話號碼1826766****，被告人王雪晴電話號碼1306790****，被告人陳某甲電話號碼1876789****，被告人徐某某電話號碼1785885****。

2.偵查卷宗34冊、檢察卷宗1冊。