起 訴 書
被告人鄭善芝，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼2309021989********，漢族，中專文化，系山東**資產(chǎn)管理有限公司采購部**，住山東省青島市黃島區(qū)**路**號**號樓**單元**戶。因本案，于2018年11月9日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年12月14日被逮捕。
被告人阮某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4211021989********，漢族，大學(xué)文化，系山東**資產(chǎn)管理有限公司**，住山東省青島市黃島區(qū)**路**號**號樓**單元**。因本案，于2018年11月9日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年12月14日被逮捕。
被告人王春雨，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼2201221992********，漢族，初中文化，系山東**資產(chǎn)管理有限公司**，住吉林省農(nóng)安縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住山東省青島市黃島區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因本案，于2018年11月9日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年12月14日被逮捕。
被告人馬秀蓮，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5113241996********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省南充市儀隴縣，住四川省儀隴縣**鎮(zhèn)**樓**村**號。因本案，于2019年1月12日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月1日被逮捕。
被告人藍(lán)康，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3609831997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省高安市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住杭州市富陽區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因本案，于2019年1月12日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月1日被逮捕。
被告人金釗，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3408251995********，漢族，大專文化，住安徽省安慶市太湖縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住杭州市蕭山區(qū)**街道**路**號。因本案，于2019年1月12日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年2月1日被逮捕。
被告人孟嬌，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼1304061992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年12月2日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年1月4日被逮捕。
被告人李科慧，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3326241997********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住仙居縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住仙居縣**鎮(zhèn)**街**號。因本案，于2019年1月9日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年2月1日被逮捕。
被告人王雪晴，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3412241999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省蒙城縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住杭州市余杭區(qū)。因本案，于2019年1月13日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，同月29日被臺州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>
陳某甲，曾用名陳某乙，女，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3325231980********，漢族，初中文化，住浙江省云和縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住杭州市西湖區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因本案，于2019年1月12日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，同月28日被臺州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>
被告人徐某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3624251992********，漢族，初中文化，務(wù)工，住江西省永豐縣**鄉(xiāng)**村**村**號，現(xiàn)住杭州市余杭區(qū)**家園**號**室。因本案，于2019年1月12日被臺州市公安局椒江分局刑事拘留，同月29日被臺州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>
本案由臺州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人鄭善芝、阮某、王春雨、馬秀蓮、藍(lán)康、金釗、孟嬌、李科慧、張克利、王雪晴、陳某甲、徐某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次。
經(jīng)依法審查查明：
2015年下半年，王某丙、孫某甲（均另案處理）等人組建網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙集團(tuán)，程某某（另案處理）、被告人阮某、鄭善芝、王春雨等人先后加入該集團(tuán)，以山東**資產(chǎn)管理有限公司作掩護(hù)，通過開發(fā)語音、微聊、微端、微信息、微助手等軟件作為犯罪工具，利用網(wǎng)絡(luò)招募李科慧、馬秀蓮、藍(lán)康、金釗、孟嬌、張克利、陳某甲、王雪晴、徐某某等推廣、培訓(xùn)人員，組建多個團(tuán)隊，下設(shè)外宣（推廣）、培訓(xùn)等部，約定分贓比例，以招聘網(wǎng)絡(luò)兼職之名實施詐騙，由推廣人員在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布虛假招聘兼職廣告，以提供小額傭金任務(wù)的方式吸引被害人注冊微信息等軟件并交由培訓(xùn)人員誘騙被害人進(jìn)行二次繳費，通過出售激活碼、收取會員費的方式牟利，以達(dá)到非法占有被害人資金的目的。自2017年12月7日開始，第1次培訓(xùn)繳費金額先后有99元（2017年12月7日至2018年6月13日）、118元（2018年6月19日至2018年10月14日）、159元（2018年10月15日至案發(fā)）等，推廣人員分成55-75元，培訓(xùn)人員分成10-20元，團(tuán)長分成2-4元不等，第2次培訓(xùn)繳費金額先后有99元（2017年12月7日至2018年6月13日）、98元（2018年6月19日至案發(fā)），推廣人員分成20元，培訓(xùn)人員分成3-13元不等，對經(jīng)過培訓(xùn)未繳費的會員還采取回訪的形式降低收費標(biāo)準(zhǔn)至50元誘騙其繳費。王某丙是該詐騙集團(tuán)的組織者之一，按一個繳費會員提成1元，程某某全面負(fù)責(zé)經(jīng)營、管理，并兼任二團(tuán)及二次培訓(xùn)團(tuán)的團(tuán)長，被告人鄭善芝負(fù)責(zé)后臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計、按程某某指示分配贓款，并兼任急聘（回訪）團(tuán)團(tuán)長，被告人阮某任六團(tuán)團(tuán)長，被告人王春雨負(fù)責(zé)開發(fā)APP軟件，提供技術(shù)支持。
該詐騙集團(tuán)涉及被害人上百萬人，其中：臺州市椒江區(qū)被害人有陳某丁、黃某甲；臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院被害學(xué)生有黃某戊、盧某某、鄧某某、林某甲、童某甲、蘇某某、毛某某、趙某某等人；臺州學(xué)院被害學(xué)生有范某某、張某乙、蔡某某、解某某、張某丙、余某甲、樓某某、高某某、彭某某、張某丁、朱某某、黃某乙、王某丁、傅某某、華某某、童某乙、龐某某、鄭某乙、李某乙、周某甲、張某戊、張某己、袁某某等人；臺州廣播電視大學(xué)被害學(xué)生有王某戊、黃某丙、王某己、陳某某、王某某、張某庚、林某乙、阮某乙等人；其他地區(qū)被害人有張某辛、陳某丙、丁某某、葛某某、雷某某、李某丙、李某丁、李某戊、馬某乙、熊某某、晏某某、周某乙、周某丙、楊某某、毛某某、段某某、魏某某、李某己、孫某乙、王某庚、吳某甲、姚某某等人。
2017年6月底至2018年11月，該詐騙集團(tuán)共騙取會員費326419745余元（人民幣，下同），并以元寶提成、內(nèi)部差額購銷激活碼等方式進(jìn)行分贓，其中阮某通過元寶提成后提現(xiàn)獲利483900元，鄭善芝通過元寶提成后提現(xiàn)獲利273300元。鄭善芝、阮某還以直接向平臺購買激活碼轉(zhuǎn)售賺取差價的方式參與詐騙，其中鄭善芝共向平臺購買激活碼20308073余元，阮某共向平臺購買激活碼7308950余元（其中未使用激活碼123200元，退碼64749元）。
被告人馬秀蓮為該集團(tuán)中的二次培訓(xùn)老師，讓被騙會員二次繳費99、98元不等，從中分成13元，自2017年8月8日至2018年11月6日共分成獲利299600元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會員費324281832余元。
被告人藍(lán)康為該集團(tuán)中的推廣老師，被騙會員繳費99元其分成55元不等，自2017年7月26日至2018年11月2日共分成獲利282900元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會員費321152663余元。
被告人金釗為該集團(tuán)中的推廣老師，被騙會員繳費99元其分成55元不等，自2018年3月5日至2018年11月7日共分成獲利265300元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會員費300800840余元。
被告人孟嬌為該集團(tuán)中的一次培訓(xùn)老師，讓被騙會員繳費118元、159元不等，從中分成15-20元，并從會員二次繳費98元中分成3元，參與時間為2018年6月20日至2018年11月6日，共分成30944元，已提現(xiàn)獲利29500元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會員費185064006余元。
被告人李科慧為該集團(tuán)中的推廣老師，被騙會員繳費118元、159元其分成55-75元，被騙會員二次繳費98元其分成20元，自2018年7月15日至2018年11月2日共分成獲利61100元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會員費128177953余元。
被告人張克利為該集團(tuán)中的推廣老師，被騙會員繳費118元其分成55元不等，自2018年8月13日至2018年10月26日共分成獲利39200元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會員費65890726余元。
被告人王雪晴為該集團(tuán)中的推廣老師，被騙會員繳費99元其分成55元不等，自2018年4月18日至2018年11月3日共分成獲利45400元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會員費263610634余元。
被告人陳某甲為該集團(tuán)中的推廣老師，被騙會員繳費99元其分成55元不等，自2018年3月28日至2018年11月5日共分成獲利28400元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會員費282965282余元。
被告人徐某某為該集團(tuán)中的推廣老師，被騙會員繳費99元其分成55元不等，自2018年3月12日至2018年7月7日共分成獲利14730元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會員費144145203余元。
2018年11月8日18時許，鄭善芝、阮某、王春雨在山東省青島市黃島區(qū)**路**號**大廈**樓山東**資產(chǎn)管理有限公司被抓獲歸案；2018年12月2日12時許，孟嬌在河北省邯鄲市**鎮(zhèn)**村**號被抓獲歸案；2019年1月8日19時許，李科慧在仙居縣**鎮(zhèn)**街**號被抓獲歸案；2019年1月12日1時許，馬秀蓮在杭州市蕭山區(qū)**城**棟**室被抓獲歸案；2019年1月11日19時許，藍(lán)康在杭州市富陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號**房內(nèi)被抓獲歸案；2019年1月11日22時許，金釗在杭州市蕭山區(qū)**街道**路**號被抓獲歸案；2019年1月7日16時許，張克利在臺州市路橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**房被抓獲歸案；2019年1月11日16時許，陳某甲在杭州市西湖區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室被抓獲歸案；2019年1月12日21時許，王雪晴在杭州市蕭山區(qū)杭州蕭山機(jī)場航站樓被抓獲歸案；2019年1月11日22時許，徐某某在杭州市余杭區(qū)**小區(qū)**號**房被抓獲歸案。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1. 戶籍證明、人員身份信息、手機(jī)截圖、銀行賬單、銀行卡開戶信息及交易記錄、支付寶交易明細(xì)、資金走向圖、銀行流水匯總表、繳款書、轉(zhuǎn)賬記錄、分析報告、資金流轉(zhuǎn)、賬戶表格、員工花名冊、工資表、扣押決定書、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、資金凍結(jié)情況說明等書證；
2.證人呂某甲、吳某乙、薛某某、呂某乙的證言及公安民警出具的抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過；
3.被害人陳某丁、楊某某、段某某、黃某甲、張某辛、毛某某、魏某某、周某某、方瑩瑩、樓某某、黃某丁、林某乙等人的陳述；
4.被告人鄭善芝、阮某、王春雨、馬秀蓮、藍(lán)康、金釗、孟嬌、李科慧、張克利、王雪晴、陳某甲、徐某某及同案人王某丙、程某某、李某庚、尚某某、劉某某、申某某等人的供述與辯解；
5.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、提取筆錄；
6.銀行賬戶、支付寶、手機(jī)提取數(shù)據(jù)、網(wǎng)站后臺提取數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人鄭善芝、阮某、王春雨、馬秀蓮、藍(lán)康、金釗、孟嬌、李科慧、張克利、王雪晴、陳某甲、徐某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人阮某、馬秀蓮、藍(lán)康、金釗、孟嬌、張克利、王雪晴、陳某甲、徐某某到案后均能如實供述自己罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人鄭善芝、阮某、王春雨、馬秀蓮、藍(lán)康、金釗、孟嬌、李科慧、張克利、王雪晴、陳某甲、徐某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
臺州市椒江區(qū)人民法院
檢察員：胡 勝
2019年9月2日
附：
1.被告人鄭善芝、阮某、王春雨、馬秀蓮、藍(lán)康、金釗、孟嬌、李科慧現(xiàn)羈押在臺州市看守所，被告人張克利、王雪晴、陳某甲、徐某某現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩?。被告人張克利電話號碼1826766****，被告人王雪晴電話號碼1306790****，被告人陳某甲電話號碼1876789****，被告人徐某某電話號碼1785885****。
2.偵查卷宗34冊、檢察卷宗1冊。
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