福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書

獅檢一部刑訴〔2020〕107號

被告人鄭華，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3501221985********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地與戶籍所在地均為福建省連江縣，現(xiàn)住連江縣**鄉(xiāng)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪于2019年9月17日被刑事拘留，同年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭華涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，退回石獅市公安局補(bǔ)充偵查一次（自2020年2月6日至2020年3月6日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（2020年1月24日至2020年2月7日）。被告人鄭華同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月份起，被告人鄭華在明知“陳總”（另案處理）可能進(jìn)行違法犯罪的情況下，提供了數(shù)張銀行卡給“陳總”使用，并約定匯入銀行卡內(nèi)的款項(xiàng)由被告人鄭華通過操作支付寶購買虛擬貨幣后賣出，將所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)至“陳總”指定的帳戶內(nèi)。被害人李某某于2019年8月31日，在石獅市德輝廣場被人以投資網(wǎng)上金融套利的方式詐騙走人民幣100000元，其中人民幣30000元轉(zhuǎn)至被告人鄭華的銀行帳戶后轉(zhuǎn)出。經(jīng)查，被告人鄭華幫助“陳總”轉(zhuǎn)移贓款累計(jì)人民幣200余萬元。

2019年9月17日，被告人鄭華在福州市倉山區(qū)**苑**區(qū)**棟**被公安人員抓獲并扣押手機(jī)2部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：工作說明、戶籍證明等；

2.被害人陳述：被害人李某某等人的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人鄭華的供述和辯解；

4.扣押等筆錄：石獅市公安局制作的扣押筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭華對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭華明知是犯罪所得贓款而幫助轉(zhuǎn)移，屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭華歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人鄭華有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議本案適用簡易程序，請依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢察員：林建檀

2020年4月2日

附：

1.被告人鄭華現(xiàn)羈押于石獅市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.扣押于石獅市公安局的涉案財(cái)物請依法判處。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條??掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。　?