福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蕉檢一部刑訴〔2020〕190號

被告人鄭某某，男，19**年*月*日生，公民身份號碼35220119780704****，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍在寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村***號，住寧德市蕉城區(qū)***碗***窯3號。因犯故意傷害罪、妨害公務(wù)罪于2007年8月28日被福建省晉江市人民法院判處有期徒刑十年；因犯開設(shè)賭場罪，于2017年8月25日被福建省泉州市晉江市人民法院判處有期徒刑十個月，并處罰金二萬元，2018年3月18日刑滿釋放；因賭博于2019年1月23日被寧德市公安局蕉城分局行政處罰。因涉嫌詐騙罪于2020年3月4日被寧德市公安局東僑分局刑事拘留，同年4月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局東僑分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，19**年**月**日生，公民身份號碼35220119880213**，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍在寧德市蕉城區(qū)***二期***室，住寧德市蕉城區(qū)***二期***室。因涉嫌詐騙罪于2020年5月21日被寧德市公安局東僑分局刑事拘留，同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局東僑分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，19**年**月*日生，公民身份號碼3522021994110***，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍在福安市***鄉(xiāng)***號，住福安市**鄉(xiāng)***號。因涉嫌詐騙罪于2020年3月4日被寧德市公安局東僑分局刑事拘留，同年4月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局東僑分局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，女，19**年**月**日生，公民身份號碼3522011994061****，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍在寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)***村***號，住寧德市蕉城區(qū)****號。因涉嫌詐騙罪于2020年3月4日被寧德市公安局東僑分局刑事拘留，次日被寧德市公安局東僑分局取保候?qū)彙?

被告人顏某某，女，19**年**月**日生，公民身份號碼35222719900511****，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍在寧德市蕉城區(qū)***鎮(zhèn)***號，住寧德市蕉城區(qū)***鎮(zhèn)***號。因涉嫌詐騙罪于2020年3月9日被寧德市公安局東僑分局刑事拘留，當(dāng)日被寧德市公安局東僑分局取保候?qū)彙?/span>

??被告人余某某，女，19***年**月**日生，公民身份號碼33108119860808***，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍在寧德市蕉城區(qū)***鎮(zhèn)***號，住寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)***號。因涉嫌詐騙罪于2020年3月9日被寧德市公安局東僑分局刑事拘留，當(dāng)日被寧德市公安局東僑分局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某，男，19**年**月**日生，公民身份號碼35090219981215***，漢族，中專文化，無職業(yè)，戶籍在寧德市蕉城區(qū)**鄉(xiāng)**新村17號，住寧德市蕉城區(qū)***房。因涉嫌詐騙罪于2020年3月23?日被寧德市公安局東僑分局刑事拘留，當(dāng)日被寧德市公安局東僑分局取保候?qū)彙?/span>

被告人占某某，男，19**年**月**日生，公民身份號碼xxxx，漢族，中專文化，無職業(yè)，戶籍在寧德市蕉城區(qū)***號，住寧德市蕉城區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪于2020年3月4日被寧德市公安局東僑分局刑事拘留，次日被寧德市公安局東僑分局取保候?qū)彙?

被告人王某甲，女，20**年*月*日生，公民身份號碼35098120010225***，漢族，初中文化?，無職業(yè)，戶籍在寧德市蕉城區(qū)***，住寧德市蕉城區(qū)***。因涉嫌詐騙罪于2020年3月13日被寧德市公安局東僑分局刑事拘留，當(dāng)日被寧德市公安局東僑分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、黃某某、王某某、范某某、顏某某、余某某、林某、占某某、王某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月至2020年3月3日，被告人鄭某某伙同被告人黃某某分別出資5萬元、2萬元先后在寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)九龍商城3幢6梯2H室、建閩小區(qū)7號樓1梯201室，招聘被告人王某某、顏某某、余某某、林某、范某某、占某某、王某甲、黃某(另案處理)為公司員工。?其中，被告人王某某為建閩小區(qū)點(diǎn)的主管、操盤手，黃某（另案處理）為九龍商城點(diǎn)的操盤手，被告人顏某某、余某某、林某、范某某、占某某、王某甲均為公司業(yè)務(wù)員。按照被告人鄭某某、黃某某的要求，被告人顏某某、余某某、范某某、王某甲通過女性身份，被告人占某某、林某通過偽裝女性身份，在微信、臉書等交友軟件上添加國外華裔進(jìn)行聊天，然后通過包裝自己以及?“話術(shù)”?等手段，誘騙客戶到?“匯城教投”?平臺注冊購買虛擬貨幣，由被告人王某某、黃某（另案處理）通過“客服機(jī)”控制行情漲跌，以此騙取客戶財物。

經(jīng)德建會計會計師事務(wù)所有限公司鑒定，該犯罪團(tuán)伙共騙取客戶入金的總額達(dá)人民幣462306.01元（幣種下同）。其中，被告人鄭某某、黃某某、范某某、顏某某、余某某涉案金額462306.01元，被告人王某某涉案金額460310.33元，被告人林某涉案金額340113.54元，被告人占某某涉案金額184734.91元，被告人王某甲涉案金額4989.19元。

2020年3月3日，寧德市公安局東僑分局民警在寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建閩小區(qū)7號樓201室抓獲被告人鄭某某、王某某、占某某、范某某；同月9日，被告人余某某、顏某某到寧德市公安局東僑分局投案；同月13日，被告人王某甲到寧德市公安局東僑分局投案；同月23日，東僑分局民警在寧德市蕉城區(qū)天王嶺下弄12號抓獲被告人林某；同年5月21日，東僑分局民警在寧德市蕉城區(qū)金涵鄉(xiāng)金溪路7號金涵小區(qū)二期A區(qū)14幢2梯303室抓獲被告人黃某某。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、寧德市公安局東僑分局扣押的11臺電腦、11部手機(jī)、12本筆記本等物證；

2、寧德市公安局東僑分局出具的抓獲經(jīng)過、戶籍證明以及提取的微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、判決書、行政處罰決定書等書證；

3、被害人蘇某某、陳某某、黃某乙陳述；

4、被告人鄭某某、黃某某、王某某、占某某、范某某、顏

某某、余某某、王某甲、林某的供述和辯解；

5、福建德建會計會計師事務(wù)所有限公司司法鑒證專項審核

報告；

6、寧德市公安局東僑分局制作現(xiàn)場勘驗檢查、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人黃某某、王某某、占某某、范某某、顏某某、余某某、林某、王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、黃某某、王某某、范某某、顏某某、余某某、林某、占某某以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪，追究各被告人刑事責(zé)任。被告人王某甲以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪，追究其刑事責(zé)任。被告人范某某、顏某某、余某某、林某、占某某、王某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人顏某某、余某某、王某甲在犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條，系自首，可以從輕處罰。被告人鄭某某被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人黃某某、王某某、范某某、顏某某、余某某、林某、占某某、王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察官：繆婧巧

??????????????????????????????????檢察官助理：吳敏敏

2020年7月24日

附：1.被告人鄭某某、黃某某、王某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所；被告人范某某現(xiàn)取保候?qū)徲趯幍率薪冻菂^(qū)**鎮(zhèn)**里窯3號，聯(lián)系電話1505935****；被告人顏某某現(xiàn)取保候?qū)徲趯幍率薪冻菂^(qū)**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話1516018****；被告人余某某現(xiàn)取保候?qū)徲趯幍率薪冻菂^(qū)***鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話1825937****；被告人林某現(xiàn)取保候?qū)徲趯幍率薪冻菂^(qū)**鄉(xiāng)**村***7號，聯(lián)系電話1359918****；被告人占某某現(xiàn)取保候?qū)徲趯幍率薪冻菂^(qū)***鄉(xiāng)**村**號，聯(lián)系電話1305557****；被告人王某甲取保候?qū)徲趯幍率薪冻菂^(qū)****號，聯(lián)系電話1865058****。

2.案卷伍冊，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書捌份。

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第七十二條??對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時符合下列條件的，可以宣告緩刑，對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：

（一）犯罪情節(jié)較輕；

（二）有悔罪表現(xiàn)；

（三）沒有再犯罪的危險；

（四）宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。

?宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時禁止犯罪分子在緩刑考驗期限內(nèi)從事特定活動，進(jìn)入特定區(qū)域、場所，接觸特定的人。

被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??被告人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。