河北省滄州市運(yùn)河區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

滄運(yùn)檢二部刑訴〔2020〕16號(hào)　

　　被告人鄭某某，曾用名：鄭某某，女性，1950年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1329261950********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，戶籍所在地河北省滄州市運(yùn)河區(qū)，住滄州市運(yùn)河區(qū)**街**樓**棟**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)滄州市運(yùn)河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月26日被滄州市公安局運(yùn)河分局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省滄州市公安局運(yùn)河分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，本院于2020年2月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年3月21日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：2013年8月27日，某某股權(quán)投資基金管理有限公司河北分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某某公司河北分公司）在滄州注冊(cè)成立，鄭某某為法人。該公司在沒(méi)有相關(guān)資質(zhì)的情況下，采取總部找項(xiàng)目--分公司募集資金--總部管理項(xiàng)目及分派收益的經(jīng)營(yíng)模式，即首先由某某股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某某公司）通過(guò)對(duì)外聯(lián)系并尋找合適的投資項(xiàng)目，并與項(xiàng)目公司簽訂項(xiàng)目合作協(xié)議，并約定收益及利息，然后將項(xiàng)目情況通報(bào)各地分公司，再由某某公司設(shè)立在全國(guó)的分公司來(lái)發(fā)展客戶，以私募股權(quán)投資基金的形式向不特定的社會(huì)公眾募集資金，允諾投資人投資不同的基金和投資年限可以得到年化為12%到24%不等的收益。被告人鄭某某系某某公司河北分公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)該公司的日常事務(wù)及資金管理、與總公司對(duì)接及發(fā)展客戶。鄭某某涉及投資人數(shù)為158人，投資金額為117662700元，損失金額為104377453.4元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：項(xiàng)目投資匯總表、募集款項(xiàng)金額統(tǒng)計(jì)、某某股權(quán)基金募集說(shuō)明書(shū)三冊(cè)、某某案受害人員登記表及相關(guān)憑證、某某股權(quán)投資基金管理有限公司河北分公司登記信息、公安機(jī)關(guān)梳理的投資人信息表、人員基本信息等。

2、鑒定意見(jiàn)：關(guān)于某某股權(quán)投資基金管理有限公司的涉案金額的審計(jì)、關(guān)于鄭某某等人涉案金額的審計(jì)。

3、被害人高某某、陳某某的陳述。

4、被告人鄭某某的供述和辯解。

5、另案處理同案犯謝某某、王某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，向社會(huì)公開(kāi)宣傳，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，向社會(huì)公眾吸收資金，涉案金額117662700元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

滄州市運(yùn)河區(qū)人民法院　

檢察員：何偉偉

（院?。?/span>

2020年4月21日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押于滄州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)17冊(cè)。