天津市濱海新區(qū)人民檢察院
起?訴?書
津濱檢四部刑訴〔2020〕176號
被告人侯某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4105211988********，漢族，大學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍地及住址天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**棟**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月24日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2020年7月31日經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。
被告人鄭某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼1202241988********，漢族，大學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍地天津市寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號，住址天津市濱海新區(qū)**路**號**門**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月24日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2020年7月31日經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。
被告人韓學(xué)志（曾用名韓學(xué)峰），男，1988年**月**日出生，公民身份號碼1202211988********，漢族，?？莆幕?，無職業(yè)，戶籍地天津市寧河區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住址天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**棟**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月24日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2020年7月31日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年9月27日被本院重新取保候?qū)?，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。
被告人孟某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼1201121988********，漢族，?？莆幕?/span>無職業(yè)，戶籍地天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號，住址天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**棟**門**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月15日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年9月27日被本院重新取保候?qū)?，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。
被告人張某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1202211989********，漢族，專科文化，無職業(yè)，戶籍地及住址天津市寧河區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**排**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月24日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2020年7月31日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年9月27日被本院重新取保候?qū)?，同日由天津市公安局寧河分局?zhí)行。
被告人張某乙，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼1423011981********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍地山西省孝義市**鎮(zhèn)**村**組**號，住址天津市河西區(qū)**小區(qū)**棟**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月23日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年9月27日被本院重新取保候?qū)?，同日由天津市公安局河西分局?zhí)行。
被告人趙某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼2205811987********，漢族，大學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍地及住址天津市濱海新區(qū)**路**小區(qū)**棟**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月15日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年9月27日被本院重新取保候?qū)彛沼商旖蚴袨I海新區(qū)公安局執(zhí)行。
本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人候增亮、鄭某某、韓學(xué)志、孟某某、張某甲、張某乙、趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
**（北京）有限公司天津第三分公司于2014年10月17日注冊成立，注冊地址為天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**街**號**區(qū)**室。
**（北京）有限公司天津第三分公司在未經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)、違反國家金融管理法規(guī)情況下，以公司名義組織團隊進行非法集資活動。被告人候增亮、鄭某某、韓學(xué)志、孟某某、張某甲、張某乙、趙某某等人面向社會不特定人群，利用打電話、發(fā)宣傳單等形式公開宣傳公司的P2P理財產(chǎn)品，承諾返本付息，吸引公眾投資。
經(jīng)審計，被告人候增亮擔(dān)任大團經(jīng)理期間，涉案的投資金額為2328.03萬元，非法獲利27.78萬元。被告人鄭某某擔(dān)任大團經(jīng)理期間，涉案的投資金額為1439.95萬元，非法獲利30.56萬元。被告人韓學(xué)志擔(dān)任大團經(jīng)理期間，涉案的投資金額為1164萬元，非法獲利20.06萬元。被告人孟某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，涉案的投資金額為1128.17萬元，非法獲利26.98萬元。被告人張某甲擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，涉案的投資金額為961.95萬元，非法獲利32.94萬元。被告人張某乙擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，涉案的投資金額為359萬元，非法獲利13.15萬元。被告人趙某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，涉案的投資金額為337萬元，非法獲利19.32萬元。
被告人候增亮向公安機關(guān)退繳贓款28.01萬元。被告人鄭某某向公安機關(guān)退繳贓款30.92萬元。被告人韓學(xué)志向公安機關(guān)退繳贓款20.07萬元。被告人張某甲向公安機關(guān)退繳贓款32.97萬元。被告人張某乙向公安機關(guān)退繳贓款13.22萬元。被告人趙某某向公安機關(guān)退繳贓款19.41萬元。
被告人候增亮、鄭某某于2020年6月23日被電話傳喚到案。被告人張某甲、孟某某于2020年5月11日被電話傳喚到案。被告人韓學(xué)志于2020年4月29日被電話傳喚到案。被告人趙某某、張某乙分別于2020年4月29日、2020年6月8日主動投案。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行賬戶交易明細(xì)等書證。
2.證人盧某某、李某某等人的證言。
3.被告人候增亮、鄭某某等人的供述與辯解。
4.專項審計報告。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人候增亮、鄭某某、韓學(xué)志、孟某某、張某甲、張某乙、趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人候增亮、鄭某某、韓學(xué)志、孟某某、張某甲、張某乙、趙某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人候增亮、鄭某某、韓學(xué)志、孟某某、張某甲、張某乙、趙某某系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人候增亮、鄭某某、韓學(xué)志、孟某某、張某甲、張某乙、趙某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。結(jié)合被告人的犯罪數(shù)額和量刑情節(jié)，建議判處被告人候增亮有期徒刑三年至五年，并處罰金；判處被告人鄭某某有期徒刑三年至四年，并處罰金；判處被告人韓學(xué)志有期徒刑三年至四年，適用緩刑，并處罰金；判處被告人孟某某有期徒刑三年至四年，并處罰金；判處被告人張某甲有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金；判處被告人張某乙有期徒刑二年至三年，適用緩刑，并處罰金；判處被告人趙某某有期徒刑二年至三年，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
天津市濱海新區(qū)人民法院
?檢察官：邊小娟
?2020年10月19日
附件：
1、被告人候增亮、鄭某某現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第三看守所；被告人韓學(xué)志、孟某某、張某甲、張某乙、趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?，被告人韓學(xué)志聯(lián)系方式1582263****；被告人孟某某聯(lián)系方式1500226****；被告人張某甲聯(lián)系方式1530212****；被告人張某乙聯(lián)系方式1366200****；被告人趙某某聯(lián)系方式1365209****。
2、案卷材料和證據(jù)32冊。
3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》7份。
4、《證人（鑒定人）名單》1份。
5、隨案移送專項審計報告2冊、光盤1張。
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