江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

徒檢二部刑訴〔2019〕11號(hào)　

被告人郁某某，男，1961年**月**日出生，身份證號(hào)3211211961********，漢族，初中文化，無業(yè)，住鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)**街道**村**號(hào)（戶籍地：鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)**鎮(zhèn)**莊**號(hào)）。被告人郁某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月20日被揚(yáng)州市江都區(qū)公安局刑事拘留，次月19日被該局取保候?qū)?，同?月27日被鎮(zhèn)江市公安局丹徒分局取保候?qū)彛?019年8月30日被本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)?/span>。

本案由鎮(zhèn)江市公安局丹徒分局偵查終結(jié)，以被告人郁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足,于2019年9月12日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年10月9日公安機(jī)關(guān)將本案重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月至2018年5月間，犯罪嫌疑人歐某甲、歐某乙（均另案處理）先后成立了揚(yáng)州**投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司）、江蘇**科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱*乙公司），*甲（*乙）公司成立后，在未取得相關(guān)金融資質(zhì)的情況下，采用開推介會(huì)、集中授課、業(yè)務(wù)員介紹、發(fā)放宣傳單、口口相傳、報(bào)紙雜志、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式向社會(huì)公開宣傳，在本省揚(yáng)州、鎮(zhèn)江、常州等多地設(shè)立多個(gè)辦事處，以銷售“藍(lán)之藍(lán)”系列酒等商品為媒介，利用“消費(fèi)返利”形式，以年化收益率32-45%的高額返利為誘餌，向社會(huì)不特定公眾變相吸收大量資金。2014年5月至2016年5月推行“商品訂單銷售”模式：集資參與人每投1單即15000元，每月返還1500元，16個(gè)月累計(jì)返本利24000元，年化收益率達(dá)45%；2016年5月至2018年5月，推行“資產(chǎn)訂單銷售”模式：集資參與人每投1單即15000元，每月支付400元，第16個(gè)月返還本金，折合年化收益率32%。

2015年10月，被告人郁某某在歐某甲的介紹和鼓動(dòng)下，伙約魏某某在高資集鎮(zhèn)成立*甲公司**辦事處，采取發(fā)放宣傳單、口口相傳、利用報(bào)紙、雜志宣傳等方式向社會(huì)公開宣傳，介紹社會(huì)不特定人員投資商品訂單。2016年6月郁某某到鎮(zhèn)江萬達(dá)廣場(chǎng)設(shè)立*甲公司辦事點(diǎn)繼續(xù)進(jìn)行商品訂單和資產(chǎn)訂單業(yè)務(wù)，所吸收的集資參與人的投資情況，在*甲公司后臺(tái)數(shù)據(jù)系統(tǒng)仍記錄在**辦事處名下。2016年8月至2016年底郁某某到*甲公司總部負(fù)責(zé)市場(chǎng)部工作，2017年初到丹徒區(qū)**生態(tài)農(nóng)業(yè)園負(fù)責(zé)*乙公司項(xiàng)目辦事處的相關(guān)事務(wù)，2017年9月離開*乙公司。

2015年10月至2016年10月，郁某某在負(fù)責(zé)*甲（*乙）公司**辦事處（包括鎮(zhèn)江萬達(dá)廣場(chǎng)辦事點(diǎn)）期間，先后吸收喬某某、陳某甲、邊某某等34名集資參與人投資商品訂單，累計(jì)報(bào)單金額198萬元，先后吸收彭某某、馮某某、章某某、華某某、熊某某、張某某等75名集資參與人投資資產(chǎn)訂單，累計(jì)報(bào)單金額386萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．戶籍資料、案發(fā)經(jīng)過、工商注冊(cè)登記資料、銀行賬單、協(xié)議等書證；2．證人喬某某、郁某某、陳某乙、吳某某、徐某某、鄭某某等人的證言；4．被告人郁某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郁某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人郁某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人郁某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人郁某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民法院

檢察員：李蘭

2019年11月8日

附：

????1．被告人郁某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?

2．案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。