安徽省涇縣人民檢察院　

起?訴?書

涇檢刑訴〔2020〕13號　

被告人邾根旺，男，1975年**月**日出生于安徽省宣城市宣州區(qū)，身份證號碼3425011975*******，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，住宣城市宣州區(qū)**小區(qū)出租房（戶籍所在地宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人邾根旺曾因賭博，于2019年2月10日被旌德縣公安局行政拘留十日，罰款1000元。被告人邾根旺因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年4月9日被涇縣公安局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃偉偉，男，1984年**月**日出生于安徽省宣城市宣州區(qū)，身份證號碼3425011984********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住宣城市宣州區(qū)**小區(qū)**幢**單元（戶籍所在地宣城市宣州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組）。被告人黃偉偉曾因毆打他人，于2018年10月21日被宣城市公安局宣州分局罰款500元。被告人黃偉偉因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年12月4日被績溪縣公安局刑事拘留，2019年1月9日經(jīng)績溪縣檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由績溪縣公安局執(zhí)行逮捕。同年3月4日經(jīng)宣城市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，同年3月29日經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。同年6月9日重新計(jì)算偵查羈押期限。

被告人范某某，男，1980年**月**日出生于安徽省宣城市宣州區(qū)，身份證號碼3425011980********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**路**號（戶籍所在地宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**村*組**號）。被告人范某某因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年4月9日被涇縣公安局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人童振江，男，1994年**月**日出生于安徽省宣城市宣州區(qū)，身份證號碼3425011994********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住宣城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**花園**棟**室（戶籍所在地宣州區(qū)**辦事處**村**組）。被告人童振江曾因賭博，于2018年12月3日被宣城市公安局宣州分局行政拘留五日，罰款3000元。被告人童振江因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年4月9日被涇縣公安局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人程某某，女，1974年**月**日出生于安徽省績溪縣，身份證號碼3425311974********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，住宣城市旌德縣**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地績溪縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人程某某因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年4月9日被涇縣公安局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邾某某，女，1971年**月**日出生于安徽省宣城市宣州區(qū)，身份證號碼3425011971********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住宣城市**茶場（戶籍所在地宣城市宣州區(qū)**辦事處**村**村**號）。被告人邾某某因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年4月11日被涇縣公安局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1990年**月**日出生于安徽省涇縣，身份證號碼3425291990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住涇縣**鎮(zhèn)**西區(qū)**棟**單元**室。被告人馬某某曾因毆打他人，于2016年7月22日被涇縣公安局罰款500元。被告人馬某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年12月3日被績溪縣公安局刑事拘留，2019年1月9日經(jīng)績溪縣檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由績溪縣公安局執(zhí)行逮捕。同年3月4日經(jīng)宣城市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，同年3月29日經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。同年6月9日重新計(jì)算偵查羈押期限。

被告人蔣某甲，男，1996年**月**日出生安徽省宣城市宣州區(qū)，身份證號碼3425011996********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住浙江省杭州市**區(qū)**苑**幢**室（戶籍所在地宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**號）。被告人蔣某甲因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪,于2019年4月10日被涇縣公安局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1995年**月**日出生安徽省宣城市宣州區(qū)，身份證號碼3425011995********，漢族，初中文化程度，廚師，住宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人何某某因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪于2019年4月9日被涇縣公安局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲（綽號**），男，1994年**月**日出生于安徽省宣城市宣州區(qū)，身份證號碼3425011994********，漢族，高中文化程度，宣城市**駕校教練，住宣城市宣州區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地宣城市宣州區(qū)**辦事處**村**組**號）。被告人王某甲曾因賭博，于2018年12月3日被宣城市公安局宣州分局行政拘留五日，并處罰款3000元。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被涇縣公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某甲，男，1980年**月**日出生于安徽省旌德縣，身份證號碼3425011980********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住旌德縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人汪某甲曾因毆打他人，于2011年4月29日被旌德縣公安局行政拘留五日。被告人汪某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年5月27日被涇縣公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由涇縣公安局偵查終結(jié)，偵查機(jī)關(guān)以被告人邾根旺、黃偉偉、童振江、蔣某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、被告人范某某、程某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、被告人汪某甲、馬某某、王某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、被告人邾某某、何某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。期間，本案二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，并依法三次延長審查起訴期限十五日。被告人邾某某、馬某某、蔣某甲、何某某、王某甲、汪某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年年底，被告人邾根旺與黃偉偉因各自經(jīng)營服裝廠負(fù)債倒閉，遂產(chǎn)生非法高利放貸的想法，二人在旌德縣**鎮(zhèn)租用**路**棟**商鋪，于2016年4月11日共同出資注冊成立了“旌德縣**二手車交易有限公司”（以下簡稱“旌德小貸公司”），從事非法高利放貸，黃偉偉任法定代表人。邾根旺、黃偉偉分別占股70%、30%。2016年5月因資金缺乏，被告人邾根旺遂邀請范某某出資入股，并約定邾根旺、黃偉偉、范某某分別占股40%、30%、30%。后因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，被告人邾根旺、黃偉偉、范某某商議至涇縣另開一家“公司”，遂由被告人范某某出面在涇縣**鎮(zhèn)租住涇縣**鎮(zhèn)**大道**號(2017年4月搬遷至涇縣**小區(qū)**幢**單元**室），于2016年5月19日以其名義注冊成立“涇縣**寄賣行”（以下簡稱?“涇縣小貸公司”）。三人商議，合并“旌德小貸公司”和“涇縣小貸公司”股份，并由三人平分。2017年2月26日，被告人童振江經(jīng)邾根旺介紹并繳納“押金”5萬元入職“涇縣小貸公司”，同年3月3日被告人蔣某甲經(jīng)黃偉偉介紹并繳納“押金”4萬元入職“涇縣小貸公司”，二人負(fù)責(zé)上門家訪和索要債務(wù)。同年3月30日，被告人范某某經(jīng)被告人邾根旺、黃偉偉同意退出上述二公司的經(jīng)營。因需歸還范某某出資款，同年4月至5月被告人邾根旺遂邀請其朋友程某某出資18萬元、童振江出資10萬元、黃偉偉邀請蔣某甲出資10萬元入股“涇縣小貸公司”。至此“涇縣小貸公司”股東由邾根旺、黃偉偉、童振江、蔣某甲、程某某組成，分別占股35%、35%、10%、10%、10%。期間，被告人馬某某因幫朋友擔(dān)保借款認(rèn)識黃偉偉，后因黃偉偉邀請幫忙介紹業(yè)務(wù)，每起業(yè)務(wù)收取200至300元不等介紹費(fèi)。2017年9月、11月蔣某甲、童振江相繼退股并離開“涇縣小貸公司”。2017年年底，何某某應(yīng)童振江邀請入職“涇縣小貸公司”，并于2018年5月出資10萬元入股“涇縣小貸公司”，黃偉偉口頭承諾給其占3%的股份。

2017年9月因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，被告人邾根旺、黃偉偉商議至黃山市屯溪區(qū)另開一家“公司”，二人在黃山市屯溪區(qū)租住門面房，從事非法高利放貸。因資金短缺，被告人邾根旺遂邀請其姐姐邾某某出資20萬、朋友鄭某甲（另案處理）出資20萬、童振江出資5萬，于2018年3月成立“屯溪**寄賣行”（以下簡稱“屯溪小貸公司”，未注冊），邾根旺、黃偉偉、童振江、邾某某、鄭某甲、程某某分別占股25%、25%、15%、15%、15%、5%。2018年7月，被告人汪某甲因無力歸還“旌德小貸公司”借款，被告人邾根旺遂讓汪某甲入職“屯溪小貸公司”，以工資折抵債務(wù)。同年8月，被告人王某甲因童振江邀請入職“屯溪小貸公司”。同年10月底、12月，被告人王某甲、汪某甲相繼離職。

三“公司”成立之初，制作廣告宣傳單，以“無抵押放款快”為誘餌，吸引社會上急需資金人員借款，從而進(jìn)行高利放貸。旌德地區(qū)業(yè)務(wù)由邾根旺負(fù)責(zé)管理，涇縣地區(qū)業(yè)務(wù)由黃偉偉負(fù)責(zé)管理，黃山地區(qū)業(yè)務(wù)前期由邾根旺、黃偉偉管理、后期由童振江負(fù)責(zé)管理，范某某負(fù)責(zé)旌德地區(qū)和涇縣地區(qū)賬目管理；童振江、蔣某甲、汪某甲、王某甲、何某某主要負(fù)責(zé)上門家訪、索要債務(wù)及公司后勤、馬某某負(fù)責(zé)為涇縣地區(qū)介紹業(yè)務(wù)。程某某、邾某某、鄭某甲不參于具體經(jīng)營管理。

上述三“公司”經(jīng)營期間，形成了以邾根旺、黃偉偉為首的惡勢力犯罪集團(tuán)，該犯罪集團(tuán)以“旌德小貸公司”、“涇縣小貸公司”、“屯溪小貸公司”為掩護(hù)，以“行業(yè)規(guī)矩”、“服務(wù)費(fèi)”等名義騙取急需資金的被害人，多人多次簽訂虛高翻倍借條、虛假房屋租賃合同，并在放款時候強(qiáng)行扣除高額頭息和服務(wù)費(fèi)。在被害人無力“償還”的情況下，通過暴力、威脅、滋擾、“協(xié)商”等方式索要債務(wù)或者持虛高借條到人民法院提起民事訴訟等各種手段，向被害人或者近親屬施壓，迫使被害人“償還”虛高借款，以實(shí)現(xiàn)侵占被害人或其近親屬合法財(cái)產(chǎn)的目的。

具體犯罪事實(shí)分述如下：

一、詐騙罪

（一）旌德地區(qū)詐騙事實(shí)

2016年至2018年間，被告人邾根旺、黃偉偉伙同被告人范某某在旌德地區(qū)詐騙27250元（既遂）、29000元（未遂）；被告人邾根旺、黃偉偉二人共同詐騙44200元（既遂）、109450元（未遂）；被告人邾根旺個人單獨(dú)詐騙106200元（既遂）、307300元（未遂）。

1、以旌德小貸公司名義實(shí)施的詐騙事實(shí)

（1）?2016年9月，吳某甲因生意資金周轉(zhuǎn)至“旌德小貸公司”借款20000元，邾根旺上門家訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元的虛高借條，扣除首月利息3000元及其他費(fèi)用200元后，實(shí)際給付吳某甲16800元，后吳某甲還款26300元。該起事實(shí)中，吳某甲借款實(shí)際到手16800元，還款26300元，被詐騙9500元（既遂）。

（2）2016年年底，汪某甲經(jīng)他人介紹至“旌德小貸公司”借款15000元，邾根旺以行業(yè)規(guī)矩為由扣除首月利息2250元?、油費(fèi)150元后，騙其簽訂15000元的虛高借條，實(shí)際給付汪某甲12600元。汪某甲陸續(xù)歸還10750元后無力償還。2018年6、7月被告人邾根旺遂讓汪某甲到其經(jīng)營的屯溪公司上班以沖抵債務(wù)，約定每月工資4000元，扣除2000元用于抵債，期間，共扣除汪某甲工資3000元用于抵債。該起事實(shí)中，汪某甲借款實(shí)際到手12600元，還款13750元，被詐騙1150元（既遂）。

（3）2017年2月，孫某某至“旌德小貸公司”借款20000元，邾根旺要求孫某某提供擔(dān)保人，后祝某某應(yīng)邀為孫某某做擔(dān)保，邾根旺在上門走訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元的虛高借條，扣除首月利息3600元、油費(fèi)200元后，實(shí)際給付孫某某16400元。后孫某某通過微信先后還款37200元至邾根旺微信（邾根旺將其中33000元還至該公司賬戶）。該起事實(shí)中，孫某某借款實(shí)際到手16400元，還款37200元，被詐騙20800元（既遂）。

（4）2017年3月，萬某某至“旌德小貸公司”借款25000元，邾根旺上門走訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂50000元虛高借條及虛假房屋租賃協(xié)議，扣除首月利息3750元、汽油費(fèi)250元后，實(shí)際給付萬某某21000元。后萬某某無力償還，邾根旺遂安排人員將萬某某家的門鎖更換。2018年1月，邾根旺持虛高借條向旌德縣人民法院提起民事訴訟。該起事實(shí)中，萬某某實(shí)際到手21000元，被詐騙29000元（未遂）。

2、以邾根旺、黃偉偉二人名義實(shí)施的詐騙事實(shí)

（5）2016年4月，葉某某至被告人邾根旺、黃偉偉處借款5000元，扣除首月利息750元后，邾根旺騙其簽訂5000元虛高借條，實(shí)際給付葉某某4250元；

2個月后，葉某某再次至邾根旺、黃偉偉處借款5000元，邾根旺比照上次借款模式，騙其簽訂5000元虛高借條，扣除本次借款首月利息和上一筆借款的一個月利息共計(jì)1500元后，實(shí)際給付葉某某3500元。后葉某某歸還借款10000元。

2017年年底，葉某某至邾根旺、黃偉偉處借款10000元，邾根旺以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元虛高借條，扣除首月利息1500元后，實(shí)際給付葉某某8500元。

該起事實(shí)中，葉某某三次借款實(shí)際到手16300元，還款10000元，被詐騙23700元（未遂）。

（6）2016年1月，汪某乙至被告人邾根旺、黃偉偉處借款10000元，邾根旺上門走訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元的虛高借條，扣除首月利息1450后，實(shí)際給付汪某乙8550元。二人約定每10天為一期，每期還款1450元本息。

2016年5月，汪某乙再次至邾根旺、黃偉偉處借款10000元，邾根旺比照上次借款模式，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元的虛高借條?？鄢自吕?450后，實(shí)際給付汪某乙8550元。

汪某乙陸續(xù)還款13650元后無力償還。2018年1月11日黃偉偉持上述兩張?zhí)摳呓钘l向旌德縣人民法院提起民事訴訟。后汪某乙又歸還2500元。在該筆事實(shí)中，汪某乙兩次借款實(shí)際到手17100，還款16150，被詐騙39050元（未遂）。

（7）2017年3月13日，黃某某經(jīng)王某乙介紹至被告人邾根旺、黃偉偉處借款10000元，邾根旺上門走訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元虛高借條，扣除首月利息1500元后，實(shí)際給付黃某某8500元。?

2017年6月30日，黃某某再次至邾根旺、黃偉偉處借款10000元，邾根旺比照上次借款模式，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元虛高借條，扣除首月利息1500元后，實(shí)際給付黃某某8500元。

2017年7月9日，黃某某再次至邾根旺、黃偉偉處借款10000元，邾根旺比照上次借款模式，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元虛高借條，在扣除首月利息1500元后，實(shí)際給付8500元。

2017年4月以來，黃某某通過微信陸續(xù)還款共計(jì)31000元。該起事實(shí)中，黃某某三次借款到手25500元，還款31000元，被詐騙5500元（既遂）。

（8）2017年11月24日，彭某某經(jīng)朋友王某丙介紹至被告人邾根旺、黃偉偉處借款30000元，邾根旺上門家訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂60000元的虛高借條，扣除首月利息4500元后，實(shí)際給付彭某某25500元。彭某某通過微信、現(xiàn)金陸續(xù)還款12200元后無力償還。該起事實(shí)中，彭某某借款實(shí)際到手25500元，還款12200元，被詐騙46700元（未遂）。

（9）2016年下半年，李某甲經(jīng)程某某介紹至被告人邾根旺、黃偉偉處借款10000元，邾根旺以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000的虛高借條，扣除首月利息1500元后，實(shí)際給付李某甲8500元。

2017年5月，李某甲再次至邾根旺、黃偉偉處借款10000元，邾根旺比照上次借款模式，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元虛高借條，扣除首月利息1500元及上次借款利息1500元后，實(shí)際給付7000元。

2018年1月5日，李某甲再次至邾根旺、黃偉偉處借款20000元，邾根旺比照上次借款模式，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000的借條，扣除首月利息3000元后，實(shí)際給付17000元。

2018年4月12日，李某甲再次至邾根旺、黃偉偉處借款10000元，邾根旺比照上次借款模式，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元虛高借條，扣除首月利息1500元后，實(shí)際給付李某甲8500元。

2018年7月16日，李某甲再次至邾根旺、黃偉偉處借款4000元。

2017年10月至2019年2月，李某甲通過微信先后還款共計(jì)63500元。該起事實(shí)中，李某甲五次借款實(shí)際到手45000元，還款63500元,被詐騙18500元(既遂)。

（10）2016年，潘某某經(jīng)他人介紹至被告人邾根旺、黃偉偉處借款10000元，邾根旺以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元虛高借條，扣除首月利息1500元、介紹費(fèi)100元后，實(shí)際給付潘某某8400元。后潘某某先后還款13000元，了結(jié)此筆債務(wù)。

2017年5月12日，潘某某再次至邾根旺、黃偉偉處借款30000元，邾根旺比照上次借款模式，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂60000元的虛高借條?？鄢自吕?600元后，實(shí)際給付潘某某26400元。后潘某某通過微信陸續(xù)還款33000元。

該起事實(shí)中，潘某某兩次借款實(shí)際到手34800元，還款46000元，被詐騙11200元（既遂）。

（11）2017年8月，王某丙因資金周轉(zhuǎn)至被告人邾根旺、黃偉偉處借款30000元，邾根旺上門走訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂兩張30000元，共60000元的虛高借條，扣除首月利息4500元后，實(shí)際給付王某丙25500元。一個月后王某丙歸還34500元。

2017年10月18日，王某丙再次至邾根旺處借款50000元，邾根旺比照第一次借款模式，騙其簽訂兩張50000元，共計(jì)100000元的虛高借條，在扣除首月利息7500元，實(shí)際給付王某丙42500元。

王某丙還款7500元后無力償還。2018年3月26日黃偉偉、持上述一張借條到旌德縣人民法院提起民事訴訟，經(jīng)旌德縣人民法院調(diào)解，后王某丙支付黃偉偉40000元。2018年4月27日，邾根旺持另一張借條向旌德縣人民法院提起民事訴訟。該起事實(shí)中，王某丙兩次借款實(shí)際到手68000元，還款82000元，被詐騙14000元（既遂）、50000元（未遂）。

3、邾根旺個人單獨(dú)實(shí)施的詐騙事實(shí)

（12）2016年下半年，王某乙至被告人邾根旺處借款20000元，邾根旺上門走訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元的虛高借條?？鄢自吕?000元和200元加油費(fèi)后，實(shí)際給付王某乙16800元。

2016年11月1日，王某乙再次至邾根旺處借款5000元，邾根旺比照上次借款模式，騙其簽訂10000元的虛高借條，實(shí)際給付王某乙5000元。

2017年9月5日，王某乙再次至邾根旺處借款20000元，邾根旺比照上次借款模式，騙其簽訂40000元的虛高借條，在扣除首月利息3000元后，實(shí)際給付王某乙17000元。

2018年6月2日，王某乙再次至邾根旺處借款10000元，邾根旺比照上次借款模式，騙其簽訂20000元的虛高借條，扣除首月利息1500元后，實(shí)際給付王某乙8500元。后王某乙通過微信陸續(xù)還款94900元。

該起事實(shí)中，王某乙四次借款實(shí)際到手47300元，還款94900元，被詐騙47600元（既遂）。

（13）2016年上半年?，王某丁至被告人邾根旺處借款20000元，邾根旺上門家訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元虛高借條，在扣除首月利息3000元、汽油費(fèi)100元后，實(shí)際給付王某丁16900元，后王某丁陸續(xù)歸還9000元。

2016年10月，王某丁再次至邾根旺處借款15000元，邾根旺比照上次借款模式，騙其簽訂30000元虛高借條，實(shí)際給付王某丁15000元。

2018年5月，邾根旺持上述2張?zhí)摳呓钘l向旌德縣人民法院提起民事訴訟，經(jīng)旌德縣人民法院調(diào)解，王某丁每月還款2000元，共計(jì)25期，王某丁陸續(xù)歸還9000元后因病無力償還。該起事實(shí)中，王某丁兩次借款實(shí)際到手31900元，還款18000元，被詐騙36100（未遂）。

（14）2017年3月，高某某經(jīng)朋友介紹至被告人邾根旺處借款20000元，邾根旺上門走訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元虛高借條，扣除首月利息3000元、油費(fèi)200元，實(shí)際給付高某某16800元。

2017年5月，高某某再次至邾根旺處借款20000元，邾根旺比照上次借款模式，騙其簽訂40000元虛高借條，扣除首月利息3000元、上次借款利息3000元后，實(shí)際給付高某某14000元。后高某某通過現(xiàn)金和微信陸續(xù)歸還27000元。

該起事實(shí)中，高某某兩次借款實(shí)際到手30800，還款27000元，被詐騙76200（未遂）。

（15）2017年年初，汪某丙因資金周轉(zhuǎn)至被告人邾根旺處借款10000元，邾根旺上門家訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元虛高借條，扣除首月利息1300元后，實(shí)際給付汪某丙8700元，后二人協(xié)商約定汪某丙分9期還款，每期歸還1300元，后汪某丙按期還款11700元，了結(jié)此筆債務(wù)。

2017年5月，汪某丙再次至邾根旺處借款20000元，邾根旺比照上次借款模式，騙其簽訂40000元虛高借條，在扣除首月利息3000元后，實(shí)際給付汪某丙17000元，后汪某丙未歸還欠款。

該起事實(shí)中，汪某丙兩次借款實(shí)際到手25700元，還款11700元，被詐騙26000元（未遂）。

（16）2017年5月，蔣某乙通過方斌介紹至被告人邾根旺處借款20000元，邾根旺上門走訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元虛高借條，扣除首月利息3000元后，實(shí)際給付蔣某乙17000元。

2017年7月蔣某乙再次至邾根旺處借款10000元，邾根旺比照上次借款模式，騙其簽訂20000元的虛高借條，扣除首月利息1500元后，實(shí)際給付蔣某乙8500元。

2017年10月蔣某乙再次向邾根旺借款10000元，邾根旺比照上次借款模式，騙其簽訂20000元的虛高借條，在扣除首月利息1500元后，實(shí)際給付蔣某乙8500元。

之后，蔣某乙陸續(xù)向邾根旺借款20000元，實(shí)際到手17000元。

期間，蔣某乙陸續(xù)歸還66400元。2018年8月18日下午，被告人邾根旺邀集童振江、王某甲、汪某甲將蔣某乙?guī)е?*小區(qū)的住處索要債務(wù)，期間，童振江持電棍恐嚇蔣某乙，后蔣某乙還款800元，邾根旺經(jīng)核算后，要求蔣某乙重新出具兩張40000元的借條。后蔣某乙陸續(xù)還款4200元。該起事實(shí)中，蔣某乙四次借款實(shí)際到手59500元，還款71400元，被詐騙11900元（既遂），40000元（未遂）。

（17）?2018年7月14日，姚某甲經(jīng)他人介紹至被告人邾根旺處借款30000元，邾根旺上門走訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂60000元的虛高借條?？鄢自吕?500元后，實(shí)際給付姚某甲25000元。姚某甲通過微信還款4500元后無力還款。該筆事實(shí)中，姚某甲借款實(shí)際到手25000元，被詐騙39500元（未遂）。

（18）2018年7月18日，郭某某因資金周轉(zhuǎn)至被告人邾根旺處借款20000元，邾根旺以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元虛高借條，在扣除首月利息3000元后，實(shí)際給付郭某某17000元，后郭某某通過微信、支付寶陸續(xù)還款8000元后無力償還。該起事實(shí)中，郭某某借款實(shí)際到手17000元，還款8000元，被詐騙31000元（未遂）。

（19）2018年8月5日，戴某某因生意周轉(zhuǎn)至被告人邾根旺處借款20000元，邾根旺以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元虛高借條?？鄢自吕?000元后，實(shí)際給付戴某某17000元。后戴某某通過微信陸續(xù)還款23500元。該筆事實(shí)中戴某某借款實(shí)際到手17000元，還款23500元，被詐騙6500元（既遂）。

（二）涇縣地區(qū)詐騙事實(shí)

2016年至2018年間，被告人邾根旺、黃偉偉伙同被告人范某某、童振江、程某某、蔣某甲、馬某某、何某某在涇縣地區(qū)詐騙114970元（既遂）、217300（未遂），其中范某某參與詐騙51920元（既遂）、18750元（未遂）；童振江參與詐騙45720元（既遂）、94000元（未遂）；程某某參與詐騙35650元（既遂）、76750元（未遂）；馬某某參與詐騙43900元（既遂）、36000元（未遂）；蔣某甲參與詐騙33052元（既遂）、4000元（未遂）；何某某參與詐騙13500元（既遂）、22750元（未遂）；邾根旺、黃偉偉二人共同詐騙81800元（未遂）；黃偉偉個人單獨(dú)詐騙16500元既遂、41200元未遂。

1、以涇縣小貸公司名義實(shí)施的詐騙事實(shí)

（1）2016年6月，鄭某乙至“涇縣小貸公司”借款10000元，黃偉偉、范某某上門家訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元虛高借條，扣除首月利息1500元后，實(shí)際給付鄭某乙8500元。鄭某乙支付一個月利息1500元后，歸還本金10000元，了結(jié)此筆債務(wù)。

2017年3、4月份始，鄭某乙陸續(xù)至“涇縣小貸公司”借款10000元，待鄭某乙實(shí)際借款到手8500元時，黃偉偉讓鄭某乙簽訂10000元虛高借條，后鄭某乙歸還10000元。

該起事實(shí)中，鄭某乙兩次借款實(shí)際到手17000元，還款21500元，被詐騙4500元（既遂）。

（2）2016年6月，陳某某至“涇縣小貸公司”借款20000元，黃偉偉上門家訪確認(rèn)還款能力后，因陳某某不愿意出具雙倍借條，黃偉偉遂讓其出具了20000元的借條，扣除首月利息3000、上門費(fèi)200元后，實(shí)際給付陳某某16800元。后陳某某陸續(xù)歸還33000元。

2016年10月，陳某某再次至“涇縣小貸公司”借款4000元，黃偉偉以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂8000元虛高借條，在扣除首月利息600元后，實(shí)際給付陳某某3400元。后陳某某通過微信還款3000元。

2017年4月，陳某某再次至“涇縣小貸公司”借款2000元，在扣除相關(guān)費(fèi)用后，實(shí)際給付陳某某1900元。后陳某某還款2000元。

該起事實(shí)中，陳某某三次借款實(shí)際到手22100元，還款38000元，被詐騙15900元（既遂）。

（3）2016年6月30日，吳某乙至“涇縣小貸公司”借款25000元，黃偉偉上門走訪確認(rèn)還款能力后，扣除首月利息3750元后，實(shí)際給付吳某乙21250元，騙其簽訂25000元借條。吳某乙通過微信先后還款45000元后無力償還。2018年1月2日，邾根旺持虛高借條向涇縣人民法院提起民事訴訟。該起事實(shí)中，吳某乙借款實(shí)際到手21250元，還款45000元，被詐騙23750元（既遂）,25000元（未遂）。

（4）2016年下半年，劉某甲經(jīng)朋友介紹至?“涇縣小貸公司”借款5000元，黃偉偉上門家訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂10000元虛高借條,扣除首月利息750元后，實(shí)際給付劉某甲4250元。后劉某甲歸還?750元。

2016年年底，劉某甲再次至“涇縣小貸公司”借款5000元，黃偉偉以劉某甲已借過一次為借口，讓劉某甲找我他人幫助借錢，劉某甲后找到朋友“生林”幫忙，黃偉偉比照第一次借款模式，騙其簽訂10000元虛高借條，在扣掉首月利息750元后，實(shí)際給付劉某甲4250元，后劉某甲朋友“生林”陸續(xù)歸還6500元。2016年底黃偉偉至劉某甲家中索要債務(wù)，劉某甲父母將一張2400元的借條交付給黃偉偉。

該起事實(shí)中，劉某甲兩次次借款實(shí)際到手8500元，還款7250元，被詐騙18750元（未遂）。

（5）2016年8月，蔡某某經(jīng)被告人馬某某介紹至“涇縣小貸公司”借款20000元，黃偉偉以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元虛高借條，扣除首月利息3000元和介紹費(fèi)500元后，實(shí)際給付蔡某某16500元，后蔡某某按期歸還20000元。該起事實(shí)中，蔡某某后借款實(shí)際到手16500元，還款20000元，被詐騙3500元（既遂）。

（6）2016年11月，劉某乙經(jīng)朋友介紹至“涇縣小貸公司”借款6000元，黃偉偉安排范某某上門家訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂12000元的虛高借條和虛假租賃合同，實(shí)際給付劉某乙6000元。后劉某乙通過微信陸續(xù)還款2700元。

2017年1月，劉某乙再次至“涇縣小貸公司”借款10000元，黃偉偉比照上次借款模式，騙其簽訂20000元虛高借條，在扣除首月利息1500元，實(shí)際給付劉某乙8500元。

后劉某乙無力償還借款，黃偉偉遂安排童振江、蔣某甲多次至劉某乙家中索要債務(wù)，并將劉某乙家門鎖更換，后劉某乙報(bào)警。2017年9月，黃偉偉持上述12000元虛高借條向涇縣人民法院提起民事訴訟。后劉某乙丈夫鳳某某代為歸還19570元。該起事實(shí)中，劉某乙兩次借款實(shí)際到手14500元，還款22270元，被詐騙7770元（既遂）。

（7）2017年2月，衛(wèi)某甲至“涇縣小貸公司”借款10000元，黃偉偉安排人員上門家訪確認(rèn)還款能力后，衛(wèi)某甲出具10000元借條并簽訂虛假房屋租賃協(xié)議?？鄢自吕?500元后，實(shí)際給付衛(wèi)某甲8500元，衛(wèi)某甲歸還兩個月利息3000元，后歸還10000元本金。該起事實(shí)中，衛(wèi)某甲借款實(shí)際到手8500元，還款13000元，被詐騙4500元（既遂）。

（8）2017年4月，王某戊經(jīng)被告人馬某某介紹至“涇縣小貸公司”借款10000元，黃偉偉以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元虛高借條，扣除首月利息1500元和介紹費(fèi)300元后，實(shí)際給付王某戊8200元，后王某戊陸續(xù)歸還12000元，該起事實(shí)中，王某戊借款實(shí)際到手8200元，還款12000元，被詐騙3800元（既遂）。

（9）2017年4月，張某某經(jīng)被告人馬某某介紹至“涇縣小貸公司”借款20000元，黃偉偉安排童振江上門家訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元虛高借條和虛假房屋租賃合同，扣除首月利息3000元、600元介紹費(fèi)后，張某某借款實(shí)際到手16400元，張某某支付了一個月利息3000元后歸還20000元本金。

該起事實(shí)中，張某某借款實(shí)際到手16400元，還款23000元，被詐騙6600元（既遂）。

（10）2017年4月，汪某丁經(jīng)他人介紹至?“涇縣小貸公司”借款50000元，黃偉偉上門走訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂兩張50000元，合計(jì)100000元的虛高借條。在扣除首月利息7500元、上門服務(wù)費(fèi)500元后，實(shí)際給付汪某丁42000元。后汪某丁先后還款54000元。黃偉偉認(rèn)為汪某丁歸還的本金不夠，在將上述二張50000元借條返還給汪某丁后，又讓汪某丁重新出具了一張4000元的借條。該起事實(shí)中，汪某丁借款實(shí)際到手42000元，還款54000元，被詐騙12000元（既遂），4000元（未遂）。

（11）2017年4、5月份，朱某甲經(jīng)被告人馬某某介紹至“涇縣小貸公司”借款10000元，經(jīng)上門走訪確認(rèn)還款能力后，黃偉偉以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元的虛高借條，扣除首月利息1500元后，實(shí)際給付朱某甲8500元。后朱某甲先后還款11500元，了結(jié)此筆債務(wù)。

2017年下半年，朱某甲經(jīng)被告人馬某某介紹再次至“涇縣小貸公司”借款10000元，黃偉偉比照第一次借款模式，騙其簽訂20000元虛高借條，扣除首月利息1500后，實(shí)際給付朱某甲8500元，朱某甲還款1500元后因?yàn)殚_設(shè)賭場罪被公安機(jī)關(guān)抓獲未歸還借款。該筆事實(shí)中，朱某甲二次借款實(shí)際到手17000元，還款13000元，被騙36000元（未遂）。

（12）2017年7月，趙某某經(jīng)朋友介紹至“涇縣小貸公司”借款15000元，黃偉偉安排童振江等人家訪確認(rèn)還款能力后，黃偉偉以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂30000元虛高借條，扣除首月利息和服務(wù)費(fèi)2250元后，趙某某實(shí)際到手12750元。后趙某某歸還15000元。

2017年8月，趙某某再次至“涇縣小貸公司”借款15000元，黃偉偉比照上次借款模式，騙其簽訂30000元虛高借條，扣除首月利息2250元后，趙某某實(shí)際到手12750元。后趙某某歸還15000元。

2017年9月，趙某某再次至“涇縣小貸公司”借款15000元，黃偉偉以行業(yè)規(guī)矩為由騙取其簽訂30000元虛高借條及虛假房屋租賃合同，扣除首月利息、服務(wù)費(fèi)共計(jì)2250元后，實(shí)際給付趙某某12750元。趙某某歸還2250元后無力歸還。2017年12月黃偉偉持上述虛假房屋租賃合同向涇縣人民法院提起民事訴訟。2018年1月黃偉偉指使童振江持上述30000元的虛高借條向涇縣人民法院提起民事訴訟。

該起事實(shí)中，趙某某三次借款實(shí)際到手38250元，還款32250元，被詐騙54000元（未遂）。

（13）2017年7月，朱某乙至?“涇縣小貸公司”借款5500元，黃偉偉安排人員上門走訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂11000元虛高借條和虛假房屋租賃合同?？鄢自吕?00元后，實(shí)際給付朱某乙4700元。后朱某乙通過微信陸續(xù)還款11950元至黃偉偉微信，2018年12月24日，因黃偉偉被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人童振江遂聯(lián)系朱某乙，要求朱某乙還款至其微信，后朱某乙通過微信陸續(xù)還款2000元至童振江微信。該筆事實(shí)中，朱某乙借款實(shí)際到手4700元，還款13950元，被詐騙9250元（既遂）。

（14）2017年11月，王某己經(jīng)王某庚介紹至“涇縣小貸公司”借款20000元，黃偉偉安排人員上門走訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元虛高借條?？鄢自吕?000元、上門服務(wù)費(fèi)500元后，實(shí)際給付王某己16500元。后王某己通過微信先后還款16400元。2018年6月19日，黃偉偉持虛高借條向宣州區(qū)人民法院提起民事訴訟，后王某己與黃偉偉達(dá)成協(xié)議，2018年7月23日王某己還款13000元。該起事實(shí)中，王某己借款實(shí)際到手16500元，還款29400元，被詐騙12900元（既遂）。

（15）2018年1月份，王某辛經(jīng)被告人馬某某介紹至“涇縣小貸公司”借款30000元，黃偉偉以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂60000元的虛高借條，在扣除首期利息3000元、押金3000元后，實(shí)際給付王某辛24000元，后王某辛陸續(xù)歸還37500元。

2018年10月，王某辛經(jīng)馬某某介紹至黃偉偉處借款20000元，黃偉偉比照上次借款模式，騙其簽訂40000元虛高借條，扣除首月利息3000元后，實(shí)際給付王某辛17000元，一個月后王某辛歸還本金20000元。

該筆事實(shí)中，王某辛兩次借款實(shí)際到手41000元，還款57500元，被詐騙16500元（既遂）。

（16）2018年3月，汪某戊經(jīng)王某壬介紹至“涇縣小貸公司”借款15000元，黃偉偉以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂30000元虛高借條，并由王某壬為擔(dān)保人?？鄢自吕?250元后，實(shí)際給付汪某戊12750元，汪某戊通過微信還款5500元后無力償還。2018年10月29日，黃偉偉持虛高借條向宣州區(qū)人民法院提起民事訴訟。該起事實(shí)中，汪某戊實(shí)際到手12750元，還款5500元，被詐騙22750元（未遂）。

2、以邾根旺、黃偉偉二人名義實(shí)施的詐騙事實(shí)

（17）2016年下半年，王某庚至被告人邾根旺、黃偉偉處借款10000元，黃偉偉安排人員上門家訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元虛高借條，扣除首月利息1500元后，實(shí)際給付王某庚8500元。

2017年3月，王某庚再次至邾根旺、黃偉偉處借款20000元，黃偉偉比照上次借款模式，騙其簽訂40000元虛高借條，扣除首月利息3000元后，實(shí)際給付王某庚17000元。

2018年2月，王某庚再次至邾根旺、黃偉偉處借款20000元，黃偉偉比照上次借款模式，騙其簽訂40000元虛高借條，扣除首月利息3000元后，實(shí)際給付王某庚17000元。

后王某庚再次至邾根旺、黃偉偉處借款10000元，扣除首月利息1500元后，實(shí)際給付王某庚8500元。

后王某庚通過微信先后還款29800元。2018年9月，黃偉偉持上述兩張合計(jì)80000元的虛假借條向宣州區(qū)人民法院提起民事起訴。王某庚歸還3000元后無力償還。該起事實(shí)中，王某庚四次借款實(shí)際到手51000，還款32800元，被詐騙81800元（未遂）。

3、黃偉偉單獨(dú)詐騙事實(shí)

（18）2016年下半年，李某乙經(jīng)被告人馬某某介紹至被告人黃偉偉處借款20000元，黃偉偉安排人員上門家訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元虛高借條，扣除首月利息3000元、介紹費(fèi)500元后，實(shí)際給付李某乙16500元。

一個月后，李某乙再次至黃偉偉處借款10000元，黃偉偉比照上次借款模式，扣除首月利息1500元后實(shí)際給付李某乙8500元。

數(shù)月后，李某乙再次至黃偉偉處借款10000元，黃偉偉比照上次借款模式，在扣除首月利息1500元后實(shí)際給付李某乙8500元。

數(shù)月后，李某乙再次至黃偉偉處借款10000元，并將車輛抵押給黃偉偉，后黃偉偉實(shí)際給付李某乙10000元。

2017年11月份，黃偉偉等人在“阿波羅”KTV向李某乙索要債務(wù)，李某乙遂找到柳某某幫其擔(dān)保，黃偉偉以李某乙長時間未還利息為由，將之前李某乙所欠本金、利息重新計(jì)算后，讓柳某某出具了一張60000元虛高借條，李某乙陸續(xù)歸還11200元后無力還款，黃偉偉于2018年2月持60000元虛高借條向涇縣人民法院提起民事訴訟。李某乙后歸還13500元。

該起事實(shí)中，李某乙四次借款實(shí)際到手43500元，還款24700元，被詐騙41200元（未遂）。

（三）屯溪地區(qū)詐騙事實(shí)

2017年至2018年間，被告人邾根旺、黃偉偉、童振江伙同程某某、邾某某、汪某甲、王某甲在屯溪地區(qū)詐騙9500元（既遂）、242290元（未遂），程某某、邾某某參與詐騙3500元（既遂）、242290元（未遂）；汪某甲、王某甲參與詐騙27000元（未遂）；黃偉偉個人單獨(dú)詐騙7500元（既遂）。

1、以屯溪小貸公司名義實(shí)施的詐騙事實(shí)

（1）2017年10月，汪某己至“屯溪小貸公司”借款40000元，黃偉偉、邾根旺、童振江上門家訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂兩張40000元共計(jì)80000元的虛高借條，扣除首月利息6000元后，實(shí)際給付汪某己34000元，后汪某己歸還40000元。該起事實(shí)中，汪某己借款實(shí)際到手34000元，還款40000元，被詐騙6000元（既遂）。

（2）2018年4月，方某甲經(jīng)姚某乙（另案處理）介紹至“屯溪小貸公司”借款20000元，童振江上門走訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元虛高借條，扣除首月利息3000元、押金2000元等費(fèi)用后，實(shí)際給付方某甲15000元。方某甲還款3600元后無力償還。同年10月的一天，邾根旺、童振江、汪某甲、王某甲將方某甲帶至公司索要債務(wù)，方某甲因邾根旺要求，重新出具了一張40000元的借條，2019年3月20日，邾根旺持該借條向歙縣人民法院提起民事訴訟。該起事實(shí)中，方某甲借款實(shí)際到手15000元，還款3600元，被詐騙?28600元（未遂）。

（3）2018年5月，胡某某經(jīng)姚某乙介紹至“屯溪小貸公司”借款20000元。邾根旺、童振江等人上門家訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元虛高借條，扣除首月利息3000元、押金2000元、上門服務(wù)費(fèi)500元后，實(shí)際給付胡某某14500元。后胡某某叔叔幫忙還款18000元。該起事實(shí)中，胡某某借款實(shí)際到手14500元，還款18000元，被詐騙3500元（既遂）。

（4）2018年5月，汪某庚至“屯溪小貸公司”借款10000元，童振江在上門家訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元虛高借條，扣除首月利息1500元、押金1000元、服務(wù)費(fèi)500元后，實(shí)際給付汪某庚7000元。后汪某庚未歸還借款。該起事實(shí)中，汪某庚借款實(shí)際到手7000元，被詐騙13000元（未遂）。

（5）2018年5月，金某甲經(jīng)姚某乙介紹至“屯溪小貸公司”借款20000元，邾根旺、姚某乙上門家訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元虛高借條，扣除首月利息3000元、押金2000元和上門費(fèi)500元后，實(shí)際給付金某甲14500元。后金某甲未歸還借款。2018年6月，邾根旺遂持虛高借條向休寧縣人民法院提起民事訴訟。同年8月，邾根旺撤銷起訴。2018年9月，邾根旺又持40000元虛高借條向宣州區(qū)人民法院提起民事訴訟。該起事實(shí)中，金某甲借款實(shí)際到手14500元，被詐騙25500元（未遂）。

（6）2018年6月21日，汪某辛經(jīng)他人介紹至“屯溪小貸公司”借款20000元，童振江上門走訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元虛高借條，扣除首月利息3400元、押金2000元后，實(shí)際給付汪某辛14600元。汪某辛還款1000元后無力償還。該起事實(shí)中，汪某辛借款實(shí)際到手14600元，還款1000元，被詐騙26400元（未遂）。

（7）2018年7月15日，方某乙經(jīng)朋友介紹至“屯溪小貸公司”借款20000元，童振江上門家訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元的虛高借條，扣除首月利息3400元，押金2000元后，實(shí)際給付方某乙14600元。

2018年11月1日，方某乙再次至“屯溪小貸公司”借款10000元，因童振江因身上僅有7000元，遂給付方某乙7000元，后童振江將之前兩張翻倍借條歸還方某乙，并要求方某乙重新出具了一張30000元的借條；

2018年11月5日，方某乙再次至“屯溪小貸公司”借款2000元，童振江實(shí)際給付方某乙2000元。

后方某乙通過微信陸續(xù)還款9390元。該起事實(shí)中，方某乙三次借款實(shí)際到手23600元，還款9390元，被詐騙17790元（未遂）。

（8）2018年6、7月份，楊某某經(jīng)姚某丙（另案處理）介紹至“屯溪小貸公司”借款10000元，邾根旺、童振江、姚某丙上門家訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元虛高借條，扣除首月利息1500元、押金1000元、上門服務(wù)費(fèi)200元后，實(shí)際給付楊某某7300元，后楊某某一直未歸還借款。2018年8月的一天，被告人邾根旺伙同王某甲、童振江、汪某甲將楊某某帶至“屯溪小貸公司”索要債務(wù)，期間，邾根旺指使汪某甲用電棍、拳頭多次擊打楊某某，言語威脅楊某某還錢，后楊某某通過微信還款2200元至邾根旺微信。該起事實(shí)中，楊某某借款實(shí)際到手7300元，還款2200元，被詐騙14900元（未遂）。

（9）2018年6月，汪某壬經(jīng)姚某丙介紹至“屯溪小貸公司”借款30000元，邾根旺上門家訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂二張30000元，共計(jì)60000元虛高借條，扣除首月利息4500元、押金3000元、上門費(fèi)500元后，實(shí)際給付汪某壬22000元，后汪某壬一直沒有歸還借款。2018年9月，邾根旺持其中的一張30000元虛高借條向休寧縣人民法院提起民事訴訟。該起事實(shí)中，汪某壬借款實(shí)際到手22000元，被詐騙38000元（未遂）。

（10）2018年6月，屠某某經(jīng)姚某丙介紹至“屯溪小貸公司”借款30000元，邾根旺、姚某丙上門家訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂60000元虛高借條，在扣除首月利息4500元、押金3000元、上門費(fèi)500元、其他費(fèi)用100元后，實(shí)際給付屠某某21900元，后屠某某還款3000元后無力償還。該起事實(shí)中，屠某某借款實(shí)際到手21900元，還款3000元，被詐騙41100元（未遂）。

（11）2018年7月，金某乙經(jīng)姚某乙介紹至“屯溪小貸公司”借款20000元，黃偉偉、童振江上門家訪確認(rèn)還款能力后，以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元虛高借條，扣除首月利息3400元、押金2000元、上門費(fèi)等費(fèi)用后，實(shí)際給付金某乙13000元。后金某乙未歸還借款。該起事實(shí)中，金某乙借款實(shí)際到手13000元，被詐騙27000元（未遂）。期間，汪某甲、王某甲參與索要債務(wù)。

2、黃偉偉個人單獨(dú)實(shí)施的詐騙事實(shí)

（12）2017年6月27日，黃偉偉經(jīng)中介介紹承租了王某癸位于黃山市屯溪區(qū)**花苑**棟**室的房屋，后二人熟識。同年12月16日，王某癸至被告人黃偉偉處借款30000元，黃偉偉讓王某癸出具30000元借條，并支付給王某癸24600元現(xiàn)金，后王某癸陸續(xù)歸還32100元。該起事實(shí)中，王某癸借款實(shí)際到手24600元，還款32100元，被詐騙7500元（既遂）。

二、尋釁滋事罪

1、在上述陳某某被詐騙案中，2017年3月的一天，馬某某至“涇縣小貸公司”借款，黃偉偉告知陳某某欠其寄賣行錢，讓馬某某至陳某某處取錢，馬某某遂至陳某某處取錢，陳某某告知沒有錢歸還黃偉偉，馬某某便電話告知黃偉偉，黃偉偉遂邀集童振江、蔣某甲至陳某某經(jīng)營的土菜館將馬某某、陳某某一并帶至“涇縣小貸公司”，下車后馬某某先行離開。黃偉偉、童振江、蔣某甲便向陳某某索要債務(wù)，期間，被告人黃偉偉指使童振江持電棍電擊陳某某。

2、在上述楊某某被詐騙案中，2018年8月的一天，被告人邾根旺邀集童振江、汪某甲、王某甲將楊某某帶至“屯溪小貸公司”索要債務(wù)，期間，邾根旺指使汪某甲用電棍、拳頭多次擊打楊某某。

3、在上述蔣某乙被詐騙案中，2018年8月18日下午，被告人邾根旺邀集童振江、王某甲、汪某甲將蔣某乙?guī)е?*小區(qū)的住處索要債務(wù)，期間，被告人童振江持電棍恐嚇蔣某乙。

4、在上述蔡某某被詐騙案中，2018年10月的一天，蔡某某、方某丙夫婦為保護(hù)房產(chǎn)欲在涇縣辦理離婚及房屋過戶手續(xù)，黃偉偉、馬某某獲悉后至現(xiàn)場阻止，后方某丙報(bào)警，二人便未繼續(xù)阻撓。當(dāng)日下午5時許，黃偉偉、馬某某一直尾隨蔡某某、方某丙夫婦索要債務(wù)，致使蔡某某、方某丙夫婦在自家儲藏室過夜。次日，黃偉偉、馬某某繼續(xù)尾隨蔡某某夫婦至涇縣行政服務(wù)中心，繼續(xù)阻撓二人辦理房屋過戶手續(xù)，并將蔡某某強(qiáng)制帶離現(xiàn)場，后衛(wèi)某乙報(bào)警，雙方達(dá)成調(diào)解。

2018年12月至2019年5月，被告人黃偉偉、馬某某、邾根旺、童振江、范某某、程某某、蔣某甲、何某某、王某甲、汪某甲相繼被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2019年4月10日，被告人邾某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)口頭傳喚后到案，并在到案后如實(shí)供述了自己及同案犯的主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.賬本、筆記本、手機(jī)、電棍等物證；

2.人口信息表、到案經(jīng)過、借條、房屋租賃合同、企業(yè)工商注冊信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄、退股協(xié)議、合作協(xié)議等書證；

3.證人李某丙、祝某某、鄭某甲的證言；

4.被害人吳某甲、孫某某、萬某某、葉某某等人的陳述；

5.被告人邾根旺、黃偉偉、范某某、童振江、程某某、邾某某、馬某某、蔣某甲、何某某、王某甲、汪某甲的供述與辯解；

6.涇縣公安局制作的勘驗(yàn)、搜查、辨認(rèn)筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邾某某、馬某某、蔣某甲、何某某、王某甲、汪某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邾根旺、黃偉偉伙同范某某、童振江、程某某、邾某某、蔣某甲、何某某、馬某某或二人共同或自己單獨(dú)，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中邾根旺詐騙金額合計(jì)302120元（既遂）、987140元（未遂），數(shù)額特別巨大；黃偉偉詐騙金額合計(jì)219920元（既遂），721040元（未遂），數(shù)額特別巨大；邾根旺、黃偉偉組織指揮的詐騙金額為151720元（既遂）、488590元（未遂），數(shù)額特別巨大；邾根旺、黃偉偉二人共同實(shí)施的詐騙金額為44200元（既遂），191250元（未遂），數(shù)額巨大，邾根旺個人單獨(dú)詐騙金額106200元、307300元（未遂），數(shù)額巨大；黃偉偉個人單獨(dú)詐騙金額24000元（既遂）、41200元（未遂），數(shù)額巨大；被告人范某某詐騙金額79170元（既遂）、47750元（未遂），數(shù)額巨大；被告人童振江詐騙金額55220元（既遂）、336290元（未遂），數(shù)額巨大；被告人程某某詐騙金額39150元（既遂）、319040元（未遂），數(shù)額巨大；被告人邾某某詐騙金額3500元（既遂）、242290元（未遂），數(shù)額巨大；被告人馬某某詐騙金額43900元（既遂）、36000元（未遂），數(shù)額巨大；被告人蔣某甲詐騙金額33052元（既遂）、4000元（未遂），數(shù)額較大；被告人何某某詐騙13500元（既遂）、22750元（未遂），數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人邾根旺、黃偉偉指使童振江、蔣某甲、王某甲、汪某甲、馬某某隨意毆打、恐嚇、攔截他人，情節(jié)惡劣，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人邾根旺、黃偉偉伙同范某某、童振江、程某某、邾某某、馬某某、蔣某甲、何某某、王某甲、汪某甲以“旌德小貸公司”、“涇縣小貸公司”、“屯溪小貸公司”為依托，為共同實(shí)施詐騙、尋釁滋事犯罪而組成了較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人邾根旺、黃偉偉組織領(lǐng)導(dǎo)了犯罪集團(tuán)的犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，是犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人范某某、童振江在犯罪集團(tuán)的共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的或者組織指揮的全部犯罪處罰。被告人程某某、邾某某、馬某某、蔣某甲、何某某、王某甲、汪某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人邾根旺、黃偉偉、童振江、馬某某、蔣某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人邾某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)口頭傳喚后到案，并在到案后如實(shí)供述了自己及同案犯的主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人馬某某、蔣某甲、何某某、王某甲、汪某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲后，如實(shí)供述了自己及同案犯的主要犯事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人邾某某有期徒刑二年至三年，并處罰金人民幣二萬元至三萬元；判處馬某某有期徒刑二年六個月至三年六個月，并處罰金人民幣一萬元至二萬元；判處被告人蔣某甲有期徒刑二年四個月至三年，并處罰金人民幣二萬元至三萬元；判處被告人何某某有期徒刑十一個月至一年五個月，并處罰金人民幣一萬元至二萬元；判處被告人王某甲、汪某甲有期徒刑一年至二年。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省涇縣人民法院　

檢察員：董海燕

2020年1月21日　

附：

1.被告人邾根旺、范某某、童振江、蔣某甲、馬某某、何某某、現(xiàn)羈押于涇縣看守所；被告人黃偉偉、馬某某、汪某甲現(xiàn)羈押于旌德縣看守所；被告人程某某、邾某某現(xiàn)羈押于宣城市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)55冊2908頁；

3.證人名單1份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書6份。