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起訴書(邾根旺、范某某等詐騙、尋釁滋事案)_安徽省涇縣人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評論0

安徽省涇縣人民檢察院

安徽省涇縣人民檢察院 

起?訴?書

涇檢刑訴〔2020〕13號 

被告人邾根旺,男,1975年**月**日出生于安徽省宣城市宣州區(qū),身份證號碼3425011975*******,漢族,小學(xué)文化程度,無業(yè),住宣城市宣州區(qū)**小區(qū)出租房(戶籍所在地宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號)。被告人邾根旺曾因賭博,于2019年2月10日被旌德縣公安局行政拘留十日,罰款1000元。被告人邾根旺因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪,于2019年4月9日被涇縣公安局刑事拘留,同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃偉偉,男,1984年**月**日出生于安徽省宣城市宣州區(qū),身份證號碼3425011984********,漢族,初中文化程度,無業(yè),住宣城市宣州區(qū)**小區(qū)**幢**單元(戶籍所在地宣城市宣州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組)。被告人黃偉偉曾因毆打他人,于2018年10月21日被宣城市公安局宣州分局罰款500元。被告人黃偉偉因涉嫌敲詐勒索罪,于2018年12月4日被績溪縣公安局刑事拘留,2019年1月9日經(jīng)績溪縣檢察院批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由績溪縣公安局執(zhí)行逮捕。同年3月4日經(jīng)宣城市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月,同年3月29日經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。同年6月9日重新計(jì)算偵查羈押期限。

被告人范某某,男,1980年**月**日出生于安徽省宣城市宣州區(qū),身份證號碼3425011980********,漢族,初中文化程度,無業(yè),住宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(戶籍所在地宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**村*組**號)。被告人范某某因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪,于2019年4月9日被涇縣公安局刑事拘留,同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人童振江,男,1994年**月**日出生于安徽省宣城市宣州區(qū),身份證號碼3425011994********,漢族,高中文化程度,無業(yè),住宣城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**花園**棟**室(戶籍所在地宣州區(qū)**辦事處**村**組)。被告人童振江曾因賭博,于2018年12月3日被宣城市公安局宣州分局行政拘留五日,罰款3000元。被告人童振江因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪,于2019年4月9日被涇縣公安局刑事拘留,同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人程某某,女,1974年**月**日出生于安徽省績溪縣,身份證號碼3425311974********,漢族,小學(xué)文化程度,無業(yè),住宣城市旌德縣**小區(qū)**棟**室(戶籍所在地績溪縣**鎮(zhèn)**村**號)。被告人程某某因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪,于2019年4月9日被涇縣公安局刑事拘留,同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邾某某,女,1971年**月**日出生于安徽省宣城市宣州區(qū),身份證號碼3425011971********,漢族,初中文化程度,務(wù)工,住宣城市**茶場(戶籍所在地宣城市宣州區(qū)**辦事處**村**村**號)。被告人邾某某因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪,于2019年4月11日被涇縣公安局刑事拘留,同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某,男,1990年**月**日出生于安徽省涇縣,身份證號碼3425291990********,漢族,初中文化程度,無業(yè),住涇縣**鎮(zhèn)**西區(qū)**棟**單元**室。被告人馬某某曾因毆打他人,于2016年7月22日被涇縣公安局罰款500元。被告人馬某某因涉嫌敲詐勒索罪,于2018年12月3日被績溪縣公安局刑事拘留,2019年1月9日經(jīng)績溪縣檢察院批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由績溪縣公安局執(zhí)行逮捕。同年3月4日經(jīng)宣城市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月,同年3月29日經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。同年6月9日重新計(jì)算偵查羈押期限。

被告人蔣某甲,男,1996年**月**日出生安徽省宣城市宣州區(qū),身份證號碼3425011996********,漢族,中專文化程度,無業(yè),住浙江省杭州市**區(qū)**苑**幢**室(戶籍所在地宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**號)。被告人蔣某甲因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪,于2019年4月10日被涇縣公安局刑事拘留,同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某,男,1995年**月**日出生安徽省宣城市宣州區(qū),身份證號碼3425011995********,漢族,初中文化程度,廚師,住宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人何某某因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪于2019年4月9日被涇縣公安局刑事拘留,同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲(綽號**),男,1994年**月**日出生于安徽省宣城市宣州區(qū),身份證號碼3425011994********,漢族,高中文化程度,宣城市**駕校教練,住宣城市宣州區(qū)**小區(qū)**棟**室(戶籍所在地宣城市宣州區(qū)**辦事處**村**組**號)。被告人王某甲曾因賭博,于2018年12月3日被宣城市公安局宣州分局行政拘留五日,并處罰款3000元。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪,于2019年5月23日被涇縣公安局刑事拘留,同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某甲,男,1980年**月**日出生于安徽省旌德縣,身份證號碼3425011980********,漢族,初中文化程度,無業(yè),住旌德縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人汪某甲曾因毆打他人,于2011年4月29日被旌德縣公安局行政拘留五日。被告人汪某甲因涉嫌詐騙罪,于2019年5月27日被涇縣公安局刑事拘留,同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由涇縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由涇縣公安局偵查終結(jié),偵查機(jī)關(guān)以被告人邾根旺、黃偉偉、童振江、蔣某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、被告人范某某、程某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、被告人汪某甲、馬某某、王某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、被告人邾某某、何某某涉嫌詐騙罪,于2019年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了各被告人,聽取了各被告人及辯護(hù)律師的意見,審查了全部案件材料。期間,本案二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,并依法三次延長審查起訴期限十五日。被告人邾某某、馬某某、蔣某甲、何某某、王某甲、汪某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2015年年底,被告人邾根旺與黃偉偉因各自經(jīng)營服裝廠負(fù)債倒閉,遂產(chǎn)生非法高利放貸的想法,二人在旌德縣**鎮(zhèn)租用**路**棟**商鋪,于2016年4月11日共同出資注冊成立了“旌德縣**二手車交易有限公司”(以下簡稱“旌德小貸公司”),從事非法高利放貸,黃偉偉任法定代表人。邾根旺、黃偉偉分別占股70%、30%。2016年5月因資金缺乏,被告人邾根旺遂邀請范某某出資入股,并約定邾根旺、黃偉偉、范某某分別占股40%、30%、30%。后因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,被告人邾根旺、黃偉偉、范某某商議至涇縣另開一家“公司”,遂由被告人范某某出面在涇縣**鎮(zhèn)租住涇縣**鎮(zhèn)**大道**號(2017年4月搬遷至涇縣**小區(qū)**幢**單元**室),于2016年5月19日以其名義注冊成立“涇縣**寄賣行”(以下簡稱?“涇縣小貸公司”)。三人商議,合并“旌德小貸公司”和“涇縣小貸公司”股份,并由三人平分。2017年2月26日,被告人童振江經(jīng)邾根旺介紹并繳納“押金”5萬元入職“涇縣小貸公司”,同年3月3日被告人蔣某甲經(jīng)黃偉偉介紹并繳納“押金”4萬元入職“涇縣小貸公司”,二人負(fù)責(zé)上門家訪和索要債務(wù)。同年3月30日,被告人范某某經(jīng)被告人邾根旺、黃偉偉同意退出上述二公司的經(jīng)營。因需歸還范某某出資款,同年4月至5月被告人邾根旺遂邀請其朋友程某某出資18萬元、童振江出資10萬元、黃偉偉邀請蔣某甲出資10萬元入股“涇縣小貸公司”。至此“涇縣小貸公司”股東由邾根旺、黃偉偉、童振江、蔣某甲、程某某組成,分別占股35%、35%、10%、10%、10%。期間,被告人馬某某因幫朋友擔(dān)保借款認(rèn)識黃偉偉,后因黃偉偉邀請幫忙介紹業(yè)務(wù),每起業(yè)務(wù)收取200至300元不等介紹費(fèi)。2017年9月、11月蔣某甲、童振江相繼退股并離開“涇縣小貸公司”。2017年年底,何某某應(yīng)童振江邀請入職“涇縣小貸公司”,并于2018年5月出資10萬元入股“涇縣小貸公司”,黃偉偉口頭承諾給其占3%的股份。

2017年9月因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,被告人邾根旺、黃偉偉商議至黃山市屯溪區(qū)另開一家“公司”,二人在黃山市屯溪區(qū)租住門面房,從事非法高利放貸。因資金短缺,被告人邾根旺遂邀請其姐姐邾某某出資20萬、朋友鄭某甲(另案處理)出資20萬、童振江出資5萬,于2018年3月成立“屯溪**寄賣行”(以下簡稱“屯溪小貸公司”,未注冊),邾根旺、黃偉偉、童振江、邾某某、鄭某甲、程某某分別占股25%、25%、15%、15%、15%、5%。2018年7月,被告人汪某甲因無力歸還“旌德小貸公司”借款,被告人邾根旺遂讓汪某甲入職“屯溪小貸公司”,以工資折抵債務(wù)。同年8月,被告人王某甲因童振江邀請入職“屯溪小貸公司”。同年10月底、12月,被告人王某甲、汪某甲相繼離職。

三“公司”成立之初,制作廣告宣傳單,以“無抵押放款快”為誘餌,吸引社會上急需資金人員借款,從而進(jìn)行高利放貸。旌德地區(qū)業(yè)務(wù)由邾根旺負(fù)責(zé)管理,涇縣地區(qū)業(yè)務(wù)由黃偉偉負(fù)責(zé)管理,黃山地區(qū)業(yè)務(wù)前期由邾根旺、黃偉偉管理、后期由童振江負(fù)責(zé)管理,范某某負(fù)責(zé)旌德地區(qū)和涇縣地區(qū)賬目管理;童振江、蔣某甲、汪某甲、王某甲、何某某主要負(fù)責(zé)上門家訪、索要債務(wù)及公司后勤、馬某某負(fù)責(zé)為涇縣地區(qū)介紹業(yè)務(wù)。程某某、邾某某、鄭某甲不參于具體經(jīng)營管理。

上述三“公司”經(jīng)營期間,形成了以邾根旺、黃偉偉為首的惡勢力犯罪集團(tuán),該犯罪集團(tuán)以“旌德小貸公司”、“涇縣小貸公司”、“屯溪小貸公司”為掩護(hù),以“行業(yè)規(guī)矩”、“服務(wù)費(fèi)”等名義騙取急需資金的被害人,多人多次簽訂虛高翻倍借條、虛假房屋租賃合同,并在放款時候強(qiáng)行扣除高額頭息和服務(wù)費(fèi)。在被害人無力“償還”的情況下,通過暴力、威脅、滋擾、“協(xié)商”等方式索要債務(wù)或者持虛高借條到人民法院提起民事訴訟等各種手段,向被害人或者近親屬施壓,迫使被害人“償還”虛高借款,以實(shí)現(xiàn)侵占被害人或其近親屬合法財(cái)產(chǎn)的目的。

具體犯罪事實(shí)分述如下:

一、詐騙罪

(一)旌德地區(qū)詐騙事實(shí)

2016年至2018年間,被告人邾根旺、黃偉偉伙同被告人范某某在旌德地區(qū)詐騙27250元(既遂)、29000元(未遂);被告人邾根旺、黃偉偉二人共同詐騙44200元(既遂)、109450元(未遂);被告人邾根旺個人單獨(dú)詐騙106200元(既遂)、307300元(未遂)。

1、以旌德小貸公司名義實(shí)施的詐騙事實(shí)

(1)?2016年9月,吳某甲因生意資金周轉(zhuǎn)至“旌德小貸公司”借款20000元,邾根旺上門家訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元的虛高借條,扣除首月利息3000元及其他費(fèi)用200元后,實(shí)際給付吳某甲16800元,后吳某甲還款26300元。該起事實(shí)中,吳某甲借款實(shí)際到手16800元,還款26300元,被詐騙9500元(既遂)。

(2)2016年年底,汪某甲經(jīng)他人介紹至“旌德小貸公司”借款15000元,邾根旺以行業(yè)規(guī)矩為由扣除首月利息2250元?、油費(fèi)150元后,騙其簽訂15000元的虛高借條,實(shí)際給付汪某甲12600元。汪某甲陸續(xù)歸還10750元后無力償還。2018年6、7月被告人邾根旺遂讓汪某甲到其經(jīng)營的屯溪公司上班以沖抵債務(wù),約定每月工資4000元,扣除2000元用于抵債,期間,共扣除汪某甲工資3000元用于抵債。該起事實(shí)中,汪某甲借款實(shí)際到手12600元,還款13750元,被詐騙1150元(既遂)。

(3)2017年2月,孫某某至“旌德小貸公司”借款20000元,邾根旺要求孫某某提供擔(dān)保人,后祝某某應(yīng)邀為孫某某做擔(dān)保,邾根旺在上門走訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元的虛高借條,扣除首月利息3600元、油費(fèi)200元后,實(shí)際給付孫某某16400元。后孫某某通過微信先后還款37200元至邾根旺微信(邾根旺將其中33000元還至該公司賬戶)。該起事實(shí)中,孫某某借款實(shí)際到手16400元,還款37200元,被詐騙20800元(既遂)。

(4)2017年3月,萬某某至“旌德小貸公司”借款25000元,邾根旺上門走訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂50000元虛高借條及虛假房屋租賃協(xié)議,扣除首月利息3750元、汽油費(fèi)250元后,實(shí)際給付萬某某21000元。后萬某某無力償還,邾根旺遂安排人員將萬某某家的門鎖更換。2018年1月,邾根旺持虛高借條向旌德縣人民法院提起民事訴訟。該起事實(shí)中,萬某某實(shí)際到手21000元,被詐騙29000元(未遂)。

2、以邾根旺、黃偉偉二人名義實(shí)施的詐騙事實(shí)

(5)2016年4月,葉某某至被告人邾根旺、黃偉偉處借款5000元,扣除首月利息750元后,邾根旺騙其簽訂5000元虛高借條,實(shí)際給付葉某某4250元;

2個月后,葉某某再次至邾根旺、黃偉偉處借款5000元,邾根旺比照上次借款模式,騙其簽訂5000元虛高借條,扣除本次借款首月利息和上一筆借款的一個月利息共計(jì)1500元后,實(shí)際給付葉某某3500元。后葉某某歸還借款10000元。

2017年年底,葉某某至邾根旺、黃偉偉處借款10000元,邾根旺以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元虛高借條,扣除首月利息1500元后,實(shí)際給付葉某某8500元。

該起事實(shí)中,葉某某三次借款實(shí)際到手16300元,還款10000元,被詐騙23700元(未遂)。

(6)2016年1月,汪某乙至被告人邾根旺、黃偉偉處借款10000元,邾根旺上門走訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元的虛高借條,扣除首月利息1450后,實(shí)際給付汪某乙8550元。二人約定每10天為一期,每期還款1450元本息。

2016年5月,汪某乙再次至邾根旺、黃偉偉處借款10000元,邾根旺比照上次借款模式,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元的虛高借條??鄢自吕?450后,實(shí)際給付汪某乙8550元。

汪某乙陸續(xù)還款13650元后無力償還。2018年1月11日黃偉偉持上述兩張?zhí)摳呓钘l向旌德縣人民法院提起民事訴訟。后汪某乙又歸還2500元。在該筆事實(shí)中,汪某乙兩次借款實(shí)際到手17100,還款16150,被詐騙39050元(未遂)。

(7)2017年3月13日,黃某某經(jīng)王某乙介紹至被告人邾根旺、黃偉偉處借款10000元,邾根旺上門走訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元虛高借條,扣除首月利息1500元后,實(shí)際給付黃某某8500元。?

2017年6月30日,黃某某再次至邾根旺、黃偉偉處借款10000元,邾根旺比照上次借款模式,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元虛高借條,扣除首月利息1500元后,實(shí)際給付黃某某8500元。

2017年7月9日,黃某某再次至邾根旺、黃偉偉處借款10000元,邾根旺比照上次借款模式,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元虛高借條,在扣除首月利息1500元后,實(shí)際給付8500元。

2017年4月以來,黃某某通過微信陸續(xù)還款共計(jì)31000元。該起事實(shí)中,黃某某三次借款到手25500元,還款31000元,被詐騙5500元(既遂)。

(8)2017年11月24日,彭某某經(jīng)朋友王某丙介紹至被告人邾根旺、黃偉偉處借款30000元,邾根旺上門家訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂60000元的虛高借條,扣除首月利息4500元后,實(shí)際給付彭某某25500元。彭某某通過微信、現(xiàn)金陸續(xù)還款12200元后無力償還。該起事實(shí)中,彭某某借款實(shí)際到手25500元,還款12200元,被詐騙46700元(未遂)。

(9)2016年下半年,李某甲經(jīng)程某某介紹至被告人邾根旺、黃偉偉處借款10000元,邾根旺以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000的虛高借條,扣除首月利息1500元后,實(shí)際給付李某甲8500元。

2017年5月,李某甲再次至邾根旺、黃偉偉處借款10000元,邾根旺比照上次借款模式,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元虛高借條,扣除首月利息1500元及上次借款利息1500元后,實(shí)際給付7000元。

2018年1月5日,李某甲再次至邾根旺、黃偉偉處借款20000元,邾根旺比照上次借款模式,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000的借條,扣除首月利息3000元后,實(shí)際給付17000元。

2018年4月12日,李某甲再次至邾根旺、黃偉偉處借款10000元,邾根旺比照上次借款模式,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元虛高借條,扣除首月利息1500元后,實(shí)際給付李某甲8500元。

2018年7月16日,李某甲再次至邾根旺、黃偉偉處借款4000元。

2017年10月至2019年2月,李某甲通過微信先后還款共計(jì)63500元。該起事實(shí)中,李某甲五次借款實(shí)際到手45000元,還款63500元,被詐騙18500元(既遂)。

(10)2016年,潘某某經(jīng)他人介紹至被告人邾根旺、黃偉偉處借款10000元,邾根旺以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元虛高借條,扣除首月利息1500元、介紹費(fèi)100元后,實(shí)際給付潘某某8400元。后潘某某先后還款13000元,了結(jié)此筆債務(wù)。

2017年5月12日,潘某某再次至邾根旺、黃偉偉處借款30000元,邾根旺比照上次借款模式,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂60000元的虛高借條??鄢自吕?600元后,實(shí)際給付潘某某26400元。后潘某某通過微信陸續(xù)還款33000元。

該起事實(shí)中,潘某某兩次借款實(shí)際到手34800元,還款46000元,被詐騙11200元(既遂)。

(11)2017年8月,王某丙因資金周轉(zhuǎn)至被告人邾根旺、黃偉偉處借款30000元,邾根旺上門走訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂兩張30000元,共60000元的虛高借條,扣除首月利息4500元后,實(shí)際給付王某丙25500元。一個月后王某丙歸還34500元。

2017年10月18日,王某丙再次至邾根旺處借款50000元,邾根旺比照第一次借款模式,騙其簽訂兩張50000元,共計(jì)100000元的虛高借條,在扣除首月利息7500元,實(shí)際給付王某丙42500元。

王某丙還款7500元后無力償還。2018年3月26日黃偉偉、持上述一張借條到旌德縣人民法院提起民事訴訟,經(jīng)旌德縣人民法院調(diào)解,后王某丙支付黃偉偉40000元。2018年4月27日,邾根旺持另一張借條向旌德縣人民法院提起民事訴訟。該起事實(shí)中,王某丙兩次借款實(shí)際到手68000元,還款82000元,被詐騙14000元(既遂)、50000元(未遂)。

3、邾根旺個人單獨(dú)實(shí)施的詐騙事實(shí)

(12)2016年下半年,王某乙至被告人邾根旺處借款20000元,邾根旺上門走訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元的虛高借條??鄢自吕?000元和200元加油費(fèi)后,實(shí)際給付王某乙16800元。

2016年11月1日,王某乙再次至邾根旺處借款5000元,邾根旺比照上次借款模式,騙其簽訂10000元的虛高借條,實(shí)際給付王某乙5000元。

2017年9月5日,王某乙再次至邾根旺處借款20000元,邾根旺比照上次借款模式,騙其簽訂40000元的虛高借條,在扣除首月利息3000元后,實(shí)際給付王某乙17000元。

2018年6月2日,王某乙再次至邾根旺處借款10000元,邾根旺比照上次借款模式,騙其簽訂20000元的虛高借條,扣除首月利息1500元后,實(shí)際給付王某乙8500元。后王某乙通過微信陸續(xù)還款94900元。

該起事實(shí)中,王某乙四次借款實(shí)際到手47300元,還款94900元,被詐騙47600元(既遂)。

(13)2016年上半年?,王某丁至被告人邾根旺處借款20000元,邾根旺上門家訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元虛高借條,在扣除首月利息3000元、汽油費(fèi)100元后,實(shí)際給付王某丁16900元,后王某丁陸續(xù)歸還9000元。

2016年10月,王某丁再次至邾根旺處借款15000元,邾根旺比照上次借款模式,騙其簽訂30000元虛高借條,實(shí)際給付王某丁15000元。

2018年5月,邾根旺持上述2張?zhí)摳呓钘l向旌德縣人民法院提起民事訴訟,經(jīng)旌德縣人民法院調(diào)解,王某丁每月還款2000元,共計(jì)25期,王某丁陸續(xù)歸還9000元后因病無力償還。該起事實(shí)中,王某丁兩次借款實(shí)際到手31900元,還款18000元,被詐騙36100(未遂)。

(14)2017年3月,高某某經(jīng)朋友介紹至被告人邾根旺處借款20000元,邾根旺上門走訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元虛高借條,扣除首月利息3000元、油費(fèi)200元,實(shí)際給付高某某16800元。

2017年5月,高某某再次至邾根旺處借款20000元,邾根旺比照上次借款模式,騙其簽訂40000元虛高借條,扣除首月利息3000元、上次借款利息3000元后,實(shí)際給付高某某14000元。后高某某通過現(xiàn)金和微信陸續(xù)歸還27000元。

該起事實(shí)中,高某某兩次借款實(shí)際到手30800,還款27000元,被詐騙76200(未遂)。

(15)2017年年初,汪某丙因資金周轉(zhuǎn)至被告人邾根旺處借款10000元,邾根旺上門家訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元虛高借條,扣除首月利息1300元后,實(shí)際給付汪某丙8700元,后二人協(xié)商約定汪某丙分9期還款,每期歸還1300元,后汪某丙按期還款11700元,了結(jié)此筆債務(wù)。

2017年5月,汪某丙再次至邾根旺處借款20000元,邾根旺比照上次借款模式,騙其簽訂40000元虛高借條,在扣除首月利息3000元后,實(shí)際給付汪某丙17000元,后汪某丙未歸還欠款。

該起事實(shí)中,汪某丙兩次借款實(shí)際到手25700元,還款11700元,被詐騙26000元(未遂)。

(16)2017年5月,蔣某乙通過方斌介紹至被告人邾根旺處借款20000元,邾根旺上門走訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元虛高借條,扣除首月利息3000元后,實(shí)際給付蔣某乙17000元。

2017年7月蔣某乙再次至邾根旺處借款10000元,邾根旺比照上次借款模式,騙其簽訂20000元的虛高借條,扣除首月利息1500元后,實(shí)際給付蔣某乙8500元。

2017年10月蔣某乙再次向邾根旺借款10000元,邾根旺比照上次借款模式,騙其簽訂20000元的虛高借條,在扣除首月利息1500元后,實(shí)際給付蔣某乙8500元。

之后,蔣某乙陸續(xù)向邾根旺借款20000元,實(shí)際到手17000元。

期間,蔣某乙陸續(xù)歸還66400元。2018年8月18日下午,被告人邾根旺邀集童振江、王某甲、汪某甲將蔣某乙?guī)е?*小區(qū)的住處索要債務(wù),期間,童振江持電棍恐嚇蔣某乙,后蔣某乙還款800元,邾根旺經(jīng)核算后,要求蔣某乙重新出具兩張40000元的借條。后蔣某乙陸續(xù)還款4200元。該起事實(shí)中,蔣某乙四次借款實(shí)際到手59500元,還款71400元,被詐騙11900元(既遂),40000元(未遂)。

(17)?2018年7月14日,姚某甲經(jīng)他人介紹至被告人邾根旺處借款30000元,邾根旺上門走訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂60000元的虛高借條??鄢自吕?500元后,實(shí)際給付姚某甲25000元。姚某甲通過微信還款4500元后無力還款。該筆事實(shí)中,姚某甲借款實(shí)際到手25000元,被詐騙39500元(未遂)。

(18)2018年7月18日,郭某某因資金周轉(zhuǎn)至被告人邾根旺處借款20000元,邾根旺以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元虛高借條,在扣除首月利息3000元后,實(shí)際給付郭某某17000元,后郭某某通過微信、支付寶陸續(xù)還款8000元后無力償還。該起事實(shí)中,郭某某借款實(shí)際到手17000元,還款8000元,被詐騙31000元(未遂)。

(19)2018年8月5日,戴某某因生意周轉(zhuǎn)至被告人邾根旺處借款20000元,邾根旺以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元虛高借條??鄢自吕?000元后,實(shí)際給付戴某某17000元。后戴某某通過微信陸續(xù)還款23500元。該筆事實(shí)中戴某某借款實(shí)際到手17000元,還款23500元,被詐騙6500元(既遂)。

(二)涇縣地區(qū)詐騙事實(shí)

2016年至2018年間,被告人邾根旺、黃偉偉伙同被告人范某某、童振江、程某某、蔣某甲、馬某某、何某某在涇縣地區(qū)詐騙114970元(既遂)、217300(未遂),其中范某某參與詐騙51920元(既遂)、18750元(未遂);童振江參與詐騙45720元(既遂)、94000元(未遂);程某某參與詐騙35650元(既遂)、76750元(未遂);馬某某參與詐騙43900元(既遂)、36000元(未遂);蔣某甲參與詐騙33052元(既遂)、4000元(未遂);何某某參與詐騙13500元(既遂)、22750元(未遂);邾根旺、黃偉偉二人共同詐騙81800元(未遂);黃偉偉個人單獨(dú)詐騙16500元既遂、41200元未遂。

1、以涇縣小貸公司名義實(shí)施的詐騙事實(shí)

(1)2016年6月,鄭某乙至“涇縣小貸公司”借款10000元,黃偉偉、范某某上門家訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元虛高借條,扣除首月利息1500元后,實(shí)際給付鄭某乙8500元。鄭某乙支付一個月利息1500元后,歸還本金10000元,了結(jié)此筆債務(wù)。

2017年3、4月份始,鄭某乙陸續(xù)至“涇縣小貸公司”借款10000元,待鄭某乙實(shí)際借款到手8500元時,黃偉偉讓鄭某乙簽訂10000元虛高借條,后鄭某乙歸還10000元。

該起事實(shí)中,鄭某乙兩次借款實(shí)際到手17000元,還款21500元,被詐騙4500元(既遂)。

(2)2016年6月,陳某某至“涇縣小貸公司”借款20000元,黃偉偉上門家訪確認(rèn)還款能力后,因陳某某不愿意出具雙倍借條,黃偉偉遂讓其出具了20000元的借條,扣除首月利息3000、上門費(fèi)200元后,實(shí)際給付陳某某16800元。后陳某某陸續(xù)歸還33000元。

2016年10月,陳某某再次至“涇縣小貸公司”借款4000元,黃偉偉以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂8000元虛高借條,在扣除首月利息600元后,實(shí)際給付陳某某3400元。后陳某某通過微信還款3000元。

2017年4月,陳某某再次至“涇縣小貸公司”借款2000元,在扣除相關(guān)費(fèi)用后,實(shí)際給付陳某某1900元。后陳某某還款2000元。

該起事實(shí)中,陳某某三次借款實(shí)際到手22100元,還款38000元,被詐騙15900元(既遂)。

(3)2016年6月30日,吳某乙至“涇縣小貸公司”借款25000元,黃偉偉上門走訪確認(rèn)還款能力后,扣除首月利息3750元后,實(shí)際給付吳某乙21250元,騙其簽訂25000元借條。吳某乙通過微信先后還款45000元后無力償還。2018年1月2日,邾根旺持虛高借條向涇縣人民法院提起民事訴訟。該起事實(shí)中,吳某乙借款實(shí)際到手21250元,還款45000元,被詐騙23750元(既遂),25000元(未遂)。

(4)2016年下半年,劉某甲經(jīng)朋友介紹至?“涇縣小貸公司”借款5000元,黃偉偉上門家訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂10000元虛高借條,扣除首月利息750元后,實(shí)際給付劉某甲4250元。后劉某甲歸還?750元。

2016年年底,劉某甲再次至“涇縣小貸公司”借款5000元,黃偉偉以劉某甲已借過一次為借口,讓劉某甲找我他人幫助借錢,劉某甲后找到朋友“生林”幫忙,黃偉偉比照第一次借款模式,騙其簽訂10000元虛高借條,在扣掉首月利息750元后,實(shí)際給付劉某甲4250元,后劉某甲朋友“生林”陸續(xù)歸還6500元。2016年底黃偉偉至劉某甲家中索要債務(wù),劉某甲父母將一張2400元的借條交付給黃偉偉。

該起事實(shí)中,劉某甲兩次次借款實(shí)際到手8500元,還款7250元,被詐騙18750元(未遂)。

(5)2016年8月,蔡某某經(jīng)被告人馬某某介紹至“涇縣小貸公司”借款20000元,黃偉偉以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元虛高借條,扣除首月利息3000元和介紹費(fèi)500元后,實(shí)際給付蔡某某16500元,后蔡某某按期歸還20000元。該起事實(shí)中,蔡某某后借款實(shí)際到手16500元,還款20000元,被詐騙3500元(既遂)。

(6)2016年11月,劉某乙經(jīng)朋友介紹至“涇縣小貸公司”借款6000元,黃偉偉安排范某某上門家訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂12000元的虛高借條和虛假租賃合同,實(shí)際給付劉某乙6000元。后劉某乙通過微信陸續(xù)還款2700元。

2017年1月,劉某乙再次至“涇縣小貸公司”借款10000元,黃偉偉比照上次借款模式,騙其簽訂20000元虛高借條,在扣除首月利息1500元,實(shí)際給付劉某乙8500元。

后劉某乙無力償還借款,黃偉偉遂安排童振江、蔣某甲多次至劉某乙家中索要債務(wù),并將劉某乙家門鎖更換,后劉某乙報(bào)警。2017年9月,黃偉偉持上述12000元虛高借條向涇縣人民法院提起民事訴訟。后劉某乙丈夫鳳某某代為歸還19570元。該起事實(shí)中,劉某乙兩次借款實(shí)際到手14500元,還款22270元,被詐騙7770元(既遂)。

(7)2017年2月,衛(wèi)某甲至“涇縣小貸公司”借款10000元,黃偉偉安排人員上門家訪確認(rèn)還款能力后,衛(wèi)某甲出具10000元借條并簽訂虛假房屋租賃協(xié)議??鄢自吕?500元后,實(shí)際給付衛(wèi)某甲8500元,衛(wèi)某甲歸還兩個月利息3000元,后歸還10000元本金。該起事實(shí)中,衛(wèi)某甲借款實(shí)際到手8500元,還款13000元,被詐騙4500元(既遂)。

(8)2017年4月,王某戊經(jīng)被告人馬某某介紹至“涇縣小貸公司”借款10000元,黃偉偉以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元虛高借條,扣除首月利息1500元和介紹費(fèi)300元后,實(shí)際給付王某戊8200元,后王某戊陸續(xù)歸還12000元,該起事實(shí)中,王某戊借款實(shí)際到手8200元,還款12000元,被詐騙3800元(既遂)。

(9)2017年4月,張某某經(jīng)被告人馬某某介紹至“涇縣小貸公司”借款20000元,黃偉偉安排童振江上門家訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元虛高借條和虛假房屋租賃合同,扣除首月利息3000元、600元介紹費(fèi)后,張某某借款實(shí)際到手16400元,張某某支付了一個月利息3000元后歸還20000元本金。

該起事實(shí)中,張某某借款實(shí)際到手16400元,還款23000元,被詐騙6600元(既遂)。

(10)2017年4月,汪某丁經(jīng)他人介紹至?“涇縣小貸公司”借款50000元,黃偉偉上門走訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂兩張50000元,合計(jì)100000元的虛高借條。在扣除首月利息7500元、上門服務(wù)費(fèi)500元后,實(shí)際給付汪某丁42000元。后汪某丁先后還款54000元。黃偉偉認(rèn)為汪某丁歸還的本金不夠,在將上述二張50000元借條返還給汪某丁后,又讓汪某丁重新出具了一張4000元的借條。該起事實(shí)中,汪某丁借款實(shí)際到手42000元,還款54000元,被詐騙12000元(既遂),4000元(未遂)。

(11)2017年4、5月份,朱某甲經(jīng)被告人馬某某介紹至“涇縣小貸公司”借款10000元,經(jīng)上門走訪確認(rèn)還款能力后,黃偉偉以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元的虛高借條,扣除首月利息1500元后,實(shí)際給付朱某甲8500元。后朱某甲先后還款11500元,了結(jié)此筆債務(wù)。

2017年下半年,朱某甲經(jīng)被告人馬某某介紹再次至“涇縣小貸公司”借款10000元,黃偉偉比照第一次借款模式,騙其簽訂20000元虛高借條,扣除首月利息1500后,實(shí)際給付朱某甲8500元,朱某甲還款1500元后因?yàn)殚_設(shè)賭場罪被公安機(jī)關(guān)抓獲未歸還借款。該筆事實(shí)中,朱某甲二次借款實(shí)際到手17000元,還款13000元,被騙36000元(未遂)。

(12)2017年7月,趙某某經(jīng)朋友介紹至“涇縣小貸公司”借款15000元,黃偉偉安排童振江等人家訪確認(rèn)還款能力后,黃偉偉以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂30000元虛高借條,扣除首月利息和服務(wù)費(fèi)2250元后,趙某某實(shí)際到手12750元。后趙某某歸還15000元。

2017年8月,趙某某再次至“涇縣小貸公司”借款15000元,黃偉偉比照上次借款模式,騙其簽訂30000元虛高借條,扣除首月利息2250元后,趙某某實(shí)際到手12750元。后趙某某歸還15000元。

2017年9月,趙某某再次至“涇縣小貸公司”借款15000元,黃偉偉以行業(yè)規(guī)矩為由騙取其簽訂30000元虛高借條及虛假房屋租賃合同,扣除首月利息、服務(wù)費(fèi)共計(jì)2250元后,實(shí)際給付趙某某12750元。趙某某歸還2250元后無力歸還。2017年12月黃偉偉持上述虛假房屋租賃合同向涇縣人民法院提起民事訴訟。2018年1月黃偉偉指使童振江持上述30000元的虛高借條向涇縣人民法院提起民事訴訟。

該起事實(shí)中,趙某某三次借款實(shí)際到手38250元,還款32250元,被詐騙54000元(未遂)。

(13)2017年7月,朱某乙至?“涇縣小貸公司”借款5500元,黃偉偉安排人員上門走訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂11000元虛高借條和虛假房屋租賃合同??鄢自吕?00元后,實(shí)際給付朱某乙4700元。后朱某乙通過微信陸續(xù)還款11950元至黃偉偉微信,2018年12月24日,因黃偉偉被公安機(jī)關(guān)抓獲,被告人童振江遂聯(lián)系朱某乙,要求朱某乙還款至其微信,后朱某乙通過微信陸續(xù)還款2000元至童振江微信。該筆事實(shí)中,朱某乙借款實(shí)際到手4700元,還款13950元,被詐騙9250元(既遂)。

(14)2017年11月,王某己經(jīng)王某庚介紹至“涇縣小貸公司”借款20000元,黃偉偉安排人員上門走訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元虛高借條??鄢自吕?000元、上門服務(wù)費(fèi)500元后,實(shí)際給付王某己16500元。后王某己通過微信先后還款16400元。2018年6月19日,黃偉偉持虛高借條向宣州區(qū)人民法院提起民事訴訟,后王某己與黃偉偉達(dá)成協(xié)議,2018年7月23日王某己還款13000元。該起事實(shí)中,王某己借款實(shí)際到手16500元,還款29400元,被詐騙12900元(既遂)。

(15)2018年1月份,王某辛經(jīng)被告人馬某某介紹至“涇縣小貸公司”借款30000元,黃偉偉以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂60000元的虛高借條,在扣除首期利息3000元、押金3000元后,實(shí)際給付王某辛24000元,后王某辛陸續(xù)歸還37500元。

2018年10月,王某辛經(jīng)馬某某介紹至黃偉偉處借款20000元,黃偉偉比照上次借款模式,騙其簽訂40000元虛高借條,扣除首月利息3000元后,實(shí)際給付王某辛17000元,一個月后王某辛歸還本金20000元。

該筆事實(shí)中,王某辛兩次借款實(shí)際到手41000元,還款57500元,被詐騙16500元(既遂)。

(16)2018年3月,汪某戊經(jīng)王某壬介紹至“涇縣小貸公司”借款15000元,黃偉偉以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂30000元虛高借條,并由王某壬為擔(dān)保人??鄢自吕?250元后,實(shí)際給付汪某戊12750元,汪某戊通過微信還款5500元后無力償還。2018年10月29日,黃偉偉持虛高借條向宣州區(qū)人民法院提起民事訴訟。該起事實(shí)中,汪某戊實(shí)際到手12750元,還款5500元,被詐騙22750元(未遂)。

2、以邾根旺、黃偉偉二人名義實(shí)施的詐騙事實(shí)

(17)2016年下半年,王某庚至被告人邾根旺、黃偉偉處借款10000元,黃偉偉安排人員上門家訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元虛高借條,扣除首月利息1500元后,實(shí)際給付王某庚8500元。

2017年3月,王某庚再次至邾根旺、黃偉偉處借款20000元,黃偉偉比照上次借款模式,騙其簽訂40000元虛高借條,扣除首月利息3000元后,實(shí)際給付王某庚17000元。

2018年2月,王某庚再次至邾根旺、黃偉偉處借款20000元,黃偉偉比照上次借款模式,騙其簽訂40000元虛高借條,扣除首月利息3000元后,實(shí)際給付王某庚17000元。

后王某庚再次至邾根旺、黃偉偉處借款10000元,扣除首月利息1500元后,實(shí)際給付王某庚8500元。

后王某庚通過微信先后還款29800元。2018年9月,黃偉偉持上述兩張合計(jì)80000元的虛假借條向宣州區(qū)人民法院提起民事起訴。王某庚歸還3000元后無力償還。該起事實(shí)中,王某庚四次借款實(shí)際到手51000,還款32800元,被詐騙81800元(未遂)。

3、黃偉偉單獨(dú)詐騙事實(shí)

(18)2016年下半年,李某乙經(jīng)被告人馬某某介紹至被告人黃偉偉處借款20000元,黃偉偉安排人員上門家訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元虛高借條,扣除首月利息3000元、介紹費(fèi)500元后,實(shí)際給付李某乙16500元。

一個月后,李某乙再次至黃偉偉處借款10000元,黃偉偉比照上次借款模式,扣除首月利息1500元后實(shí)際給付李某乙8500元。

數(shù)月后,李某乙再次至黃偉偉處借款10000元,黃偉偉比照上次借款模式,在扣除首月利息1500元后實(shí)際給付李某乙8500元。

數(shù)月后,李某乙再次至黃偉偉處借款10000元,并將車輛抵押給黃偉偉,后黃偉偉實(shí)際給付李某乙10000元。

2017年11月份,黃偉偉等人在“阿波羅”KTV向李某乙索要債務(wù),李某乙遂找到柳某某幫其擔(dān)保,黃偉偉以李某乙長時間未還利息為由,將之前李某乙所欠本金、利息重新計(jì)算后,讓柳某某出具了一張60000元虛高借條,李某乙陸續(xù)歸還11200元后無力還款,黃偉偉于2018年2月持60000元虛高借條向涇縣人民法院提起民事訴訟。李某乙后歸還13500元。

該起事實(shí)中,李某乙四次借款實(shí)際到手43500元,還款24700元,被詐騙41200元(未遂)。

(三)屯溪地區(qū)詐騙事實(shí)

2017年至2018年間,被告人邾根旺、黃偉偉、童振江伙同程某某、邾某某、汪某甲、王某甲在屯溪地區(qū)詐騙9500元(既遂)、242290元(未遂),程某某、邾某某參與詐騙3500元(既遂)、242290元(未遂);汪某甲、王某甲參與詐騙27000元(未遂);黃偉偉個人單獨(dú)詐騙7500元(既遂)。

1、以屯溪小貸公司名義實(shí)施的詐騙事實(shí)

(1)2017年10月,汪某己至“屯溪小貸公司”借款40000元,黃偉偉、邾根旺、童振江上門家訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂兩張40000元共計(jì)80000元的虛高借條,扣除首月利息6000元后,實(shí)際給付汪某己34000元,后汪某己歸還40000元。該起事實(shí)中,汪某己借款實(shí)際到手34000元,還款40000元,被詐騙6000元(既遂)。

(2)2018年4月,方某甲經(jīng)姚某乙(另案處理)介紹至“屯溪小貸公司”借款20000元,童振江上門走訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元虛高借條,扣除首月利息3000元、押金2000元等費(fèi)用后,實(shí)際給付方某甲15000元。方某甲還款3600元后無力償還。同年10月的一天,邾根旺、童振江、汪某甲、王某甲將方某甲帶至公司索要債務(wù),方某甲因邾根旺要求,重新出具了一張40000元的借條,2019年3月20日,邾根旺持該借條向歙縣人民法院提起民事訴訟。該起事實(shí)中,方某甲借款實(shí)際到手15000元,還款3600元,被詐騙?28600元(未遂)。

(3)2018年5月,胡某某經(jīng)姚某乙介紹至“屯溪小貸公司”借款20000元。邾根旺、童振江等人上門家訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元虛高借條,扣除首月利息3000元、押金2000元、上門服務(wù)費(fèi)500元后,實(shí)際給付胡某某14500元。后胡某某叔叔幫忙還款18000元。該起事實(shí)中,胡某某借款實(shí)際到手14500元,還款18000元,被詐騙3500元(既遂)。

(4)2018年5月,汪某庚至“屯溪小貸公司”借款10000元,童振江在上門家訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元虛高借條,扣除首月利息1500元、押金1000元、服務(wù)費(fèi)500元后,實(shí)際給付汪某庚7000元。后汪某庚未歸還借款。該起事實(shí)中,汪某庚借款實(shí)際到手7000元,被詐騙13000元(未遂)。

(5)2018年5月,金某甲經(jīng)姚某乙介紹至“屯溪小貸公司”借款20000元,邾根旺、姚某乙上門家訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元虛高借條,扣除首月利息3000元、押金2000元和上門費(fèi)500元后,實(shí)際給付金某甲14500元。后金某甲未歸還借款。2018年6月,邾根旺遂持虛高借條向休寧縣人民法院提起民事訴訟。同年8月,邾根旺撤銷起訴。2018年9月,邾根旺又持40000元虛高借條向宣州區(qū)人民法院提起民事訴訟。該起事實(shí)中,金某甲借款實(shí)際到手14500元,被詐騙25500元(未遂)。

(6)2018年6月21日,汪某辛經(jīng)他人介紹至“屯溪小貸公司”借款20000元,童振江上門走訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元虛高借條,扣除首月利息3400元、押金2000元后,實(shí)際給付汪某辛14600元。汪某辛還款1000元后無力償還。該起事實(shí)中,汪某辛借款實(shí)際到手14600元,還款1000元,被詐騙26400元(未遂)。

(7)2018年7月15日,方某乙經(jīng)朋友介紹至“屯溪小貸公司”借款20000元,童振江上門家訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元的虛高借條,扣除首月利息3400元,押金2000元后,實(shí)際給付方某乙14600元。

2018年11月1日,方某乙再次至“屯溪小貸公司”借款10000元,因童振江因身上僅有7000元,遂給付方某乙7000元,后童振江將之前兩張翻倍借條歸還方某乙,并要求方某乙重新出具了一張30000元的借條;

2018年11月5日,方某乙再次至“屯溪小貸公司”借款2000元,童振江實(shí)際給付方某乙2000元。

后方某乙通過微信陸續(xù)還款9390元。該起事實(shí)中,方某乙三次借款實(shí)際到手23600元,還款9390元,被詐騙17790元(未遂)。

(8)2018年6、7月份,楊某某經(jīng)姚某丙(另案處理)介紹至“屯溪小貸公司”借款10000元,邾根旺、童振江、姚某丙上門家訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂20000元虛高借條,扣除首月利息1500元、押金1000元、上門服務(wù)費(fèi)200元后,實(shí)際給付楊某某7300元,后楊某某一直未歸還借款。2018年8月的一天,被告人邾根旺伙同王某甲、童振江、汪某甲將楊某某帶至“屯溪小貸公司”索要債務(wù),期間,邾根旺指使汪某甲用電棍、拳頭多次擊打楊某某,言語威脅楊某某還錢,后楊某某通過微信還款2200元至邾根旺微信。該起事實(shí)中,楊某某借款實(shí)際到手7300元,還款2200元,被詐騙14900元(未遂)。

(9)2018年6月,汪某壬經(jīng)姚某丙介紹至“屯溪小貸公司”借款30000元,邾根旺上門家訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂二張30000元,共計(jì)60000元虛高借條,扣除首月利息4500元、押金3000元、上門費(fèi)500元后,實(shí)際給付汪某壬22000元,后汪某壬一直沒有歸還借款。2018年9月,邾根旺持其中的一張30000元虛高借條向休寧縣人民法院提起民事訴訟。該起事實(shí)中,汪某壬借款實(shí)際到手22000元,被詐騙38000元(未遂)。

(10)2018年6月,屠某某經(jīng)姚某丙介紹至“屯溪小貸公司”借款30000元,邾根旺、姚某丙上門家訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂60000元虛高借條,在扣除首月利息4500元、押金3000元、上門費(fèi)500元、其他費(fèi)用100元后,實(shí)際給付屠某某21900元,后屠某某還款3000元后無力償還。該起事實(shí)中,屠某某借款實(shí)際到手21900元,還款3000元,被詐騙41100元(未遂)。

(11)2018年7月,金某乙經(jīng)姚某乙介紹至“屯溪小貸公司”借款20000元,黃偉偉、童振江上門家訪確認(rèn)還款能力后,以行業(yè)規(guī)矩為由騙其簽訂40000元虛高借條,扣除首月利息3400元、押金2000元、上門費(fèi)等費(fèi)用后,實(shí)際給付金某乙13000元。后金某乙未歸還借款。該起事實(shí)中,金某乙借款實(shí)際到手13000元,被詐騙27000元(未遂)。期間,汪某甲、王某甲參與索要債務(wù)。

2、黃偉偉個人單獨(dú)實(shí)施的詐騙事實(shí)

(12)2017年6月27日,黃偉偉經(jīng)中介介紹承租了王某癸位于黃山市屯溪區(qū)**花苑**棟**室的房屋,后二人熟識。同年12月16日,王某癸至被告人黃偉偉處借款30000元,黃偉偉讓王某癸出具30000元借條,并支付給王某癸24600元現(xiàn)金,后王某癸陸續(xù)歸還32100元。該起事實(shí)中,王某癸借款實(shí)際到手24600元,還款32100元,被詐騙7500元(既遂)。

二、尋釁滋事罪

1、在上述陳某某被詐騙案中,2017年3月的一天,馬某某至“涇縣小貸公司”借款,黃偉偉告知陳某某欠其寄賣行錢,讓馬某某至陳某某處取錢,馬某某遂至陳某某處取錢,陳某某告知沒有錢歸還黃偉偉,馬某某便電話告知黃偉偉,黃偉偉遂邀集童振江、蔣某甲至陳某某經(jīng)營的土菜館將馬某某、陳某某一并帶至“涇縣小貸公司”,下車后馬某某先行離開。黃偉偉、童振江、蔣某甲便向陳某某索要債務(wù),期間,被告人黃偉偉指使童振江持電棍電擊陳某某。

2、在上述楊某某被詐騙案中,2018年8月的一天,被告人邾根旺邀集童振江、汪某甲、王某甲將楊某某帶至“屯溪小貸公司”索要債務(wù),期間,邾根旺指使汪某甲用電棍、拳頭多次擊打楊某某。

3、在上述蔣某乙被詐騙案中,2018年8月18日下午,被告人邾根旺邀集童振江、王某甲、汪某甲將蔣某乙?guī)е?*小區(qū)的住處索要債務(wù),期間,被告人童振江持電棍恐嚇蔣某乙。

4、在上述蔡某某被詐騙案中,2018年10月的一天,蔡某某、方某丙夫婦為保護(hù)房產(chǎn)欲在涇縣辦理離婚及房屋過戶手續(xù),黃偉偉、馬某某獲悉后至現(xiàn)場阻止,后方某丙報(bào)警,二人便未繼續(xù)阻撓。當(dāng)日下午5時許,黃偉偉、馬某某一直尾隨蔡某某、方某丙夫婦索要債務(wù),致使蔡某某、方某丙夫婦在自家儲藏室過夜。次日,黃偉偉、馬某某繼續(xù)尾隨蔡某某夫婦至涇縣行政服務(wù)中心,繼續(xù)阻撓二人辦理房屋過戶手續(xù),并將蔡某某強(qiáng)制帶離現(xiàn)場,后衛(wèi)某乙報(bào)警,雙方達(dá)成調(diào)解。

2018年12月至2019年5月,被告人黃偉偉、馬某某、邾根旺、童振江、范某某、程某某、蔣某甲、何某某、王某甲、汪某甲相繼被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2019年4月10日,被告人邾某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)口頭傳喚后到案,并在到案后如實(shí)供述了自己及同案犯的主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.賬本、筆記本、手機(jī)、電棍等物證;

2.人口信息表、到案經(jīng)過、借條、房屋租賃合同、企業(yè)工商注冊信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄、退股協(xié)議、合作協(xié)議等書證;

3.證人李某丙、祝某某、鄭某甲的證言;

4.被害人吳某甲、孫某某、萬某某、葉某某等人的陳述;

5.被告人邾根旺、黃偉偉、范某某、童振江、程某某、邾某某、馬某某、蔣某甲、何某某、王某甲、汪某甲的供述與辯解;

6.涇縣公安局制作的勘驗(yàn)、搜查、辨認(rèn)筆錄;

7.電子數(shù)據(jù)等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邾某某、馬某某、蔣某甲、何某某、王某甲、汪某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人邾根旺、黃偉偉伙同范某某、童振江、程某某、邾某某、蔣某甲、何某某、馬某某或二人共同或自己單獨(dú),以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,騙取他人財(cái)物,其中邾根旺詐騙金額合計(jì)302120元(既遂)、987140元(未遂),數(shù)額特別巨大;黃偉偉詐騙金額合計(jì)219920元(既遂),721040元(未遂),數(shù)額特別巨大;邾根旺、黃偉偉組織指揮的詐騙金額為151720元(既遂)、488590元(未遂),數(shù)額特別巨大;邾根旺、黃偉偉二人共同實(shí)施的詐騙金額為44200元(既遂),191250元(未遂),數(shù)額巨大,邾根旺個人單獨(dú)詐騙金額106200元、307300元(未遂),數(shù)額巨大;黃偉偉個人單獨(dú)詐騙金額24000元(既遂)、41200元(未遂),數(shù)額巨大;被告人范某某詐騙金額79170元(既遂)、47750元(未遂),數(shù)額巨大;被告人童振江詐騙金額55220元(既遂)、336290元(未遂),數(shù)額巨大;被告人程某某詐騙金額39150元(既遂)、319040元(未遂),數(shù)額巨大;被告人邾某某詐騙金額3500元(既遂)、242290元(未遂),數(shù)額巨大;被告人馬某某詐騙金額43900元(既遂)、36000元(未遂),數(shù)額巨大;被告人蔣某甲詐騙金額33052元(既遂)、4000元(未遂),數(shù)額較大;被告人何某某詐騙13500元(既遂)、22750元(未遂),數(shù)額較大,其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任;被告人邾根旺、黃偉偉指使童振江、蔣某甲、王某甲、汪某甲、馬某某隨意毆打、恐嚇、攔截他人,情節(jié)惡劣,其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第(一)(二)項(xiàng),犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人邾根旺、黃偉偉伙同范某某、童振江、程某某、邾某某、馬某某、蔣某甲、何某某、王某甲、汪某甲以“旌德小貸公司”、“涇縣小貸公司”、“屯溪小貸公司”為依托,為共同實(shí)施詐騙、尋釁滋事犯罪而組成了較為固定的犯罪組織,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定,是犯罪集團(tuán)。被告人邾根旺、黃偉偉組織領(lǐng)導(dǎo)了犯罪集團(tuán)的犯罪活動,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定,是犯罪集團(tuán)的首要分子,應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人范某某、童振江在犯罪集團(tuán)的共同犯罪中起主要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定,是主犯,應(yīng)當(dāng)按照其參與的或者組織指揮的全部犯罪處罰。被告人程某某、邾某某、馬某某、蔣某甲、何某某、王某甲、汪某甲在共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定,是從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人邾根旺、黃偉偉、童振江、馬某某、蔣某甲一人犯數(shù)罪,根據(jù)《中華人民共和刑法》第六十九條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人邾某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)口頭傳喚后到案,并在到案后如實(shí)供述了自己及同案犯的主要犯罪事實(shí),根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定,系自首,可以從輕或減輕處罰。被告人馬某某、蔣某甲、何某某、王某甲、汪某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲后,如實(shí)供述了自己及同案犯的主要犯事實(shí),根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,系坦白,可以從輕處罰。建議判處被告人邾某某有期徒刑二年至三年,并處罰金人民幣二萬元至三萬元;判處馬某某有期徒刑二年六個月至三年六個月,并處罰金人民幣一萬元至二萬元;判處被告人蔣某甲有期徒刑二年四個月至三年,并處罰金人民幣二萬元至三萬元;判處被告人何某某有期徒刑十一個月至一年五個月,并處罰金人民幣一萬元至二萬元;判處被告人王某甲、汪某甲有期徒刑一年至二年。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

安徽省涇縣人民法院 

檢察員:董海燕

2020年1月21日 

附:

1.被告人邾根旺、范某某、童振江、蔣某甲、馬某某、何某某、現(xiàn)羈押于涇縣看守所;被告人黃偉偉、馬某某、汪某甲現(xiàn)羈押于旌德縣看守所;被告人程某某、邾某某現(xiàn)羈押于宣城市看守所;

2.案卷材料和證據(jù)55冊2908頁;

3.證人名單1份;

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書6份。

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