合肥市廬陽區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

廬陽檢二部刑訴〔2019〕1024號

被告人鄒某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3401041989********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市包河區(qū)**路**號**棟**室，現(xiàn)住安徽省合肥市蜀山區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2019年3月9日被合肥市公安局廬陽分局刑事拘留，2019年4月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕，同年6月4日經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月9日經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人武績馳，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3401231990********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市蜀山區(qū)**路**號集體戶，現(xiàn)住安徽省合肥市蜀山區(qū)**路**村**組**室。因涉嫌詐騙罪于2019年3月14日被合肥市公安局廬陽分局刑事拘留，2019年4月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕，同年6月4日經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月9日經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人鮑正磊，男，1991年**月**日出生，居民身份號碼:3401211991********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省長豐縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住安徽省合肥市廬陽區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2019年3月14日被合肥市公安局廬陽分局刑事拘留，2019年4月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕，同年6月4日經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月9日經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人姚琦，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3401041992********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市包河區(qū)**路**號**棟**室，現(xiàn)住合肥市包河區(qū)**街道**居委會(huì)**路**號**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪于2019年3月9日被合肥市公安局廬陽分局刑事拘留，2019年4月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕，同年6月4日經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月9日經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人胡大臣，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3403221996********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市廬陽區(qū)**路**號**棟**室，現(xiàn)住安徽省合肥市政務(wù)區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2019年3月14日被合肥市公安局廬陽分局刑事拘留，2019年4月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕，同年6月4日經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月9日經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人蔣舒星，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3401211997********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市長豐縣水湖鎮(zhèn)**村**村民組，現(xiàn)住安徽省合肥市長豐縣**鎮(zhèn)**村**村**。因犯故意傷害罪于2015年5月被合肥市蜀山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年零二個(gè)月。因涉嫌詐騙罪于2019年3月20日被合肥市公安局廬陽分局刑事拘留，2019年4月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕，同年6月4日經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月9日經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人鈕仁杰，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3403211998********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住北京市大興區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2019年3月22日被合肥市公安局廬陽分局刑事拘留（3月22至26日臨時(shí)羈押于北京市海淀區(qū)看守所），2019年4月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕，同年6月4日經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月9日經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人朱某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3404031989********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市蜀山區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**室，現(xiàn)住安徽省淮南市山南新區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2019年3月17日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3408271991********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地安徽省安慶市望江縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住安徽省合肥市廬陽區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2019年3月14日被合肥市公安局廬陽分局刑事拘留，2019年4月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕，同年6月4日經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月9日經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人陳某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼號碼3401211994********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地安徽省長豐縣**鎮(zhèn)**村**居委會(huì)，現(xiàn)住安徽省合肥市**路**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2019年3月11日被合肥市公安局廬陽分局刑事拘留，2019年4月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕，同年6月4日經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月9日經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人陳某乙，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3401221999********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市蜀山區(qū)**鎮(zhèn)**村**村民組。因涉嫌詐騙罪于2019年4月14日被合肥市公安局廬陽分局刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕，同年7月9日經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人劉某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3401031981********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地安徽合肥市廬陽區(qū)**路**小區(qū)**幢**單元**室。2015年9月18日因賭博被合肥市公安局廬陽分局行政拘留3日。因涉嫌詐騙罪于2019年6月13日被合肥市公安局廬陽分局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3424221997********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地安徽省淮南市壽縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)，現(xiàn)住安徽省合肥市瑤海區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2019年3月20日被合肥市公安局廬陽分局刑事拘留，2019年4月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕，同年6月4日經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月9日經(jīng)安徽省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由合肥市公安局廬陽分局偵查終結(jié)，以被告人鄒某、武績馳、鮑正磊、姚琦、胡大臣、蔣舒星、鈕仁杰、朱某某、汪某某、陳某甲、陳某乙、劉某甲、余某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月16日、19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，本院于2019年11月8日延長審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月至2018年7月，被告人鄒某注冊成立了安徽**企業(yè)投資有限公司（以下簡稱**公司），違反國家規(guī)定，未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，在合肥市廬陽區(qū)**廣場**座**室從事非法放貸業(yè)務(wù)。鄒某先后招聘被告人汪某某、陳某甲、鮑正磊、姚琦等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員,?負(fù)責(zé)接待借款人、了解借款人的基本信息；招聘被告人朱某某擔(dān)任風(fēng)控，對借款人資質(zhì)、還款能力進(jìn)行審核確定借款金額；招聘被告人余某某指導(dǎo)借款人簽訂借款合同；招聘被告人胡大臣負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)借款人借、還款情況及電話催收，招聘被告人武績馳、蔣舒星、鈕仁杰、陳某乙、劉某甲等人負(fù)責(zé)貸后催收。2018年5月，鄒某收回投資后不再出資，讓武績馳出資100萬，鮑正磊、胡大臣、姚琦各出資10萬，入股今時(shí)貸公司，鄒某繼續(xù)全面負(fù)責(zé)管理公司資金及放貸業(yè)務(wù)，鮑正磊、姚琦投資后則不再到公司上班，鄒某收取每個(gè)借款人的“平臺(tái)費(fèi)”（650元）及公司純利潤的10%提成，其余利潤歸武績馳、鮑正磊、胡大臣、姚琦。

一、詐騙罪

**公司經(jīng)營期間，由業(yè)務(wù)員通過同行介紹（甩單）、發(fā)布“低息”、“到手率高”等虛假內(nèi)容的廣告招攬等方式，發(fā)展急需用錢的客戶至公司借款。風(fēng)控人員進(jìn)行審核后，扣除借款金額5％的“服務(wù)費(fèi)”和500元或650元不等的“平臺(tái)費(fèi)”再給客戶轉(zhuǎn)賬放款，簽訂虛高的借款合同?？蛻魺o法還款后，公司安排貸后催收人員通過撥打電話、至客戶住處恐嚇、糾纏等方式給客戶及其家人施加壓力，迫使借款人還款，多次實(shí)施敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)，逐漸形成了以鄒某為首要分子的惡勢力犯罪集團(tuán)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活秩序，造成了較為惡劣的社會(huì)影響。經(jīng)安徽**會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，**公司共向被害人劉某乙等1000余人出借資金10376850元，共騙取劉某乙等人人民幣2250776元，其中既遂2003752元、未遂247024元。具體各被告人詐騙金額如下：

1、被告人鄒某詐騙金額既遂2003752元，未遂247024元。

2、被告人朱某某詐騙金額既遂2003752元，未遂247024元。

3、被告人鮑正磊詐騙金額既遂959302元，未遂247024元。

4、被告人姚琦詐騙金額既遂919532元，未遂247024元。

5、被告人武績馳詐騙金額既遂775061元，未遂247024元。

6、被告人胡大臣詐騙金額既遂775061元，未遂247024元。

7、被告人汪某某詐騙金額既遂328616元，未遂45286元。

8、被告人陳某甲詐騙金額既遂144157元，未遂6160元。

二、敲詐勒索罪

1、2018年7月至9月期間，被告人武績馳、鈕仁杰、蔣舒星、陳某乙、余某某因被害人王某某未按時(shí)償還借款，先后多次到王某某在合肥市蜀山區(qū)**小區(qū)的家中及其肥西縣老家上門催收欠款，強(qiáng)迫王某某簽訂欠條、房屋租賃合同，并以將其房屋出租、送花圈、過年去其家中鬧事等相威脅，王某某被迫還款10000元。武績馳、鈕仁杰、蔣舒星、陳某乙共敲詐勒索王某某10000元。???

2、2018年6月中、下旬的一天，被告人武績馳、鈕仁杰、蔣舒星、劉某甲因被害人張某某未能按時(shí)償還借款，對張某某進(jìn)行進(jìn)行辱罵、恐嚇、毆打，強(qiáng)行將張某某的皖A(yù)D****轎車扣于**公司，后張某某被迫向**公司還款20000元將車輛贖回?？鄢催€本金后，武績馳、鈕仁杰、蔣舒星、劉某甲共敲詐勒索張某某14192元。

3、2018年8月21日晚，被告人武績馳、蔣舒星、鈕仁杰、陳某乙因被害人李某某未能按時(shí)償還借款，到李某某家中采取語言威脅等手段，向李某某索要23000元。武績馳、蔣舒星、鈕仁杰、陳某乙共敲詐勒索李某某23000元。

4、2018年6月至7月期間，被告人武績馳、蔣舒星、鈕仁杰因被害人江某某未能按時(shí)償還借款（借款合同金額尚欠10050元），先后采取看管、言語威脅、打耳光等手段，多次向江某某索要欠款未果，后逼迫江某某簽訂24000元的借條。7月11日，江某某的親屬被迫向武績馳等人還款24600元?？鄢催€本金后，武績馳、蔣舒星、鈕仁杰共敲詐勒索江某某20075元。

三、尋釁滋事罪

1、2018年四、五月份的一天，被告人武績馳、鈕仁杰、蔣舒星因被害人曹某某從**公司借款8000元未能正常還清，先后兩次到合肥市瑤海區(qū)**花園**棟**單元**室曹某某住處催收欠款，因未找到曹某某，便在曹某某住處電梯口處、門頭上用紅色油漆噴寫“曹某某還錢”等字樣，大喊“曹某某老賴”、“欠錢不還”等話語，對曹某某進(jìn)行滋擾。

2、2018年6月，被告人武績馳、鈕仁杰因被害人蔣某某從今時(shí)貸公司借款未能正常還清，遂到合肥市瑤海區(qū)**小區(qū)**棟**室蔣某某住處催收欠款，因未找到蔣某某，便使用木屑將其家中門鎖堵上。

3、2018年9月，被告人武績馳、鈕仁杰、蔣舒星、陳某乙因被害人肖某某從**公司借款未能正常還清，先后多次到合肥市蜀山區(qū)**大廈**室肖某某住處催收欠款，大聲喧嘩、上門滋擾、逼迫肖某某簽訂新的借條、租房協(xié)議等，并對肖某某的家人進(jìn)行滋擾，后其家人代為還款結(jié)清債務(wù)。

2019年3月8日，公安機(jī)關(guān)將被告人鄒某抓獲歸案；3月9日，公安機(jī)關(guān)在鄒某配合下將被告人姚琦抓獲歸案；3月10日，公安機(jī)關(guān)將被告人陳某甲抓獲歸案；3月13日，公安機(jī)關(guān)將被告人汪某某、武績馳、胡大臣、鮑正磊抓獲歸案；3月17日，被告人朱某某經(jīng)電話通知后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受處理；3月19日，公安機(jī)關(guān)將被告人蔣舒星、余某某抓獲歸案；3月22日，被告人鈕仁杰在北京接北京市公安局海淀分局上莊派出所民警電話后，主動(dòng)接受處理；4月13日，公安機(jī)關(guān)將被告人陳某乙抓獲歸案；6月13日，公安機(jī)關(guān)將被告人劉某甲抓獲歸案。被告人鄒某歸案后，向紀(jì)委檢舉揭發(fā)了**公司涉黑案（已立案查處）。各被告人到案后均自愿如實(shí)供述自己的罪行。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押被告人朱某某皖A(yù)Q****白色轎車一輛。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、銀行賬戶交易明細(xì)、歸案經(jīng)過等書證；2.證人證言；3.被害人劉某乙等人的陳述；4.被告人鄒某等人的供述與辯解；5.扣押決定書、清單；6.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄及光盤；7.司法會(huì)計(jì)鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄒某、武績馳、鮑正磊、姚琦、胡大臣、蔣舒星、鈕仁杰、朱某某、汪某某、陳某甲、陳某乙、劉某甲、余某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄒某、朱某某、姚琦、胡大臣、武績馳、鮑正磊、汪某某、陳某甲、余某某以非法占有為目的，采用“虛增債務(wù)”、“甩單平賬”、“軟硬兼施索債”等方式騙取被害人錢財(cái)，其中：被告人鄒某詐騙金額既遂2003752元，未遂247024元，數(shù)額特別巨大；被告人朱某某詐騙金額既遂2003752元，未遂247024元，數(shù)額特別巨大；被告人鮑正磊詐騙金額既遂959302元，未遂247024元，數(shù)額特別巨大；被告人姚琦詐騙金額既遂919532元，未遂247024元，數(shù)額特別巨大；被告人武績馳詐騙金額既遂775061元，未遂247024元，數(shù)額特別巨大；被告人胡大臣詐騙金額既遂775061元，未遂247024元，數(shù)額特別巨大；被告人汪某某詐騙金額既遂328616元，未遂45286元，數(shù)額巨大；被告人陳某甲詐騙金額既遂144157元，未遂6160元，數(shù)額巨大，其行為均已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某、武績馳、蔣舒星、鈕仁杰、陳某乙、劉某甲、余某某以非法占有為目的，共同采取看管、言語威脅等手段，勒索他人錢財(cái)67267元，數(shù)額巨大,其中鄒某、武績馳、鈕仁杰、蔣舒星共同作案4起，勒索他人錢財(cái)67267元，數(shù)額巨大；陳某乙參與作案2起，勒索他人錢財(cái)33000元，數(shù)額較大；劉某甲參與作案1起，勒索他人錢財(cái)14192元，數(shù)額較大；余某某參與作案1起，勒索他人錢財(cái)10000元，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某、武績馳、鈕仁杰、蔣舒星伙同他人共同采取噴油漆、堵鎖眼，哄鬧等手段，多次上門滋擾、恐嚇被害人及其親屬，情節(jié)惡劣，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

本案各被告人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。其中，被告人鄒某是犯罪集團(tuán)首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，應(yīng)按照犯罪集團(tuán)所犯全部罪行處罰；被告人武績馳、鈕仁杰、蔣舒星、胡大臣、鮑正磊、姚琦、朱某某、陳某乙、劉某甲、汪某某、陳某甲、余某某接受首要分子領(lǐng)導(dǎo)、管理、指揮，參與該組織犯罪活動(dòng)，系犯罪集團(tuán)成員。被告人武績馳、姚琦、胡大臣、鮑正磊、朱某某、汪某某、陳某甲在詐騙共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人鄒某、武績馳、鈕仁杰、蔣舒星系一人犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人鄒某有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人朱某某、鈕仁杰系自動(dòng)投案。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此????致

安徽省合肥市廬陽區(qū)人民法院

檢察員：戴勇

2019年11月21日　

附：

???1．被告人鄒某、武績馳、鮑正磊、姚琦、胡大臣、蔣舒星、鈕仁杰、汪某某、陳某乙、劉某甲、余某某現(xiàn)羈押于合肥市看守所，被告人朱某某現(xiàn)取保候?qū)?，被告人陳某甲現(xiàn)羈押于合肥市女子看守所。

2．案卷材料10冊、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告2冊、光盤8張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》13份、量刑建議書14份。

4．扣押朱某某皖A(yù)Q**白色轎車一輛。