江蘇省宿遷市宿某某人民檢察院

起???訴???書(shū)

宿豫檢一部刑訴〔2020〕72號(hào)　

被告人張某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)1427321987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)（戶籍地山西省運(yùn)城市平陸縣**鄉(xiāng)**村第**組）。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月8日被宿遷市公安局宿豫分局指定居所監(jiān)視居住，同年3月19日被該分局刑事拘留，同年4月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄒某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)3506291991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省漳州市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人鄒某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月8日被宿遷市公安局宿豫分局指定居所監(jiān)視居住，同年3月19日被該分局刑事拘留，同年4月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)3604281989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江西省九江市都昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年4月21日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)3604301993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江西省九江市彭澤縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人吳某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人湯某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)3623291993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**組。被告人湯某某曾因吸毒，于2011年3月10日被廣東省江門(mén)市公安局蓬江分局行政拘留十日，同年3月17日被該分局強(qiáng)制隔離戒毒二年。被告人湯某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)4109281986********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住河南省濮陽(yáng)市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人王某乙曾因?qū)め呑淌?，?005年8月17日被上海市勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)勞動(dòng)教養(yǎng)一年。被告人王某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留，同年4月26日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人易某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)3622011999********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住江西省宜春市**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍地江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人易某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月9日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留，同年5月10日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由宿遷市公安局宿豫分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、鄒某某、王某甲、吳某某、湯某某、王某乙、易某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后于次日已告知被告人張某某、鄒某某、王某甲、吳某某、湯某某、王某乙、易某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人李某某、趙某某等人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被告人張某某、鄒某某、王某甲、吳某某、湯某某、王某乙、易某某，聽(tīng)取了被告人張某某、鄒某某、王某甲、吳某某、湯某某、王某乙、易某某的值班律師及被害人李某某、趙某某等人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2020年7月19日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明:

2019年8月份以來(lái)，被告人張某某、鄒某某、王某甲、吳某某、湯某某、王某乙、易某某經(jīng)他人介紹至馬來(lái)西亞吉隆坡加入“殺豬盤(pán)”詐騙團(tuán)伙。被告人張某某在該詐騙團(tuán)伙中負(fù)責(zé)前臺(tái)事務(wù)，負(fù)責(zé)安排組長(zhǎng)級(jí)別人員對(duì)組員進(jìn)行培訓(xùn)、管理，向組員提供網(wǎng)絡(luò)詐騙聊天“話術(shù)”，并從詐騙所得凈利潤(rùn)中提取部分抽成；被告人鄒某某在該詐騙團(tuán)伙的其中一棟別墅內(nèi)擔(dān)任組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)對(duì)該幢別墅內(nèi)新進(jìn)的組員進(jìn)行培訓(xùn)，檢查組員的聊天記錄，負(fù)責(zé)與被害女性接洽“眾源國(guó)際”等詐騙軟件的相關(guān)業(yè)務(wù)；被告人王某甲、吳某某、湯某某、王某乙、易某某，與王某丙、嚴(yán)某某（均另案處理）均為該別墅內(nèi)的組員，負(fù)責(zé)將自己包裝成型男、氣質(zhì)男并在網(wǎng)絡(luò)上尋找合適的被害女性進(jìn)行聊天，通過(guò)之前編排的“話術(shù)”聊天方式，逐漸培養(yǎng)與被害女性的關(guān)系或者發(fā)展成網(wǎng)絡(luò)“戀愛(ài)”關(guān)系，取得被害女性信任后，適時(shí)推出“眾源國(guó)際”、“匯通國(guó)際”詐騙軟件，并通過(guò)自己在后臺(tái)充值向被害人曬盈利截圖的方式挑起被害人的好奇心，誘使被害女性下載詐騙軟件并向指定的私人賬戶匯錢(qián)從而實(shí)施詐騙。被害女性下載軟件之后，組長(zhǎng)鄒某某、楊某某（在逃）利用所持有的“平臺(tái)小秘書(shū)”等賬號(hào)，負(fù)責(zé)與被害女性接洽“眾源國(guó)際”、“匯通國(guó)際”詐騙軟件的相關(guān)業(yè)務(wù)，并將指定的私人銀行賬戶發(fā)給被害女性，待被害女性將錢(qián)款匯至指定賬戶后，楊某某聯(lián)系后臺(tái)修改“眾源國(guó)際”、“匯通國(guó)際”的平臺(tái)中被害女性賬戶數(shù)據(jù)。被害女性在該平臺(tái)注冊(cè)充值后，該詐騙團(tuán)伙通過(guò)操縱“眾源國(guó)際”、“匯通國(guó)際”平臺(tái)，讓被害女性先期盈利，再通過(guò)虛構(gòu)多充多送和開(kāi)展其他充值活動(dòng)的方式，不斷誘使被害女性加大投資，待被害女性充值到一定金額后，楊某某修改后天數(shù)據(jù)，調(diào)整“中獎(jiǎng)”大小，致使“眾源國(guó)際”、“匯通國(guó)際”詐騙軟件上被害女性賬戶顯示錢(qián)被“輸光”，或是直接不允許被害女性通過(guò)賬戶提現(xiàn)，達(dá)到詐騙被害人錢(qián)財(cái)?shù)哪康摹?/span>

被告人王某甲、吳某某、湯某某、王某乙、易某某，詐騙金額分別為人民幣294880元、97057元、66571元、47738元、27787元，非法所得分別為人民幣27936元、25933元、13300元、14519元、14000元，被告人張某某、鄒某某詐騙金額均為人民幣1670951元（嚴(yán)某某、王某丙詐騙金額分別為人民幣732285元、366433元），張某某非法所得為人民幣102000元、鄒某某非法所得約為人民幣120000。具體事實(shí)分述如下：

1.2019年9月份，被告人王某甲通過(guò)抖音視頻軟件結(jié)識(shí)被害人李某某，后使用名稱為“WUA夜夢(mèng)”的微信號(hào)與被害人李某某聊天，發(fā)展成朋友關(guān)系。被告人王某甲取得被害人李某某信任后，誘使被害人李某某下載“眾源國(guó)際”詐騙軟件并向詐騙軟件關(guān)聯(lián)的私人賬號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬充值。在此過(guò)程中，被告人鄒某某、徐某某（在逃）與被告人王某甲相互配合，鄒某某通過(guò)操作軟件平臺(tái)先讓被害人李某某少賺作為誘餌，誘導(dǎo)被害人李某某加大充值金額。待被害人李某某充值金額達(dá)到人民幣300000元后，鄒某某直接將被害人李某某在詐騙軟件上的賬戶清零，致使被害人李某某被騙取人民幣共計(jì)294880元；

2.2019年9月份，被告人吳某某通過(guò)抖音視頻軟件結(jié)識(shí)被害人趙某某，后使用名稱為“初遇”、“初秋”的微信號(hào)與趙某某聊天，發(fā)展成朋友關(guān)系。被告人吳某某取得被害人趙某某的信任后，誘使被害人趙某某下載“眾源國(guó)際”詐騙軟件并向詐騙軟件關(guān)聯(lián)的私人賬號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬充值。在此過(guò)程中，被告人鄒某某與被告人吳某某相互配合，鄒某某通過(guò)操作軟件平臺(tái)先讓被害人趙某某少賺作為誘餌，誘導(dǎo)被害人趙某某加大充值金額。待被害人趙某某充值金額達(dá)到人民幣100000元后，鄒某某調(diào)整平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)，制造平臺(tái)賬戶錢(qián)被輸?shù)舻募傧?，致使被害人趙某某被騙取人民幣共計(jì)97057元；

3.2019年9月份，被告人湯某某通過(guò)陌陌聊天軟件結(jié)識(shí)被害人董某某，后使用名稱為“一”的微信號(hào)與董某某聊天，發(fā)展成網(wǎng)絡(luò)“戀愛(ài)”關(guān)系。被告人湯某某取得被害人董某某的信任后，誘使被害人董某某下載“眾源國(guó)際”詐騙軟件并向詐騙軟件關(guān)聯(lián)的私人賬號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬充值。在此過(guò)程中，被告人鄒某某與被告人湯某某相互配合，鄒某某通過(guò)操作軟件平臺(tái)先讓被害人董某某少賺作為誘餌，誘導(dǎo)被害人董某某加大充值金額。待被害人董某某充值金額達(dá)到人民幣70000元后，鄒某某調(diào)整平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)，制造平臺(tái)賬戶錢(qián)被輸?shù)舻募傧?，致使被害人董某某被騙取人民幣64571元；后被告人湯某某以需要向他人還款為由向被害人董某某借款，騙取被害人董某某人民幣2000元。被害人董某某共計(jì)被騙取人民幣66571元；

4.2019年9月份，被告人王某乙通過(guò)抖音視頻軟件結(jié)識(shí)被害人戎某某，后使用名稱為“洋蔥”的微信號(hào)與戎某某聊天，發(fā)展成朋友關(guān)系。被告人王某乙取得被害人戎某某的信任后，誘使被害人趙戎某某下載“眾源國(guó)際”詐騙軟件并向詐騙軟件關(guān)聯(lián)的私人賬號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬充值。在此過(guò)程中，被告人鄒某某與被告人王某乙相互配合，被告人鄒某某通過(guò)操作軟件平臺(tái)先讓被害人戎某某少賺作為誘餌，誘導(dǎo)被害人戎某某加大充值金額。待被害人戎某某充值金額達(dá)到人民幣50000元后，被告人鄒某某調(diào)整平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)，制造平臺(tái)賬戶錢(qián)被輸?shù)舻募傧?，致使被害人戎某某被騙取人民幣47738元；

5.2019年10月份，被告人易某某通過(guò)陌陌聊天軟件結(jié)識(shí)被害人方某某，后使用名稱為“李一哲”的微信號(hào)與方某某聊天，發(fā)展成朋友關(guān)系。被告人易某某取得被害人方某某的信任后，誘使被害人方某某下載“眾源國(guó)際”詐騙軟件并向詐騙軟件關(guān)聯(lián)的私人賬號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬充值。在此過(guò)程中，被告人鄒某某與被告人易某某相互配合，被告人鄒某某通過(guò)操作軟件平臺(tái)先讓被害人方某某少賺作為誘餌，誘導(dǎo)被害人方某某加大充值金額。待被害人方某某充值金額達(dá)到人民幣20000元后，被告人鄒某某調(diào)整平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)，制造平臺(tái)賬戶錢(qián)被輸?shù)舻募傧?，致使被害人方某某被騙取人民幣17787元；后被告人易某某以做生意虧損為由向被害人方某某借款，騙取被害人方某某人民幣10000元。被害人方某某共計(jì)被騙取人民幣27787元。

另查明，被告人吳某某自動(dòng)歸案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)；被告人張某某、鄒某某、王某甲、湯某某、王某乙、易某某系被抓獲歸案，歸案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.宿遷市公安局宿豫分局提取的戶籍信息、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；

2.被害人李某某、趙某某等人的陳述；

3.被告人張某某、鄒某某、王某甲、吳某某、湯某某、王某乙、易某某以及同案關(guān)系人王某丙、嚴(yán)某某的供述和辯解；

4.宿遷市公安局宿豫分局制作的辨認(rèn)筆錄；

5.宿遷市公安局宿豫分局提取的電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、鄒某某、王某甲、吳某某、湯某某、王某乙、易某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、鄒某某利用電信網(wǎng)絡(luò)方式實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大；被告人王某甲、吳某某、湯某某、王某乙利用電信網(wǎng)絡(luò)方式實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大；被告人易某某利用電信網(wǎng)絡(luò)方式實(shí)施詐騙，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、鄒某某、王某甲、吳某某、湯某某、王某乙、易某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某某與鄒某某，共同故意犯罪；被告人張某某、鄒某某，均與王某甲、吳某某、湯某某、王某乙、易某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人張某某、鄒某某、王某甲、吳某某、湯某某、王某乙、易某某在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人吳某某犯罪后主動(dòng)投案并如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人張某某、鄒某某、王某甲、湯某某、王某乙、易某某，歸案后均如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省宿遷市宿某某人民法院

??檢??察??官?朱媛媛

檢察官助理?李??強(qiáng)?

2020年8月3日

附：

1.被告人張某某、鄒某某、王某甲、吳某某、湯某某現(xiàn)羈押在宿遷市看守所；被告人王某乙被取保候?qū)徳诤幽鲜″ш?yáng)市**鄉(xiāng)**村**號(hào)家中，聯(lián)系方式：1327606****；被告人易某某被取保候?qū)徳诮魇∫舜菏?*小區(qū)**幢**單元**室家中，聯(lián)系方式：1577950****；

2.案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》七份。