江蘇省江陰市人民檢察院

起 訴 書(shū)

澄檢訴刑訴〔2018〕130號(hào)

被告人鄒某某，男， 1977年**月**日生，身份證號(hào)碼3209231977********，漢族，中專文化，江蘇**股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）工作，住江陰市**城**號(hào)**室。被告人鄒某某因涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪，于2017年3月29日被無(wú)錫市公安局刑事拘留，同年5月4日因涉嫌職務(wù)侵占罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由無(wú)錫市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由無(wú)錫市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人鄒某某涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪，于2017年7月3日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同日告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知了被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害單位和辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案因案情復(fù)雜，于2017年8月4日、10月16日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。本案因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2017年8月17日、10月30日退回?zé)o錫市公安局直屬分局補(bǔ)充偵查，無(wú)錫市公安局直屬分局于2017年9月15日、11月29日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

（一）非國(guó)家工作人員受賄

1.2008年以來(lái)，被告人鄒某某在擔(dān)任**公司營(yíng)銷部經(jīng)理、副總經(jīng)理期間，在與**公司客戶商談瀝青銷售業(yè)務(wù)時(shí)，約定由被告人鄒某某安排運(yùn)輸，并在瀝青銷售合同中約定運(yùn)輸方式、運(yùn)輸單價(jià)及運(yùn)費(fèi)支付方式。被告人鄒某某利用職務(wù)之便將運(yùn)輸業(yè)務(wù)交給孟某某等人實(shí)際承運(yùn)，**公司客戶與孟某某等人無(wú)直接聯(lián)系，同時(shí)由被告人鄒某某負(fù)責(zé)聯(lián)系開(kāi)票單位開(kāi)具運(yùn)輸發(fā)票提交給**公司客戶，并由被告人鄒某某聯(lián)系**公司客戶收取運(yùn)費(fèi)，被告人鄒某某向孟某某索取運(yùn)費(fèi)的10%。每年年底由被告人鄒某某根據(jù)運(yùn)費(fèi)扣除開(kāi)具運(yùn)輸發(fā)票的稅金、好處費(fèi)、借款本金、利息與孟某某結(jié)算。被告人鄒某某于2014年間共向孟某某索取好處費(fèi)人民幣77.99101萬(wàn),被告人鄒某某于2015年間共向孟某某索取好處費(fèi)人民幣133.75114萬(wàn)。

2.2015年6月期間，江蘇**交通材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱江蘇**公司)向**公司購(gòu)買瀝青，被告人鄒某某利用擔(dān)任**公司副總經(jīng)理的職務(wù)便利,向江蘇**公司總經(jīng)理董某某索要每噸人民幣50元的回扣。2016年12月，江蘇**公司向**公司銷售70號(hào)瀝青，被告人鄒某某利用擔(dān)任**公司副總經(jīng)理的職務(wù)便利，向江蘇**公司總經(jīng)理董某某索要每噸人民幣10-15元的回扣。被告人鄒某某于2015年10月以來(lái)，通過(guò)上述兩種方式向江蘇**公司總經(jīng)理董某某索要回扣共計(jì)人民幣77.2125萬(wàn)元。

3.2015年9月底，被告人鄒某某利用擔(dān)任**公司副總經(jīng)理的職務(wù)便利，向江蘇**公司催討**公司貨款1500余萬(wàn)元，江蘇**公司因資金緊張無(wú)法及時(shí)支付，被告人鄒某某以支付利息的名義,強(qiáng)行向江蘇**公司總經(jīng)理董某某索得人民幣30萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.無(wú)錫市公安局直屬分局收集、制作的人口信息、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、勞務(wù)合同、發(fā)貨統(tǒng)計(jì)單、收條、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、情況說(shuō)明等書(shū)證；

2.證人孟某某、董某某等人的證言；

3.被告人鄒某某的供述及辯解；

5.無(wú)錫市公安局直屬分局制作的檢查筆錄及照片。

（二）職務(wù)侵占

1.2013年9月至2014年12月，被告人鄒某某利用擔(dān)任**公司副總經(jīng)理的職務(wù)便利，私自購(gòu)買空白的收款收據(jù)，并私刻**公司財(cái)務(wù)專用章，在收取**公司貨款時(shí)，將蓋有偽造的**公司財(cái)務(wù)專用章的收款收據(jù)作為**公司收款依據(jù)提交給**公司客戶寧波**銷售有限公司、江蘇**工程有限公司。從兩家公司取得的銀行承兌匯票作為貨款交給**公司財(cái)務(wù)，兩家公司支付給**公司的銀行承兌匯票貼息現(xiàn)金共計(jì)人民幣21.7908萬(wàn)元被其非法占有。

2.2014年至2015年期間, 被告人鄒某某利用擔(dān)任**公司副總經(jīng)理的職務(wù)便利，簽訂瀝青銷售合同時(shí)，在瀝青銷售單價(jià)和運(yùn)輸單價(jià)總和符合客戶標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)壓低瀝青銷售單價(jià)、提高運(yùn)費(fèi)單價(jià)的方式，從泰興市**化工有限公司以單價(jià)人民幣50元、60元收取運(yùn)費(fèi)，實(shí)際結(jié)算給孟某某運(yùn)輸單價(jià)分別為人民幣40元、50元，從江蘇**工程有限公司以單價(jià)人民幣150元收取運(yùn)費(fèi)，實(shí)際結(jié)算給孟某某運(yùn)輸單價(jià)為人民幣100元，從無(wú)錫**工程有限公司以單價(jià)人民幣100元收取運(yùn)費(fèi)，實(shí)際結(jié)算給孟某某運(yùn)輸單價(jià)為人民幣50元，從無(wú)錫**交通工程有限公司以單價(jià)人民幣100元收取運(yùn)費(fèi)，實(shí)際結(jié)算給孟某某運(yùn)輸單價(jià)為人民幣40元。從南通**工程有限公司以單價(jià)人民幣250元收取運(yùn)費(fèi)，實(shí)際結(jié)算給孟某某運(yùn)輸單價(jià)為人民幣100元。從江蘇**工程建設(shè)有限公司以單價(jià)人民幣250元收取運(yùn)費(fèi)，實(shí)際結(jié)算給孟某某運(yùn)輸單價(jià)為人民幣160元、170元。從南京**工程有限公司以單價(jià)人民幣200元收取運(yùn)費(fèi)，實(shí)際結(jié)算給孟某某運(yùn)輸單價(jià)為人民幣110元、105元。從南京**建設(shè)有限公司以單價(jià)人民幣200元收取運(yùn)費(fèi)，實(shí)際結(jié)算給孟某某運(yùn)輸單價(jià)為人民幣110元、105元。以上八家單位差額共計(jì)人民幣152.57378萬(wàn)元，被被告人鄒某某非法占有。

被告人鄒某某于2017年4月19日退賠人民幣970萬(wàn)給**公司。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.無(wú)錫市公安局直屬分局查獲的印章11枚;

2.無(wú)錫市公安局直屬分局收集、制作的買賣合同、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、發(fā)票等書(shū)證；

3.證人孟某某、胡某某、周某甲等人的證言

4.被害單位周某乙的陳述；

5.被告人鄒某某的供述及辯解；

6.無(wú)錫市公安局直屬分局制作的檢查筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人鄒某某系上市公司的工作人員，利用職務(wù)之便索取他人財(cái)物、違反國(guó)家規(guī)定收受回扣、將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十三條第一、二款、第二百七十一條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非國(guó)家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢 察 員：周 峰

2017年12月29日

附：

1.被告人鄒某某現(xiàn)羈押于無(wú)錫市第二看守所。

2.全部案卷材料。