浙江省縉云縣人民檢察院

起?訴?書

縉檢刑訴〔2020〕341號(hào)

被告人鄒某甲，男，1955年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3325261955********，初中文化程度，住浙江省縉云縣舒洪鎮(zhèn)舒洪村某某號(hào)。因本案，于2019年7月19日被縉云縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月21日被依法逮捕。

本案由縉云縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄒某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月19日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了值班律師意見，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限、退回補(bǔ)充偵查各兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2009年至2019年期間，被告人鄒某甲為獲取高額利息差，承諾以月利率0.8%至1%作為回報(bào)，以資金周轉(zhuǎn)等為由向社會(huì)不特定對(duì)象借款，后以高息出借給樊某甲等人。期間，被告人鄒某甲明知自己吸收資金的信息向社會(huì)擴(kuò)散而不加以制止，對(duì)公眾存款來者不拒。至案發(fā)，被告人鄒某甲非法吸收公眾存款111戶，非法吸收公眾存款數(shù)額為922.817萬元，案發(fā)前已歸還被害人本金及利息38.0041萬元，經(jīng)何某某、洪某某、何某甲等人同意，轉(zhuǎn)讓債權(quán)60.7萬元，造成李某甲、王某甲、姚某某等109戶直接經(jīng)濟(jì)損失824.1129萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍信息、歸案經(jīng)過、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬信息查詢記錄、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)麗水監(jiān)管分局關(guān)于回復(fù)縉云縣公安局相關(guān)查詢情況函、借條、委托書、縉云報(bào)、具結(jié)書等書證；

2、證人樊某甲、鄒某乙、李某乙、章某某等的證言；

3、被害人李某甲、王某甲、姚某某、舒某某、陳某甲、王某乙、李某丙、張某某、陳某乙、樊某乙、李某甲、盧某某、李某戊、樊某某、何某乙等112人的陳述；

4、被告人鄒某甲的供述與辯解；

5、搜查筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人鄒某甲違反國(guó)家金融管理制度，未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)，采取高息借款手段，以存款方式向某某不特定對(duì)象吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

此致

縉云縣人民法院

檢察員：王君玲

2020年5月14日

（此頁(yè)無正文）

附：

????1.被告人鄒某甲現(xiàn)羈押于縉云縣看守所；

????2.案卷移送清單一份。