湖南省南縣人民檢察院

起?訴?書

南檢刑訴〔2019〕281號

被告人鄒某甲，女，1979年**月**日出生，公民身份證號碼4323221979********，漢族，碩士研究生文化程度，教師，戶籍所在地：湖南省湘潭市**區(qū)**路**苑**棟**號，現(xiàn)住址：長沙市**區(qū)**區(qū)**棟**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月21日被南縣公安局刑事拘留；經本院批準，同年9月26日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由益陽市南縣公安局偵查終結，以被告人鄒某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月12日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間因部分事實不清，證據不足，退回南縣公安局補充偵查一次（自2019年11月8日至2019年12月5日）。

經依法審查查明：

2008年7月至2015年期間，被告人鄒某甲在廣西南寧經過肖某某（未到案）的介紹，在沒有任何產品的情況下花費69800元購買21份連鎖經營銷售的份額，成為肖某某、陳某某、張某乙（均未到案）等人的下線，加入以肖某某、陳某某、張某乙等人為主經營的“連鎖經營銷售”模式的傳銷活動。鄒某甲加入“連鎖經營銷售”后，先后在廣西南寧、安徽合肥、江蘇南京等地，發(fā)展廖某甲（已到案）、方某某（已到案）、廖某乙（已判決）等三條直接下線，并通過下線陸續(xù)發(fā)展鄒某乙、張某甲、任某某、汪某某（均已判決）等間接下線人員，共計發(fā)展15個以上層級，2000余人從事連鎖經營銷售。鄒某甲于2009年7月份上升為高級經理（俗稱上總），在其所組織、領導的傳銷團隊下線人員中，按照“五級三晉制”的排位和發(fā)展下線人員的數量及繳納的虛擬份額下線人員方某某、廖某甲、鄒某乙、張某甲、任某某、廖某乙等人陸續(xù)上升為高級經理（俗稱上總）。2012年鄒某甲下線上總人數20人以上，鄒某甲上升為體總級別。鄒某甲從事連鎖經營期間共非法獲利125萬余元。

2019年8月20日，被告人鄒某甲主動到公安機關投案。2013年9月5日安化縣公安局依法追繳鄒某甲違法所得32萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：到案情況、戶籍信息、拘留證、取保候審決定書、釋放證明書、追繳通知書、湖南省非稅收入一般繳款書、出行記錄、刑事判決書；

2.證人廖某甲、鄒某乙、張某甲、汪某某、桂某某、廖某乙、李某某、夏某某、方某某、吳某某、任某某、劉某某、曹某某的證言（附網絡圖）；

3.被告人鄒某甲的供述與辯解；

4.辨認筆錄。

本院認為，被告人鄒某甲以實施經營活動為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，共計發(fā)展下線人員2000人以上，并按照一定的順序組成15個以上的傳銷層級，直接或間接以發(fā)展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省南縣人民法院

檢察員：曾慧玲

2019年12月31日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押在益陽市女子看守所。

2.隨案移送公安偵查卷三冊、檢察審查卷一冊?！?/span>