湖南省長沙市天心區(qū)人民檢察院

起 訴 書

長天檢訴刑訴〔2019〕828號

被告人鄒某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3305011990********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，出生地浙江省湖州市，住浙江省湖州市吳興區(qū)**鎮(zhèn)**號，無前科劣跡。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年1月11日被長沙市公安局天心分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年1月29日被長沙市公安局天心分局逮捕；經(jīng)長沙市公安局天心分局決定，于2019年2月19日被長沙市公安局天心分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄒某乙，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼3305011964********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地浙江省建德縣，住浙江省湖州市吳興區(qū)**鎮(zhèn)**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年6月28日被浙江省湖州市看守所臨時羈押，于2018年7月4日被長沙市公安局天心分局刑事拘留；因其身患****不適合羈押，本院不批準(zhǔn)逮捕，于2018年7月31日被長沙市公安局天心分局取保候?qū)彙?/span>

本案由長沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被告人鄒某甲、鄒某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年6月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知了被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，告知了被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰的有關(guān)規(guī)定，聽取了值班律師、辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2019年8月9日至9月9日、自2019年10月24日至11月13日）；因案情重大、復(fù)雜延長審查起訴期限兩次（自2019年7月27日至8月10日，自2019年10月10日至24日）。二被告人同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年9月起，被告人鄒某甲、鄒某乙和汪某某、王某甲、王某乙、李某某、董某甲（均另案處理）等人先后在本市天心區(qū)**小區(qū)**室、**雅苑**等多個小區(qū)，加入以“**工程”為名義的傳銷組織，該組織收取人民幣3.68萬元至12.92萬元不等的投資款（按份額投資，每份人民幣3800元）獲取加入資格，人員主要分布在本市天心區(qū)**公園、**莊園、**園、**城、**東苑、**九號、**華城、**苑、**藝術(shù)城等小區(qū)。

該傳銷組織于2012年2月份左右成立，設(shè)2個總監(jiān)區(qū)，每個總監(jiān)區(qū)有六名老總（人事總監(jiān)、教育總監(jiān)、申購總監(jiān)、自律總監(jiān)、能力總監(jiān)、經(jīng)晨總監(jiān)），并對其區(qū)下若干經(jīng)理室進行分工管理，經(jīng)理室又有嚴(yán)格的管理組織，設(shè)有一名大總管，配有申購總管、能力總管、自律總管、經(jīng)晨總管等經(jīng)理級別的傳銷人員，通過經(jīng)理室對傳銷人員進行管理。該傳銷組織并沒有實際的產(chǎn)品，對外以純資本連鎖經(jīng)營——投入69800元回報1040萬元為吸引，并積極發(fā)展下線（每人最多直接發(fā)展3人）進行非法提成獲利，且該組織內(nèi)部具有嚴(yán)格的五級三進制返利模式（五級：實習(xí)業(yè)務(wù)員1-2份；組長3-9份；主任10-64份；經(jīng)理65-599份；老總600份以上。三進制：份額到達(dá)10份以上由業(yè)務(wù)員晉升主任；份額達(dá)到65份以上由主任晉升經(jīng)理；份額達(dá)到600份以上由經(jīng)理晉升老總）。

被告人鄒某甲自2012年9月份經(jīng)上線王某乙介紹到長沙從事名為“連鎖業(yè)”（也叫**工程）的傳銷活動，先后發(fā)展下線鄒某乙、董某甲、李某某、韋某某等人，2012年年底達(dá)到經(jīng)理級別，并于2013年6月份開始擔(dān)任大總管；2013年8月份達(dá)到老總級別，累計份額超過600份，累計發(fā)展下線40余人，獲得提成人民幣5萬元。

被告人鄒某乙從2012年11月份經(jīng)上線鄒某甲介紹到長沙從事名為“連鎖業(yè)”（也叫**工程）的傳銷活動，先后發(fā)展下線董某甲、李某某、韋某某（均另案處理）等人，2013年8月份達(dá)到老總級別，累計份額超過600份，累計發(fā)展下線30余人，獲得提成人民幣5萬余元。

2017年12月15日，被告人鄒某乙被長沙市公安局天心區(qū)分局網(wǎng)上追逃；2018年6月28日，被浙江省湖州市公安局民警抓獲。

2017年12月15日，被告人鄒某甲被長沙市公安局天心區(qū)分局網(wǎng)上追逃；2019年1月3日，被浙江省湖州市公安局民警抓獲；2019年1月10日，被長沙市公安局天心分局刑事拘留；被告人鄒某甲歸案后如實供述其罪行。

2019年2月29日，被告人鄒某甲主動退賠贓款人民幣3萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、歸案情況說明、扣押決定書、承諾書、情況說明、上下關(guān)系圖、申請書、報案材料、傳銷組織培訓(xùn)、學(xué)習(xí)材料、銀行明細(xì)、刑事判決書、關(guān)于依法對在押人員鄒某乙采取有效處置措施的函、診斷證明書、檢驗報告單、羈押證明、常住人口基本信息；2.證人方某某、董某乙、董某甲、李某某、韋某某等人的證言；3.被告人鄒某甲、鄒某乙的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人鄒某甲、鄒某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄒某甲、鄒某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)以“連鎖業(yè)經(jīng)營”為名，要求參與者以繳納費用的方式獲取加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)額作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序的傳銷活動，二被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。二被告人的法定刑為五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。因其具有以下量刑情節(jié)：

1、本案系共同犯罪，被告人鄒某甲、鄒某乙系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款；

2、被告人鄒某甲、鄒某乙歸案后能如實供述自己的罪行，若其在法庭審理階段仍能如實供述自己的罪行，可以認(rèn)定具有坦白情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，依法可以從輕處罰；

3、被告人鄒某甲、鄒某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理；

4、被告人鄒某甲退還非法所得3萬元人民幣，可以酌情從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議對被告人鄒某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪在有期徒刑一年六個月至兩年之間予以量刑，如其全部退還違法所得，建議適用緩刑，并處罰金；建議對被告人鄒某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪在有期徒刑一年六個月至兩年之間予以量刑，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市天心區(qū)人民法院

檢察員：何維

2019年11月19日

附：1.被告人鄒某甲、鄒某乙現(xiàn)在居住地候?qū)?，?lián)系電話：1586716****；

2.偵查案卷5冊，光盤1張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》2份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

5.《適用簡易程序建議書》1份。