湖北省赤壁市人民檢察院?

起? 訴? 書(shū)

赤檢職刑訴〔2019〕4號(hào)?

被告單位單位鐘祥市**有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼914208811820******，有限責(zé)任公司，住所地湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)，法定代表人鄒某乙。

訴訟代表人鄒某戊，男，45歲，系鐘祥市**有限公司辦公室主任。

被告人鄒某甲（曾用名鄒某丙），男，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼4224311962********，漢族，初中文化，鐘祥市**有限公司**，住湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**居委會(huì)。2018年8月31日，因行賄被赤壁市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施。因涉嫌單位行賄罪，于2019年1月15日經(jīng)本院決定刑事拘留，當(dāng)日由赤壁市公安局執(zhí)行，2019年1月29日經(jīng)本院決定逮捕，當(dāng)日由赤壁市公安局執(zhí)行。

被告人鄒某乙（曾用名鄒某丁），男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼4224311967********，漢族，初中文化，中共黨員，鐘祥市**有限公司**，住湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**居委會(huì)。2018年9月13日，因行賄被赤壁市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施。因涉嫌單位行賄罪，于2019年1月15日經(jīng)本院決定刑事拘留，當(dāng)日由赤壁市公安局執(zhí)行，2019年1月29日經(jīng)本院決定逮捕，當(dāng)日由赤壁市公安局執(zhí)行。

本案由赤壁市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告單位鐘祥市**有限公司、被告人鄒某甲、鄒某乙涉嫌單位行賄罪罪，于2019年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月15日已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，本院于2019年3月15日、5月30日二次退回赤壁市監(jiān)察委補(bǔ)充調(diào)查，該委于6月28日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1996年4月，被告人鄒某甲、鄒某乙承包經(jīng)營(yíng)湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村集體企業(yè)湖北省鐘祥市**磷肥廠。2000年3月，鄒某甲、鄒某乙買斷湖北省鐘祥市**磷肥廠，更名成立被告單位鐘祥市**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）。

1997年至2017年4月，被告人鄒某甲、鄒某乙為**公司融資、購(gòu)買礦產(chǎn)、申報(bào)節(jié)能改造項(xiàng)目等事宜，先后多次向胡某甲（歷任鐘祥市市委政法委書(shū)記、市委副書(shū)記，陽(yáng)新縣縣委書(shū)記，黃石市副市長(zhǎng)、市委統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)、市委紀(jì)委書(shū)記、市委副書(shū)記，湖北省體育局常組書(shū)記、局長(zhǎng)等職）、蘇某某（原鐘祥市發(fā)改局經(jīng)濟(jì)科科長(zhǎng)）行賄人民幣共計(jì)4825014.58元。具體犯罪事實(shí)如下：

一、被告單位**公司向胡某甲行賄人民幣4819014.58元的犯罪事實(shí)。

1.2003年至2016年期間，被告人鄒某甲、鄒某乙多次請(qǐng)胡某甲為**公司籌集資金，并承諾每年送給胡某甲50萬(wàn)元，胡某甲表示同意。其間，胡某甲利用職務(wù)上的便利或其職權(quán)、地位形成的便利條件，多次向黃石市**有限公司、農(nóng)業(yè)銀行荊門(mén)分行、黃石市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司等單位及個(gè)人打招呼，為**公司融資數(shù)千萬(wàn)元。胡某甲為了掩飾**公司的行賄行為，于2003年8月、2005年4月共計(jì)出資150萬(wàn)元投入**公司。**公司先后多次以支付“投資收益”的名義送給胡某甲4485014.58元。

2.2011年3月16日，**公司與鐘祥市**貿(mào)易有限公司簽訂協(xié)議，擬購(gòu)買鐘祥市紅土山磷礦70%股權(quán)。該協(xié)議被鐘祥市國(guó)土資源局下屬的鐘祥市礦產(chǎn)公司否決。被告人鄒某甲、鄒某乙為此請(qǐng)胡某甲出面幫助，胡某甲通過(guò)向原鐘祥市國(guó)土資源局局長(zhǎng)王某某打招呼，使**公司取得紅土山磷礦的開(kāi)采權(quán)益。2011年4月，鄒某乙在武漢市**大酒店送給胡某甲的妻子田有玉10萬(wàn)元。

3.1997年至2017年期間，被告人鄒某甲、鄒某乙為感謝胡某甲對(duì)**公司的幫助，先后以恭賀升遷、胡的女兒結(jié)婚送禮金、為胡購(gòu)買保健品等方式，送給胡某甲人民幣23.4萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下：

（1）1997年的一天，鄒某甲、鄒某乙到陽(yáng)新縣恭賀胡某甲升遷，送給胡某甲1萬(wàn)元。?

（2）1999年的一天，鄒某甲、鄒某乙到黃石市恭賀胡某甲升遷，送給胡某甲人民幣5萬(wàn)元。???

（3）1998年、2000年、2001年、2002年、2003年五年的春節(jié)期間，鄒某甲、鄒某乙先后五次在鐘祥市**鎮(zhèn)送給胡某甲共計(jì)1萬(wàn)元。

（4）2006年上半年，鄒某乙在武漢市送給胡某甲8000元。

（5）2007年5月的一天，胡某甲的女兒胡某乙在黃石舉辦婚宴，鄒某甲安排鄒某乙到黃石市送給胡某甲禮金3萬(wàn)元。??

（6）2007年8月，鄒某甲、鄒某乙補(bǔ)送胡某乙結(jié)婚禮金5萬(wàn)元。

（7）2010年下半年的一天，鄒某乙到武漢恭賀胡某甲升任湖北省體育局局長(zhǎng)，送給胡某甲1萬(wàn)元。??????

（8）2015年下半年的一天，鄒某乙在武漢市以看望胡某甲外孫的名義送給胡某甲1萬(wàn)元。???????

（9）2017年4月，胡某甲以買保健品為由，要鄒某乙支付3.6萬(wàn)元給其外甥何某某，鄒某乙表示同意。2017年4月17日，鄒某乙安排公司出納鄒某戌轉(zhuǎn)賬3.6萬(wàn)元至何某某交通銀行帳戶。

（10）2017年6月的一天，胡某甲的女兒胡某丙在武漢市舉辦婚宴，鄒某甲、鄒某乙分別送給胡某甲禮金各1萬(wàn)元，共計(jì)2萬(wàn)元。

二、被告單位**公司向蘇某某行賄人民幣6000元的犯罪事實(shí)。

2013年，**公司向鐘祥市發(fā)展和改革局申報(bào)硫磺制酸余熱利用節(jié)能改造項(xiàng)目，領(lǐng)取了節(jié)能技改獎(jiǎng)勵(lì)資金405萬(wàn)元。被告人鄒某甲為了感謝蘇某某對(duì)**公司的關(guān)照，2012年和2013年春節(jié)期間，安排公司辦公室主任鄒某戊前先后二次送給蘇某某共計(jì)人民幣6000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.鐘祥市**有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商資料、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、借款合同、借款憑證、貸款資料、鐘祥市**有限公司賬務(wù)資料及支付憑證、銀行查詢記錄、人民幣存款基準(zhǔn)利率表、鐘祥市**股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、鐘祥市**有限公司關(guān)于硫磺制酸余熱利用節(jié)能改造項(xiàng)目申報(bào)資料、鐘祥市發(fā)展和改革局關(guān)于撥付鐘祥市**有限公司節(jié)能改造項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金的資料等書(shū)證；2.證人胡某甲、田某某、蘇某某、吳某某、李某某、楊某某、熊某某、柯某某、鄒某戌、鄧某某、盧某某、柯某某、胡某乙、何某某、江某某等人的證言；3.被告人鄒某甲、鄒某乙的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄒某甲、鄒某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，鐘祥市**有限公司為謀取不正當(dāng)利益而給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十三條、第三十條、第三十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某甲、鄒某乙身為鐘祥市**有限公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，為單位謀取不正當(dāng)利益而給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十三條、第三十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某乙自動(dòng)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，是自首。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

赤壁市人民法院　

?

檢察員：宋華平

2019年7月26日

附：

????1．被告人鄒某甲、鄒某乙現(xiàn)羈押于赤壁市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)16冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4．《量刑建議書(shū)》二份