起 訴 書(shū)
辯護(hù)人趙世川,四川百堅(jiān)律師事務(wù)所律師。
被告人趙某甲,男,1992年**月**日生,居民身份證號(hào)碼5137231992********,漢族,初中文化,無(wú)業(yè),戶籍所在地四川省巴中市平昌縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人趙某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留,2019年7月29日被該分局取保候?qū)彙?/span>
被告人趙某乙,男,1994年**月**日生,居民身份證號(hào)碼5137231994********,漢族,高中文化,無(wú)業(yè),戶籍所在地四川省巴中市平昌縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人趙某乙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留,2019年7月29日被該分局取保候?qū)彙?/span>
被告人丁某甲,曾用名丁某乙,男,1992年**月**日生,居民身份證號(hào)碼5137231992********,漢族,初中文化,無(wú)業(yè),戶籍所在地四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。被告人丁某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留,2019年7月29日被該分局取保候?qū)彙?/span>
被告人孫某某,女,1990年**月**日生,居民身份證號(hào)碼5137231990********,漢族,中專文化,務(wù)工,戶籍所在地四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人孫某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留,2019年7月29日被該分局取保候?qū)彙?/span>
被告人譚某某,男,1989年**月**日生,居民身份證號(hào)碼5137231989********,漢族,初中文化,無(wú)業(yè),戶籍所在地四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**街**段**號(hào)。被告人譚某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留,2019年7月29日被該分局取保候?qū)彙?/span>
被告人張某甲,曾用名張某乙,女,1990年**月**日生,居民身份證號(hào)碼5137231990********,漢族,初中文化,務(wù)工,戶籍所在地四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人張某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留,2019年7月29日被該分局取保候?qū)彙?/span>
本案由常州市公安局武進(jìn)分局偵查終結(jié),以被告人鄒某甲、趙某甲、趙某乙、丁某甲、孫某某、譚某某、張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年9月30日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,并已告知各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,依法訊問(wèn)了各被告人,聽(tīng)取了值班律師和辯護(hù)人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。本案因事實(shí)不清、證據(jù)不足,于2019年11月15日、2020年1月22日兩次退回常州市公安局武進(jìn)分局補(bǔ)充偵查,該局分別于2019年12月11日、2020年2月21日補(bǔ)充偵查完畢,重新移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜,本院于2019年11月1日、2020年1月13日、2020年3月22日三次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。
經(jīng)依法審查查明:
2017年以來(lái),被告人鄒某甲、趙某甲、趙某乙、丁某甲、孫某某、譚某某、張某甲等人通過(guò)他人介紹,先后加入“民間互助式小額理財(cái)”傳銷組織,并伙同周某某等人(均另案處理)在常州市武某某開(kāi)展傳銷活動(dòng)。該組織不生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品,不提供服務(wù),系“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷組織。該組織規(guī)定,每個(gè)參加者必須繳納49300元購(gòu)買21份份額成為三星級(jí)別才能加入,并按照一星(虛設(shè))、二星(虛設(shè))、三星(380、152)、四星(456、114、76)、五星(380、57、38、19)的順序組成層級(jí)。該組織將參加者直接或者間接發(fā)展人員的份額作為計(jì)酬和提升層級(jí)的依據(jù),并將新參加者所繳納的費(fèi)用按照不同層級(jí)不同比例的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給相關(guān)傳銷人員。該組織以邀請(qǐng)親友等做互幫互助小額理財(cái)為由,以“一對(duì)一”的形式分五班輪番講課,并以串門(mén)走訪的形式將親友帶到傳銷人員的出租房?jī)?nèi)面對(duì)面進(jìn)行“資本運(yùn)作”宣傳,引誘聽(tīng)課者參加傳銷組織,并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取錢(qián)財(cái)。至2019年6月28日案發(fā)時(shí),由周某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)的常州區(qū)域傳銷人員約300人。
該傳銷組織由五星、大四星管理整個(gè)區(qū)域工作。五星負(fù)責(zé)管理整個(gè)組織,包括考察其他條線新人是否可以加入該組織、選舉組織內(nèi)大四星等,并管理自己條線;大四星負(fù)責(zé)協(xié)助管理整個(gè)組織,包括負(fù)責(zé)整個(gè)組織的新人申購(gòu)活動(dòng)、交叉檢查各條線衛(wèi)生和紀(jì)律等,并協(xié)助五星管理自己條線。其中,被告人鄒某甲、孫某某、丁某甲、趙某甲、趙某乙是五星,被告人鄒某甲、趙某甲、趙某乙、丁某甲還曾擔(dān)任過(guò)大四星,共同對(duì)整個(gè)傳銷組織進(jìn)行管理,并管理各自條線;被告人譚某某、張某甲是大四星,負(fù)責(zé)參與新人申購(gòu)活動(dòng)、檢查衛(wèi)生、講課等,并協(xié)助五星管理自己條線。該組織還通過(guò)召開(kāi)五星會(huì)議、四星會(huì)議等,傳達(dá)組織管理方面的精神,各條線交叉互動(dòng)、互相監(jiān)督學(xué)習(xí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.被告人鄒某甲、趙某甲、趙某乙、丁某甲、孫某某、譚某某、張某甲的人口信息等書(shū)證;
2.證人劉某某、李某某、王某某等人的證言;
3.被告人鄒某甲、趙某甲、趙某乙、丁某甲、孫某某、譚某某、張某甲的供述和辯解等證據(jù)。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,同意本案適用簡(jiǎn)易程序。
本院認(rèn)為,被告人鄒某甲、趙某甲、趙某乙、丁某甲、孫某某、譚某某、張某甲伙同他人,組織、領(lǐng)導(dǎo)參加者以購(gòu)買虛擬份額的方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員購(gòu)買的虛擬份額作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取錢(qián)財(cái),擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,情節(jié)嚴(yán)重,其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任,且系共同犯罪。被告人鄒某甲、趙某甲、趙某乙、丁某甲、孫某某、譚某某、張某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定,屬?gòu)姆?,?yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人鄒某甲、趙某甲、趙某乙、丁某甲、孫某某、譚某某、張某甲歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
江蘇省常州市武某某人民法院
檢察員:王文韜
2020年4月3日
附:
1.被告人鄒某甲、趙某甲、趙某乙、丁某甲、孫某某、譚某某、張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷亍?/span>
2.案卷材料和證據(jù)17冊(cè)。
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》7份。
成為第一個(gè)評(píng)論者