江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2020〕476號(hào)

被告人鄒某甲，男，1999年**月**日生，身份證號(hào)碼4311211999********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于湖南省祁陽縣，住湖南省安化縣**鎮(zhèn)**賓館**室（戶籍所在地：湖南省祁陽縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人鄒某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月11日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，2020年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼5115231996********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于四川省江安縣，住湖南省安化縣**鎮(zhèn)**賓館**室（戶籍所在地：四川省江安縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人王某甲曾因犯銷售假藥罪，于2016年9月被東莞市第三人民法院判處拘役六個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。被告人王某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月11日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，2020年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1999年**月**日生，身份證號(hào)碼4310241999********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于湖南省嘉禾縣，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**公寓**室（戶籍所在地：湖南省嘉禾縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人李某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月11日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，2020年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕

被告人鄒某乙，男，2001年**月**日生，身份證號(hào)碼4311212001********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于湖南省祁陽縣，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**公館**房間（戶籍所在地：湖南省祁陽縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人鄒某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月11日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，2020年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人俞某甲（綽號(hào)：俞某乙），男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼4309231993********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于湖南省安化縣，住福建省安溪縣**小區(qū)**室（戶籍所在地：湖南省安化縣**鎮(zhèn)**村**村**組**號(hào)）。被告人俞某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月11日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，2020年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕

被告人王某乙（綽號(hào)：王某丙），男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼5115231995********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生于四川省江安縣，住福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**室（戶籍所在地：四川省江安縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人王某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月11日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，2020年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局棲霞分局偵查終結(jié)，以被告人鄒某甲、王某甲、李某甲、鄒某乙、俞某甲、王某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月17日向本院移送起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年9月1日退回南京市公安局棲霞分局補(bǔ)充偵查，該分局于同年9月6日重新移送本院審查起訴。2020年8月18日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至4月間，周某某（另案處理）等人組織被告人鄒某甲、王某甲、俞某甲、王某乙等人在多家銀行開設(shè)賬戶，協(xié)助他人收存詐騙所得，并通過在多個(gè)支付賬戶中轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的方式幫助轉(zhuǎn)移贓款。具體是：

1.2020年3月18日至20日，被告人李某甲、鄒某乙及李某乙（另案處理）三人在陳某甲（另案處理）等人安排下，在湖南省安化縣共同收存被害人薛某某、梅某某被詐騙款人民幣60萬元，收款后三人在自己及他人多個(gè)支付賬戶之間進(jìn)行頻繁轉(zhuǎn)賬，后共同將其中人民幣599678元轉(zhuǎn)入王某丁（另案處理）支付寶賬戶，王某丁將其中人民幣464632.21元轉(zhuǎn)入周某某賬戶。周某某在福建省安溪縣又組織陳某乙、李某乙、王某戊（均另案處理）、被告人王某甲、鄒某甲共同將該人民幣464632.21元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。?

2.2020年4月9日至10日，被告人鄒某甲、王某甲及王某戊（另案處理）三人在周某某等人安排下，在湖南省安化縣共同收存被害人高某某等人被詐騙款人民幣18萬元，收款后三人在自己及他人多個(gè)支付賬戶之間進(jìn)行頻繁轉(zhuǎn)賬，后共同將贓款轉(zhuǎn)入相關(guān)指定賬戶。期間，他人亦組織袁某某、熊某某（另案處理）在湖南省安化縣共同收存被害人高某某等人被詐騙款人民幣20萬元，收款后二人共同將贓款轉(zhuǎn)入相關(guān)指定賬戶。后由周某某在福建省安溪縣組織被告人俞某甲、王某乙等人將上述贓款轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，其中，被告人俞某甲轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)人民幣329256.4元，被告人王某乙轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)人民幣149213.2元。

2020年4月10日，公安民警將被告人王某乙、俞某甲、李某甲、鄒某乙、鄒某甲、王某甲等人抓獲。到案后，上述被告人如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、接處警工作登記表、抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人周某某、李某乙等人的證言

3.被害人薛某某、梅某某等人的陳述；

4.被告人鄒某甲、王某甲、李某甲、鄒某乙、俞某甲、王某乙的供述和辯解；

5.南京市公安局棲霞分局制作的搜查、檢查、提取、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人鄒某甲、王某甲、李某甲、鄒某乙、俞某甲、王某乙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人鄒某甲、王某甲、李某甲、鄒某乙、俞某甲、王某乙在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，對(duì)上述被告人應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

檢察官??劉雅晴

檢察官助理??毛若帆

2020年9月25日

附件：

1.被告人李某甲、鄒某乙、王某乙現(xiàn)羈押于南京市浦口區(qū)看守所、被告人鄒某甲現(xiàn)羈押于南京市高淳區(qū)看守所、被告人王某甲現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所、被告人俞某甲現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)；

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書1份。