湖南省長沙市開福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長開檢公訴刑訴〔2019〕820號

被告人劉某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5114021994********，漢族，初中文化，長沙市**商務咨詢有限公司股東、總經(jīng)理,戶籍所在地及現(xiàn)住四川省眉山市東坡區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被長沙市公安局開福分局刑事拘留，經(jīng)本院批準逮捕，于2019年10月2日被長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄒某甲（曾用名鄒某乙），男，1989年**月**日出生，身份證號碼5110281989********，漢族，大學?？莆幕?，長沙市**商務咨詢有限公司股東、財務總監(jiān)，戶籍所在地及現(xiàn)住四川省內(nèi)江市隆昌縣**鎮(zhèn)**巷**號**幢**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月11日被長沙市公安局開福分局刑事拘留，經(jīng)本院批準逮捕，于2019年3月21日被長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼4323251974********，漢族，小學文化，長沙市**商務咨詢有限公司股東、公關(guān)經(jīng)理，戶籍所在地及現(xiàn)住湖南省桃江縣**鎮(zhèn)**區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日被長沙市公安局開福分局刑事拘留，經(jīng)本院批準逮捕，于2019年3月21日被長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局開福分局偵查終結(jié)，以被告人鄒某甲、曹某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月14日向本院移送審查起訴；以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年5月15日、10月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰的相關(guān)法律規(guī)定，2019年5月15日、10月11日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人意見，審查了全部案件材料。期間,因部分事實不清、證據(jù)不足退回補充偵查二次（自2019年6月28日至2019年7月25日；自2019年9月9日至2019年10月8日）；因案情復雜延長審查起訴期限三次（自2019年6月15日至2019年6月29日，自2019年8月26日至2019年9月9日,自2019年11月9日至2019年11月23日）。

經(jīng)依法審查查明：自2017年10月份開始，被告人劉某某、鄒某甲、曹某某伙同王某甲等人（另案處理）租賃長沙市開福區(qū)萬達廣場Cl座3303房作為辦公地點，并注冊成立長沙市**商務咨詢有限公司，以幫助客戶辦理大額度的農(nóng)商銀行“福祥便民卡”、長沙銀行“融易通卡”等貸記卡為由，與客戶簽訂服務合同，以收取“誠意定金”的名義騙取客戶資金。

長沙市**商務咨詢有限公司法定代表人為何某某（另案處理），被告人劉某某任公司總經(jīng)理，負責公司的運營和管理；被告人鄒某甲任公司財務總監(jiān)，負責收錢和給客戶開票等財務管理工作；被告人曹某某任公司公關(guān)部負責人，負責處理客戶的投訴和報警，并協(xié)助鄒某甲管理財務；王某甲占股任公司業(yè)務總監(jiān)，負責公司業(yè)務管理。該公司成立后先后招聘楊某某、王某乙等人為業(yè)務經(jīng)理，招聘云某某等多人為業(yè)務員，四處招攬有貸款意向的客戶，謊稱與長沙銀行、農(nóng)商銀行有合作關(guān)系，以可以將客戶包裝成優(yōu)質(zhì)客戶，為客戶辦理農(nóng)商銀行“福祥便民卡”、長沙銀行“融易通卡”等可以獲取大額貸款的貸記卡為由，與客戶簽訂《貸款信息咨詢服務協(xié)議》等服務合同，誘騙客戶繳納所謂“誠意定金”，但在收到客戶“誠意定金”后并未為客戶辦理貸記卡。2018年1月底，因大量客戶投訴報警，被告人劉某某、鄒某甲、曹某某及王某甲等人將公司關(guān)閉并攜款潛逃。經(jīng)統(tǒng)計，自2017年10月至2018年1月底，被告人劉某某、鄒某甲、曹某某及王某甲等人共計騙取王某丙、謝某某等122名被害人繳納“誠意定金”，金額共計人民幣1,288,980.00元。

2019年2月11日17時許，被告人鄒某甲被四川省資陽市大北街派出所民警抓獲；2019年2月27日22時許，被告人曹某某主動到長沙市公安局開福分局通泰街派出所投案；2019年8月24日20時50分許，被告人劉某某被四川省成都市軌道交通公交分局一支隊二大隊民警抓獲。被告人鄒某甲、曹某某、劉某某到案后均如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.接報案件登記表、到案和自首經(jīng)過、戶籍資料、現(xiàn)場指認照片、扣押清單和扣押物品照片，微信聊天記錄、微信及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、涉案銀行出具的情況說明、公司工商登記資料、合同及收據(jù)復印件、客戶投訴報警案件登記表等書證、物證照片；2.證人鄧某某等人的證言：3.被害人王某甲的陳述；4.被告人劉某某、鄒某甲、曹某某的供述和辯解；5.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、鄒某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、鄒某甲、曹某某以非法占有為目的，伙同他人在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（三）項、第（四）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人劉某某、鄒某甲、曹某某均系主犯，均適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市開福區(qū)人民法院

檢察員：周建朋

2019年11月18日

附：

1.被告人鄒某甲、曹某某現(xiàn)逮捕羈押于長沙市第一看守所，被告人劉某某現(xiàn)逮捕羈押于長沙市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊。

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