廣西壯族自治區(qū)那坡縣人民檢察院

起?訴?書

那檢刑訴〔2020〕96號

被告人鄒某甲，曾用名鄒某乙，男，1978年**月**日出生于廣西凌云縣，居民身份證號碼4526281978********，漢族，初中文化，住廣西凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯**號。無前科。因涉嫌詐騙罪，2020年9月19日被那坡縣公安局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)那坡縣檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由那坡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人向某某，小名“光頭”，男，1989年**月**日出生于廣西凌云縣，居民身份證號碼4526281989********，漢族，小學(xué)文化，住廣西凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯**號。無前科。因涉嫌詐騙罪，2020年9月10日被那坡縣公安局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)那坡縣檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由那坡縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由那坡縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄒某甲、向某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因本案被告人向某某系為獲取利益，在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的情況下，仍然提供或者積極幫助辦理銀行卡予以犯罪分子轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，故改變被告人向某某案件定性為掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8-9月份期間，被告人鄒某甲冒充陳某某及陳某某秘書李某甲打電話給一級豬頭許某甲、胡某甲虛構(gòu)其在海外有一筆3690億的資產(chǎn)被美國政府扣押需要找人解凍為由，對許某甲、胡某甲團(tuán)隊(duì)實(shí)施詐騙。鄒某甲編造只要每人交納369元的個(gè)人偶然所得稅，待該筆資產(chǎn)解凍回國后，參與解凍該項(xiàng)目的人每人就分得369萬元的好處費(fèi)。許某甲、胡某甲信以為真，就組團(tuán)交錢。

為了躲避公安偵查，被告人鄒某甲以19000元的價(jià)格找被告人向某某購買一張外地銀行卡來作案，然后向某某以8000元的價(jià)格找犯罪嫌疑人黃某某（另案處理）買卡，接著黃某某以6000元的高價(jià)找同案人胡某乙（已另行起訴）買卡，隨后同案人胡某乙以4000元的價(jià)格找同案人劉某某（已另行起訴）買卡，最后劉某某以2000元的價(jià)格找到同案人李某乙（已另行起訴）辦得一張卡號為62284801167******的中國農(nóng)業(yè)銀行卡，辦卡時(shí)李某乙偷偷將該銀行卡綁定自己的微信。被告人鄒某甲拿到卡主為李某乙的該張銀行卡后，于2019年9月15日至17日對許某甲團(tuán)隊(duì)和胡某甲團(tuán)隊(duì)實(shí)施詐騙獲得?23985元人民幣，其中許某甲團(tuán)隊(duì)18819元，胡某甲團(tuán)隊(duì)5166元。

2019年9月18日凌晨0時(shí)許，同案人李某乙私自將62284801167******卡上的20000元充值到自己微信中消費(fèi)。被告人鄒某甲發(fā)現(xiàn)詐騙得來的錢被卡主李某乙黑吃了20000元后，鄒某甲讓被告人向某某追回那20000元錢，然后向某某把情況和同案人胡某乙說后，胡某乙讓劉某某跟李某乙把錢退回來，同案人李某乙通過微信轉(zhuǎn)賬給劉某某13500元，隨后劉某某通過微信轉(zhuǎn)11000元給胡某乙，自己截留了2500元，胡某乙收到11000元錢后沒有轉(zhuǎn)給向某某。為防止卡上剩余的錢繼續(xù)被轉(zhuǎn)走，被告人鄒某甲就把李某乙銀行賬號為62284801167******內(nèi)的3000元轉(zhuǎn)到犯罪嫌疑人滕某某（另案處理）提供的莫某某62284811984********銀行卡上進(jìn)行套現(xiàn)。

到了2019年9月28?日，滕某某拿莫某某的銀行卡找犯罪嫌疑人黃某乙（河池鳳山縣公安局另案處理）幫套現(xiàn)，黃某乙又找到犯罪嫌疑人陳某乙（河池鳳山縣公安局另案處理）套現(xiàn)。后來陳某乙使用自己名下的POS機(jī)刷卡10000元，并將套現(xiàn)得到的9600元轉(zhuǎn)到滕某某提供的錢某某xxxx9銀行卡上。

被告人鄒某甲以非法占有為目的，騙取民族解凍資產(chǎn)23985元人民幣，被告人向某某在明知被告人鄒某甲高價(jià)購買銀行卡是拿去實(shí)施詐騙的情況下，為獲取非法利益，仍然提供幫助。其中在買賣銀行卡環(huán)節(jié)，向某某獲得15000元好處費(fèi)。被告人鄒某甲詐騙所得23985元人民幣尚未退賠給被害人，被告人向某某也尚未退出贓款所得15000元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、到案經(jīng)過、戶籍證明、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、偽造紅頭文件、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)等書證；

2、許某甲、許某乙等被害人陳述；

3、黃某丙等證人證言；

4、被告人鄒某甲、向某某，同案犯李某乙、劉某某、胡某乙的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄒某甲、向某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄒某甲以非法占有為目的，騙取民族解凍資產(chǎn)23985元人民幣，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，涉嫌詐騙罪。被告人向某某為獲取利益，明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的情況下，仍然提供或者積極幫助辦理銀行卡予以犯罪分子轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn),騙取民族解凍資產(chǎn)23985元人民幣，數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某甲、向某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，特提起公訴，請依法判處。

此致

那坡縣人民法院

檢察官：李莉

2020年12月1日

附：

????1、被告人鄒某甲、向某某現(xiàn)羈押于那坡縣看守所；

2、公安原卷貳冊隨文移送；

3、視聽資料和電子證據(jù)光盤隨文移送；

4、涉案物品隨案移送，詳見《隨案移送清單》；

5、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份；

6、《適用速裁程序建議書》一份。