廣東省珠海市香洲區(qū)人民檢察院
起?訴?書
珠香檢公訴刑訴〔2020〕232號
被告人鄒某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼：1322231976********，漢族，高中文化，戶籍所在地河北省邢臺市臨城縣**鎮(zhèn)**街**號。因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動嫌疑，于2019年10月29日被珠海市公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)珠海市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月3日被珠海市公安局執(zhí)行逮捕。
本案由珠海市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄒某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪移送珠海市人民檢察院審查起訴，珠海市人民檢察院于2020年1月21日交由本院審查辦理。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部材料。
經(jīng)依法審查查明:
2012年3月，被告人鄒某某以投資境外“哈斯根金融集團(tuán)”外匯買賣項目為名，積極組織境內(nèi)人員參與該項目的課程培訓(xùn)，并發(fā)展下線。期間，被告人鄒某某宣稱哈斯根金融集團(tuán)為境外合法金融機(jī)構(gòu)，實力雄厚，投資者投入一萬美元（折合人民幣6.6萬元），即可取得一個網(wǎng)上交易會員賬號，投資款在賬號內(nèi)以積分形式體現(xiàn)，該項目給予買一萬美元送一萬美元的優(yōu)惠條件，項目網(wǎng)站采用智能軟件為投資者提供外匯自動交易服務(wù)，首次交易滿100手以及之后每交易滿200手即可將積分的10%結(jié)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金返還投資者，大約交易滿2000手即可取回全部投資。同時，投資者可通過發(fā)現(xiàn)下線會員加入取得“管理獎”、“對碰獎”等高額回報。“管理獎”是每介紹一名投資者加入可提成10%，“對碰獎”是介紹兩人加入，并將該兩名新會員按左右放在自己的兩邊的下線區(qū)域可提成10%。
2012年3月至9月期間，被告人鄒某某先后發(fā)展李某甲（已判決）等人作為其下線會員，李某甲再發(fā)展胡某某（已判決）、葉某某、梁某某等人成為其下線會員，胡某某又發(fā)展了陳某甲、丁某某、盧某某、劉某某、李某乙、張某某、付某某、王某某、吳某某、黃某某、陳某乙等33人加入該投資項目，上述人員投資額累計共人民幣553.61萬元。
2012年10月，“哈斯根金融集團(tuán)”更名為“飛尼斯集團(tuán)”后，投資者網(wǎng)上投資積分無法結(jié)轉(zhuǎn)返還，此后該項目境外高層人員均失去聯(lián)絡(luò)，投資者無法取回投資款。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.被告人鄒某某的供述和辯解；2.被害人陳某甲、丁某某等人的陳述；3.證人李某甲、胡某某等人的證言；4、抓獲經(jīng)過、銀行交易流水、刑事判決書等書證；5.辨認(rèn)筆錄。
本院認(rèn)為，被告人鄒某某違反國家有關(guān)規(guī)定，伙同他人以投資外匯理財產(chǎn)品為名變相吸收公眾資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
廣東省珠海市香洲區(qū)人民法院
檢察員：姚少鋒
2020年3月2日
附：
????1.被告人鄒某某現(xiàn)羈押在珠海市第一看守所；
2.卷宗九冊隨案移送。
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