廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北城檢刑訴〔2020〕81號(hào)

被告人鄒某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4206241990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：湖北省南漳縣**鎮(zhèn)**組。因涉嫌詐騙罪，2019年6月30日被湖南省長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局刑事拘留，同年7月23日移交北海市公安局海城分局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局海城分局偵查終結(jié)，以被告人鄒某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、在廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)實(shí)施的詐騙犯罪事實(shí)

**公司專門從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。2018年2月，被告人鄒某某及梁某某（另案處理）、李某甲（另案處理）、某某甲（另案處理）經(jīng)李某某邀請(qǐng)到廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)從事詐騙活動(dòng)，李某某（另案處理）與被告人鄒某某等人選定租賃北海市海城區(qū)**大廈17D等處為據(jù)點(diǎn)。2018年3月，被告人鄒某某在58同城網(wǎng)上發(fā)布招聘?“員工”廣告，伙同同案人招聘“員工”以北海市海城區(qū)**大廈17D為據(jù)點(diǎn)，李某某安排被告人鄒某某為詐騙窩點(diǎn)的主管，管理公司所有事務(wù)，梁某某、李某某、肖某某為小組長(zhǎng)，管理小組成員從事詐騙活動(dòng)。被告人鄒某某將公司購(gòu)置電腦、手機(jī)、微信號(hào)，詐騙過(guò)程中使用的?“劇本”以及根據(jù)“劇本”發(fā)展所需要的美女日常生活照片等作案工具、資料分配給同案人實(shí)施詐騙使用，同案人梁某某、李某甲、某某甲、陳某甲、某某乙、陳某乙、黃某甲、蔡某某、陳某丙、某某丙、謝某某、廖某某、朱某某、王某甲、王某乙等人利用鄒某某提供的作案工具隱瞞真實(shí)身份而以美女身份出現(xiàn)，按照“劇本”流程的內(nèi)容與添加在微信號(hào)上的微信好友聊天，在微信號(hào)的朋友圈發(fā)布虛假信息，引導(dǎo)不特定男性被害人關(guān)注，謊稱失戀，虛構(gòu)去福建看望種茶葉生病的外公的事實(shí)，博取男性被害人同情并騙取信任，從而誘騙男性被害人高價(jià)購(gòu)買劣質(zhì)茶葉，謊稱過(guò)生日，請(qǐng)男性被害人發(fā)生日紅包“祝賀”，從而騙取男性被害人支付的微信生日紅包款。2018年4月，被告人鄒某某帶領(lǐng)李某甲及其小組成員去詐騙分點(diǎn)北海市海城區(qū)**大廈繼續(xù)從事詐騙活動(dòng)。被告人鄒某某在管理期間，每月從**公司領(lǐng)取底薪5000元，并按被管理人員的總“業(yè)績(jī)”領(lǐng)取提成。2018年3月份，被告人鄒某某管理**公司期間共詐騙生日紅包款88754.83元，2018年4月-6月間，被告人鄒某某帶領(lǐng)李某甲的小組共詐騙“生日紅包款”174378.13元。具體詐騙事實(shí)如下：

2018年3月份，某某乙使用微信號(hào)：ifkdj***5433（昵稱：琳），以上述作案方式誘騙被害人朱某某、陸某某購(gòu)買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”共17212.35元；使用微信號(hào)：hua***ue201314（昵稱：琳琳），以上述作案方式誘騙被害人購(gòu)買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”共12637.58元。

2018年3月份，陳某甲使用微信號(hào)：uei*****89877（昵稱：天亦有情），以上述作案方式誘騙被害人林某甲、劉某甲、楊某甲、吳某甲、付某某、陳某丁、林某乙等人購(gòu)買劣質(zhì)茶葉，詐騙微信生日款共19260.39元。

2018年3月份，黃某甲使用微信號(hào)：dan*****）30000（昵稱：李某乙），以上述作案方式誘騙被害人韋某某、張某甲等人購(gòu)買劣質(zhì)茶葉，詐騙微信“生日紅包款”共5293.28元。

2018年3月份，王某甲使用微信號(hào)h****5c（昵稱：意中人）,?以上訴作案方式誘騙被害人張某乙、劉某乙、代某某購(gòu)買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”26464.39元。

2018年3月份，王某乙于2018年3月11日至2018年6月間，使用微信號(hào)：g**h（昵稱：李靜），以上述作案方式誘騙被害人王某丙等人購(gòu)買劣質(zhì)茶葉，詐騙微信“生日紅包款”共7886.84元。

2018年4月至5月，蔡某某使用微信號(hào)：yoo**96（昵稱：夢(mèng)潔），以上述作案方式誘騙被害人邱某甲購(gòu)買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”19555.76元；使用微信號(hào)：uig****86（昵稱：夢(mèng)潔），以上述作案方式誘騙被害人購(gòu)買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”12440.26元。

2018年4月至5月，陳某丙于2018年3月14日入職以來(lái)至5月底，使用微信號(hào)：usu****6（昵稱：不忘初心），以上述作案方式誘騙被害人王某丁、劉某丙、王某戊購(gòu)買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”36287.42元。

2018年4月至5月，某某丙于2018年4月11日入職以來(lái)至5月底，使用微信號(hào)：x****29（昵稱：小瑛），以上述作案方式誘騙被害人蔣某某購(gòu)買劣質(zhì)茶葉，騙取微信“生日紅包款”7966.88元。

2018年4月至5月，謝某某于2018年3月14日入職以來(lái)至2018年5月間，使用微信號(hào)hy**28（昵稱：mengquan）, 以上訴作案方式誘騙被害人楊某乙、戴某某、徐某某等人購(gòu)買劣質(zhì)茶葉，詐騙微信“生日紅包款”13344.43元；使用微信號(hào)be****359（昵稱：mengquan）,?以上訴作案方式誘騙被害人等人購(gòu)買劣質(zhì)茶葉，詐騙微信“生日紅包款”35795.92元。

2018年4月至5月，廖某某于2018年3月17日入職以來(lái)至5月間，使用微信號(hào)We***10（昵稱：淡定），以上述作案方式誘騙被害人陳某戊等人購(gòu)買劣質(zhì)茶葉，詐騙微信“生日紅包款”23874.87元；被告人廖某某使用微信號(hào)dke**fn（昵稱：某某丁花）,?以上述作案方式誘騙被害人購(gòu)買劣質(zhì)茶葉，詐騙微信“生日紅包款”14834.65元。

2018年4月至5月，朱某某于2018年3月15日入職以來(lái)至7月間，使用微信號(hào)：que***86（昵稱：梅梅），以上述作案方式誘騙被害人劉某丁等人購(gòu)買劣質(zhì)茶葉，詐騙微信“生日紅包款”25200.59元。

二、在湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)實(shí)施的詐騙犯罪事實(shí)

2019年5月，微信名為易星（音，真實(shí)姓名不詳，另案處理）找到周某某(另案處理）及被告人鄒某某準(zhǔn)備在湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**中心5棟2401房?jī)?nèi)成立工作室從事詐騙活動(dòng)，由易星出資租賃場(chǎng)地、購(gòu)買電腦、手機(jī)、微信號(hào)等作案工具，由周某某注冊(cè)名為“易世界奢購(gòu)”的微店，并負(fù)責(zé)管理。被告人鄒某某通過(guò)58同城網(wǎng)廣告方式招募陳某己、鄭某某、某某戊等人為業(yè)務(wù)員、處理微信號(hào)被封的解封事務(wù)、手機(jī)、電腦的維護(hù)。周某某分配每人一部手機(jī)，一臺(tái)電腦，并統(tǒng)一注冊(cè)微信號(hào)，教授詐騙專用話術(shù)，提供資料，讓業(yè)務(wù)員冒充離異單身女性利用“探探”、“陌陌”等社交軟件添加不特定男性被害人為好友，通過(guò)微信以談戀愛(ài)等為名交友，虛構(gòu)自己要過(guò)生日為紀(jì)念生日要求與對(duì)方互贈(zèng)禮物，并先給對(duì)方購(gòu)買皮帶、錢包等價(jià)格低廉的物品，謊稱物品價(jià)值較高，提供虛假的訂單支付截圖，引導(dǎo)被害人到“易世界奢購(gòu)”的微店內(nèi)下單購(gòu)買高價(jià)值、口紅、香水、內(nèi)衣等物品或者發(fā)送同等價(jià)值的微信紅包的錢款給自己。被害人在“易世界奢購(gòu)”微店下單完成支付或者發(fā)送微信紅包的錢款均由周某某支配管理。該電信詐騙團(tuán)伙自成立以來(lái)，詐騙所得人民幣49643元，詐騙資金均由周某某管理。其中：某某戊騙得被害人熊某某、黃某乙、陳某庚、周某某等人共人民幣10116元；張某丙騙得被害人姜某某、邱某乙等人共人民幣9978元；鄭某某騙得被害人李某丙、某某己、陳某辛、車某某、陳某壬、嚴(yán)某某等人共人民幣17271元；陳某己騙得被害人某某庚、李某丁、江某某、吳某乙等人共人民幣7236元；某某辛騙得被害人人民幣2870元；李某某騙得被害人人民幣1520元；董某某騙得被害人人民幣2760元；鄧某某騙得被害人人民幣1380元。

2019年6月30日凌晨，被告人鄒某某及上述涉案人員在湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**中心5棟2401房被長(zhǎng)沙市公安局天頂派出所民警抓獲歸案。公安機(jī)關(guān)從周某某的工商銀行卡（62122****5794）帳戶內(nèi)凍結(jié)，因周某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，其管理的“易世界奢購(gòu)”微店未及時(shí)處理，微店系統(tǒng)將3488元退款至買家支付帳戶。某某戊主動(dòng)退出人民幣3463元，周某某主動(dòng)退出人民幣18000元，鄭某某、張某丙主動(dòng)退出4394元。

歸案后，被告人鄒某某如實(shí)供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被害人陳述、被告人供述、有扣押清單、劇本、美女生活系列照片、入職表、茶葉發(fā)貨單、業(yè)績(jī)表、工資單、微信支付記錄截圖、微信記錄、辨認(rèn)筆錄、抓獲經(jīng)過(guò)、判決書、身份信息等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄒某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議。

本院認(rèn)為，被告人鄒某某伙同同案人以非法占有為目的，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真實(shí)，騙取不特定多數(shù)人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在湖南省長(zhǎng)沙市的詐騙活動(dòng)中微信系統(tǒng)自動(dòng)退還被害人的3488元，屬詐騙未遂，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。在廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)的共同詐騙犯罪活動(dòng)中，被告人鄒某某起主要作用，是主犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。在湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)的共同詐騙活動(dòng)中，被告人鄒某某起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人鄒某某雖不具有自首情節(jié)，但如實(shí)供述自己罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

檢??察??員：??陳善嘉

2020年3月25日

附：

1．被告人鄒某某現(xiàn)羈押于北海市第一看守所；

2．案卷材料叁拾壹冊(cè)，證據(jù)目錄，量刑建議書；