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起訴書(鄒某某詐騙案)_福建省南靖縣人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評論0

福建省南靖縣人民檢察院

起?訴?書

靖檢一部刑訴〔2020〕99號

被告人鄒某某,女,1988年**月**日出生,公民身份號碼3508251988********,漢族,初中文化程度,務工,出生地福建省連城縣,戶籍所在地福建省連城縣,現(xiàn)住福建省廈門市湖里區(qū)**街**號**室。因涉嫌詐騙罪于2019年3月12日被南靖縣公安局取保候審。2020年3月13日,本院決定對其取保候審。

本案由南靖縣公安局偵查終結,以被告人鄒某某涉嫌詐騙罪,于2020年3月11日移送本院審查起訴。本院受理后,于法定期限內已告知被告人有權委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

2011年月至2013年間,肖某某(另案處理)在廈門市設置詐騙窩點,安裝專門與中國臺灣地區(qū)通話的網(wǎng)絡電話,實現(xiàn)在大陸地區(qū)生成中國臺灣地區(qū)電話號碼,并組建“行政組”、“秘書組”、“控臺組”等組別,其中,在位于廈門市湖里區(qū)福隆國際9樓組織被告人陳某某(已判決)、鄒某某等人針對中國臺灣地區(qū)不特定男性撥打詐騙電話,伙同中國臺灣地區(qū)詐騙團伙進行電信詐騙活動。被告人鄒某某受雇在該詐騙窩點擔任“秘書組”秘書,專門針對中國臺灣地區(qū)不特定男性撥打詐騙電話。該詐騙團伙詐騙方式是:由“秘書組”成員假冒中國臺灣地區(qū)年輕女子,隨機撥打臺灣地區(qū)電話,選擇臺灣男性為聊天對象,以臺灣地區(qū)女性的虛假身份與對方聊天談感情,建立所謂男女朋友關系,待時機成熟后再以各種理由向被害人騙取錢款,如被害人要求與秘書見面,秘書們則“下單”給“主任”,由“主任”直接或者通過“行政組”人員聯(lián)系“控臺組”,由“控臺組”人員安排臺灣地區(qū)詐騙團伙成員以該“秘書”的身份并根據(jù)之前“秘書”與被害人聊天時獲取的信息進一步誘騙被害人到指定的中國臺灣地區(qū)酒店“消費”或者以其他各種理由直接騙取被害人錢款,后中國臺灣地區(qū)詐騙團伙再按預先約定的比例分贓給中國大陸地區(qū)詐騙團伙。其中,被告人鄒某某于2011年3月至2013年1月參與詐騙臺幣94萬元,折合人民幣19.3452萬元(本案臺幣與人民幣匯率比率為20.58),違法所得人民幣56955元。具體事實如下:

1、2011年3月份,被告人鄒某某參與詐騙,獲利人民幣900元。

2、2011年4月份,被告人鄒某某參與詐騙臺幣1萬元,獲利人民幣1100元。

3、2011年5月份,被告人鄒某某參與詐騙臺幣1萬元,獲利人民幣1200元。

4、2011年6月份,被告人鄒某某參與詐騙臺幣1萬元,獲利人民幣1300元。

5、2011年7月份,被告人鄒某某參與詐騙臺幣2萬元,獲利人民幣1500元。

6、2011年8月份,被告人鄒某某參與詐騙,獲利人民幣700元。

7、2011年9月份,被告人鄒某某參與詐騙臺幣1萬元,獲利人民幣1100元。

8、2011年10月份,被告人鄒某某參與詐騙臺幣3萬元,獲利人民幣2000元。

9、2011年11月份,被告人鄒某某參與詐騙臺幣3萬元,獲利人民幣1985元。

10、2011年12月份,被告人鄒某某參與詐騙臺幣22萬元,獲利人民幣9885元。

11、2012年1月份,被告人鄒某某參與詐騙臺幣5萬元,獲利人民幣3000元。

12、2012年2月份,被告人鄒某某參與詐騙臺幣3萬元,獲利人民幣1900元。

13、2012年3月份,被告人鄒某某參與詐騙臺幣8萬元,獲利人民幣4000元。

14、2012年4月份,被告人鄒某某參與詐騙臺幣9萬元,獲利人民幣4500元。

15、2012年5月份,被告人鄒某某參與詐騙臺幣2萬元,獲利人民幣1600元。

16、2012年6月份,被告人鄒某某參與詐騙臺幣3萬元,獲利人民幣2260元。

17、2012年7月份,被告人鄒某某參與詐騙臺幣4萬元,獲利人民幣2500元。

18、2012年8月份,被告人鄒某某參與詐騙臺幣4萬元,獲利人民幣2450元。

19、2012年9月份,被告人鄒某某參與詐騙臺幣4萬元,獲利人民幣2600元。

20、2012年10月份,被告人鄒某某參與詐騙臺幣4萬元,獲利人民幣2600元。

21、2012年11月份,被告人鄒某某參與詐騙臺幣4萬元,獲利人民幣2455元。

22、2012年12月份,被告人鄒某某參與詐騙臺幣8萬元,獲利人民幣4000元。

23、2013年1月份,被告人鄒某某參與詐騙臺幣2萬元,獲利人民幣1420元。

2019年3月12日,被告人鄒某某被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.南靖縣公安局立案決定書、到案經(jīng)過、扣押物品清單,戶籍證明、前科查詢證明、銀行賬戶個人活期明細信息等書證;2.同案犯陳某某的供述與辯解;3.被告人鄒某某的供述與辯解;4.辨認筆錄和照片。

本院認為,被告人鄒某某以非法占有為目的,共同配合中國臺灣地區(qū)詐騙團伙,參與通過網(wǎng)絡電話針對中國臺灣地區(qū)不特定男性實施的詐騙活動,詐騙人民幣19.3452萬元,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,依法應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人鄒某某在共同犯罪中起輔助作用,系從犯,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定,應當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

南靖縣人民法院

檢察官:莊麗容

檢察官助理:劉瑞芳

2020年4月10日

附:

1.被告人鄒某某現(xiàn)取保候審在家;

2.全部案卷材料壹冊;

3.相關法律、司法解釋條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

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