貴州省德江縣人民檢察院?

起?訴?書

德檢刑檢刑訴〔2020〕43號?

被告單位：德江縣**玻璃制造有限責(zé)任公司，法定代表人：黎某某，實際控制人:鄒某某,聯(lián)系電話：1838587****。

訴訟代表人：黎某某。

被告人鄒某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼5222281969********，土家族，高中文化，德江縣**玻璃制造有限責(zé)任公司實際控制人，戶籍所在地貴州省銅仁市沿河土家族自治縣,現(xiàn)暫住德江縣**街道**玻璃廠。因涉嫌非法倒賣土地使用權(quán)罪，于2019年7月11日被德江縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月17日被德江縣公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)本院決定，于2019年12月18日被沿河土家族自治縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼5222271979********，土家族，初中文化，原德江縣**玻璃制造有限責(zé)任公司股東，戶籍所在地貴州省銅仁市德江縣,現(xiàn)住德江縣**街道。因犯組織賣淫罪，于2015年10月18日被德江縣人民法院判處有期徒刑3年，罰金人民幣8000元，于2017年10月31日刑滿釋放；因涉嫌非法倒賣土地使用權(quán)罪，于2019年7月10日被德江縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月17日被德江縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于德江縣看守所。

被告人何某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼5222271986********，土家族，初中文化，德江縣**玻璃制造有限責(zé)任公司股東，戶籍所在地貴州省銅仁市德江縣,現(xiàn)住德江縣**鄉(xiāng)**村**組。因虛假申報財產(chǎn)，于2018年2月11日被德江縣人民法院司法拘留15日；因涉嫌非法倒賣土地使用權(quán)罪，于2019年7月11日被德江縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月17日被德江縣公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)本院決定，于2019年12月18日被德江縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人田某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼5222271968********，土家族，初中文化，原德江縣**玻璃制造有限責(zé)任公司股東，戶籍所在地貴州省銅仁市德江縣，現(xiàn)住德江縣**街道**路。因涉嫌非法倒賣土地使用權(quán)罪，2019年7月10日被德江縣公安局立案偵查；因涉嫌合同詐騙罪，于2018年7月21日被務(wù)川縣公安局執(zhí)行刑事挽留，2018年8月23日被務(wù)川縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于務(wù)川縣看守所，該罪一審已判決，正在上訴期間。

本案由德江縣公安局偵查終結(jié)，以被告單位德江縣**玻璃制造有限責(zé)任公司涉嫌非法倒賣土地使用權(quán)罪，被告人鄒某某、馮某某、何某某、田某某涉嫌非法倒賣土地使用權(quán)罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人鄒某某、何某某、馮某某、田某某四人共同投資設(shè)立德江縣**玻璃制造有限責(zé)任公司（以下簡稱**玻璃廠），**玻璃廠以每畝9萬元的價格從**公司轉(zhuǎn)讓獲得11.2畝工業(yè)用地使用權(quán)，該地塊至今未獲得掛牌出讓手續(xù)。德江縣**玻璃廠于2014年5月12日注冊成立，鄒某某與黎某某系同居關(guān)系，鄒某某即以黎某某的名義與何某某、田某某、馮某某投資成為公司股東，黎某某系法定代表人、執(zhí)行董事、公司經(jīng)理，田某某為公司監(jiān)事。黎某某為公司名義上的法定代表人，黎某某不參與公司管理，也未對公司投資，**玻璃廠由鄒某某實際負(fù)責(zé)管理。**玻璃廠在獲得11.2畝的土地后，鄒某某、何某某、馮某某、田某某四個股東共同口頭商量將公司土地對半劃分，公司大門左邊土地由鄒某某、何某某用來修建廠房或用作其他用途，公司大門右邊土地由馮某某、田某某用來修建廠房或作其他用途。在修建廠房期間，由于修建廠房缺乏資金，鄒某某、何某某、馮某某、田某某四人商量將公司多余的土地賣與他人籌集資金用于支付廠房工程款及購買設(shè)備等支出，四人均同意。鄒某某、何某某將**玻璃廠大門左邊面積為358.05平方米的土地賣給蘇某某，違法所得28.8萬元。馮某某、田某某將德江縣**玻璃制造有限責(zé)任公司大門右邊面積為367.99平方米的土地賣給肖某某，違法所得資金52.6萬元，所得資金全部用于支付**玻璃廠的修建工程款。被告人田某某因合同詐騙案被羈押期間主動交待了其與鄒某某、何某某、馮某某非法倒賣土地的事實，馮某某被傳喚到案，被告人鄒某某、何某某主動投案，到案后均如實供述上述犯罪事實，被告人鄒某某、何某某已退繳違法所得共計28.8萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：受案登記表、立案決定書、拘留證、取保候?qū)彌Q定書等法律文書，戶籍信息，到案經(jīng)過，扣押物品清單，德江縣**玻璃制造有限責(zé)任公司出具的證明、德江縣**玻璃制造有限責(zé)任公司與肖某某的土地合作協(xié)議書，德江縣人民法院民事判決書、刑事判決書、拘留決定書，德江縣**玻璃制造有限責(zé)任公司營業(yè)執(zhí)照、公司設(shè)立登記審核表、公司登記備案申請書、法定代表人信息表、監(jiān)事信息表、授權(quán)委托書、公司章程、股東會決議、任職文件，德江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會證明、住所登記表、企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)申請書，德江縣自然資源局關(guān)于城北**玻璃廠有關(guān)辦理用地手續(xù)情況的說明，德江縣掃黑辦轉(zhuǎn)辦線索函，舉報材料，股東出資情況；2.證人黎某某?、肖某某等共十人的證言；3.被告人鄒某某、馮某某、何某某、田某某四人供述與辯解；4.現(xiàn)場勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查筆錄；德江縣公安局辦案說明、貴州興龍測繪服務(wù)有限公司關(guān)于德江縣**玻璃制造有限責(zé)任公司非法倒賣土地測量報告書、測繪圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人鄒某某、馮某某、何某某、田某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位德江縣**玻璃制造有限公司以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法倒賣土地使用權(quán)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十八條、二百三十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法倒賣土地使用權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。建議判處德江縣**玻璃制造有限公司罰金人民幣5萬元。被告人鄒某某系直接負(fù)責(zé)的主管人員也是直接責(zé)任人，何某某、馮某某以及田某某系直接責(zé)任人，應(yīng)當(dāng)以非法倒賣土地使用權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某某、何某某主動到案、馮某某系傳喚到案，到案后如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰；被告人田某某因合同詐騙案到案，到案后如實供述了與鄒某某等人非法倒賣土地的事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第六十八條之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人馮某某曾經(jīng)故意犯罪被判處有期徒刑，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人鄒某某、何某某退繳了違法所得，可以酌定從輕處罰；被告人鄒某某、何某某、馮某某、田某某四人認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可以從寬處理。建議判處被告人鄒某某有期徒刑六個月至八個月，并處罰金，適用緩刑；建議判處何某某拘役六個月，并處罰金，適用緩刑；建議判處馮某某有期徒刑六個月至八個月，并處罰金，追繳違法所得；建議判處田某某有期徒刑六個月至七個月，并處罰金，追繳違法所得。由德江縣公安局將鄒某某、何某某退繳的贓款全部代繳國庫。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省德江縣人民法院　

?檢察員：張金銀

???????????????????????????檢察官助理：楊勇

2020年1月20日

附：1.被告人田某某現(xiàn)羈押于務(wù)看守所，被告人馮某某現(xiàn)羈押于德江縣看守所，被告人鄒某某、何某某已被取保候?qū)?，?lián)系電話：1838587****（鄒某某），1888636****（何某某）。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.被告人何某某的辯護律師：彭某某，男，德江縣司法局，電話號碼1398533****。

　　4.起訴書20份，換押證1份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份，量刑建議書5份，適用簡易程序建議書1份。