湖南省株洲市天元區(qū)人民檢察院

起?訴?書

株天檢公刑訴〔2020〕34號

被告人鄒某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼：4302251990********，漢族，中專肄業(yè)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省株洲市炎陵縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)租住湖南省株洲市天元區(qū)**棟**室。無前科。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2019年5月14日被株洲市公安局天元分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年6月19日被依法執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)在押。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼：4304811990********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽市耒陽市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)租住株洲市天元區(qū)**棟**號。無前科。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2019年5月14日被株洲市公安局天元分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年6月19日被依法執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)在押。

辯護(hù)人李楊子，女，湖南誠一律師事務(wù)所律師。

被告人陳某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼：4302251991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省株洲炎陵縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)租住湖南省株洲天元區(qū)**棟**號。無前科。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2019年5月14日被株洲市公安局天元分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年6月19日被依法執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)在押。

辯護(hù)人黃文保，男，湖南弘一律師事務(wù)所律師。

被告人孟某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼：4302251998********，漢族，高中肄業(yè)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省株洲市炎陵縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)租住株洲市天元區(qū)**棟**室。無前科。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2019年5月14日被株洲市公安局天元分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年6月19日被依法執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)在押。

辯護(hù)人王鐵平，男，江西文修律師事務(wù)所律師。

被告人劉某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼是:3505241993********，漢族，中專文化，戶籍所在地及現(xiàn)住福建省潛州市安溪縣**鄉(xiāng)**村**號。無前科。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2019年5月14日被株洲市公安局天元分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年6月19日被依法執(zhí)行逮捕。現(xiàn)在押。

辯護(hù)人胡超，男，湖南天舒律師事務(wù)所律師。

本案由株洲市公安局天元分局偵查終結(jié)，以被告人鄒某某、李某甲、陳某某、孟某某、劉某某涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、收買信用卡信息罪于2019年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限三次（于2019年9月16日至2019年9月30日、2019年11月26日至2019年12月10日、2020年2月8日至2020年2月22日）；2019年9月27日、2019年12月10日退回補充偵查，經(jīng)補充偵查后于2019年10月25日、2020年1月7日重新移送審查起訴。被告人鄒某某、李某甲、陳某某、孟某某、劉某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪

2019年2月至2019年5月，被告人鄒某某、李某甲、陳某某、孟某某共同租住在株洲市天元區(qū)**棟**室從事非法利用網(wǎng)絡(luò)給賭博網(wǎng)站進(jìn)行廣告推廣等幫助。具體方式為購買、搭建網(wǎng)站、租賃服務(wù)器、通過百度優(yōu)化賭博關(guān)鍵詞，取得流量權(quán)重較高的網(wǎng)站、設(shè)置廣告網(wǎng)頁、與賭博網(wǎng)站進(jìn)行商談出租廣告位，采取網(wǎng)路技術(shù)跳轉(zhuǎn)等方式，為賭博網(wǎng)站進(jìn)行廣告推廣，從中非法獲利。為了收取賭博網(wǎng)站支付的廣告推廣費，被告人李某甲從網(wǎng)上購買了他人7張銀行卡（即鄧某某光大銀行卡62149226********、周某某郵政儲蓄銀行卡62215158110********、李某乙郵政儲蓄銀行卡62179958000********、羅某某工商銀行卡62155819030********、周某某農(nóng)業(yè)銀行卡62284800898********、鄧某某中信銀行卡62177116********、李某丙民生銀行卡62261911********）并非法持有。被告人陳某某從網(wǎng)上購買了他人8張銀行卡（即郵政銀行卡62179958400********、建設(shè)銀行卡62366829900********、62366829200********、62366829400********、62366829200********、62366829900********、62366829400********、62366829200********）并非法持有。被告人鄒某某非法獲利286700元、被告人李某甲非法獲利1380493元、被告人陳某某非法獲利448800元。被告人鄒某某、李某甲、陳某某三人合伙，所得非法獲利三人共同分配。被告人孟某某非法獲利6021475元。

開設(shè)賭場罪

2019年上半年，被告人鄒某某、李某甲、陳某某、孟某某、

劉某某經(jīng)商量，由鄒某某、李某甲、陳某某、孟某某共同出資、劉某某出技術(shù)合伙建立并經(jīng)營鼎紅彩票賭博網(wǎng)站，盈利回本后經(jīng)營所得五人平分。因經(jīng)營鼎紅彩票賭博網(wǎng)站收款需要，被告人鄒某某、李某甲、陳某某、孟某某、劉某某經(jīng)商量，由孟某某先行墊資，由劉某某購買了他人五張銀行卡（即東莞銀行卡62143918800********、農(nóng)業(yè)銀行卡62305206800********、工商銀行卡62220314080********、工商銀行卡62122614080********、建行銀行卡62170018300********）并非法持有。鼎紅彩票賭博網(wǎng)站建好后在網(wǎng)上進(jìn)行了運營并接受了充值、投注。

另依法查明：公安機關(guān)扣押了李某甲所有的湘******保時捷越野車；扣押了鄒某某所有的湘******瑪莎拉蒂轎車；扣押了孟某某所有的湘******奔馳轎車及從該車上扣押了人民幣294700元；扣押了陳某某所有的寶馬湘*****轎車。公安機關(guān)扣押了鄒某某持有的一臺黑色外星人筆記本電腦、兩臺白色iPhone8plus手機、一臺黑色iPhoneXsMax手機、一個黑色移動硬盤、一個U盤；扣押了孟某某持有的一臺iPhone6S手機、一臺黑色iPhoneXsMax手機、一臺黑色iPhoneX手機、一臺黑色小米MiX3手機、一臺黑色外星人筆記本電腦、一臺白色蘋果筆記本電腦、一個黑色U盤；扣押了李某甲持有的銀行卡、一臺黑色外星人筆記本電腦、一臺黑色蘋果手機、一臺白色蘋果手機、一個移動硬盤、兩個U盤；扣押了陳某某持有的銀行卡、一臺黑色iPhone8plus手機、一臺白色iPhone6Splus手機、一臺黑色iPhone7plus手機、兩個U盤、一個移動硬盤；扣押了劉某某持有的銀行卡U盾電話卡5套、一臺藍(lán)色華為手機、一臺銀白色華為筆記本電腦。被告人鄒某某、李某甲、陳某某、孟某某、劉某某到案后，均如實供述了自己所犯罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1、書證；2、證人余某甲、余某乙等人的陳述；3、被告人鄒某某、李某甲、陳某某、孟某某、劉某某的供述與辯解；4、視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人鄒某某、李某甲、陳某某、孟某某、劉某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄒某某、李某甲、陳某某、孟某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供廣告推廣等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某某、李某甲、陳某某、孟某某、劉某某合伙建立賭博網(wǎng)站并接受投注，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某某、李某甲、陳某某在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪中系共同犯罪，在共同犯罪中作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人鄒某某、李某甲、陳某某、孟某某、劉某某在開設(shè)賭場罪中系共同犯罪，在共同犯罪中作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人鄒某某、李某甲、陳某某、孟某某、劉某某到案后均如實供述了自己所犯罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人鄒某某、李某甲、陳某某、孟某某、劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人鄒某某、李某甲、陳某某、孟某某均一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。建議判處被告人鄒某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪有期徒刑兩年，并處罰金五十萬元；開設(shè)賭場罪有期徒刑一年，并處罰金一萬元，合并執(zhí)行有期徒刑兩年六個月，并處罰金五十一萬元。建議判處被告人李某甲幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪有期徒刑兩年，并處罰金五十萬元；開設(shè)賭場罪有期徒刑一年，并處罰金一萬元，合并執(zhí)行有期徒刑兩年六個月，并處罰金五十一萬元。建議判處被告人陳某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪有期徒刑兩年，并處罰金五十萬元；開設(shè)賭場罪有期徒刑一年，并處罰金一萬元，合并執(zhí)行有期徒刑兩年六個月，并處罰金五十一萬元。建議判處被告人孟某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪有期徒刑兩年，并處罰金一百萬元；開設(shè)賭場罪有期徒刑一年，并處罰金一萬元，合并執(zhí)行有期徒刑兩年六個月，并處罰金一百零一萬元。建議判處被告人劉某某開設(shè)賭場罪有期徒刑一年，并處罰金一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省株洲市天元區(qū)人民法院

檢察員：譚湘軍

2020年2月21日

附：

1、被告人鄒某某、李某甲、陳某某、孟某某、劉某某現(xiàn)羈押于株洲市看守所；

2、全部案卷和證據(jù)材料；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份、《量刑建議書》一份。_?

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