福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書(shū)

晉檢金融刑訴〔2019〕68號(hào)

被告人鄒某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3204811995********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省常州市溧陽(yáng)市天目湖旅游度假區(qū)**村委**村**號(hào)。2019年1月19日因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪被晉江市公安局刑事拘留，2月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3426261993********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住安徽省和縣**鎮(zhèn)**村委**村**村**號(hào)。2019年2月1日因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪被晉江市公安局刑事拘留，2月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄒某某、陳某某涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2019年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至12月期間，被告人陳某某以牟利為目的，單獨(dú)或通過(guò)發(fā)展被告人鄒某某作為其下線代理方，在江蘇省南京市江寧區(qū)先后向被告人鄒某某、開(kāi)卡人欒某某收買(mǎi)到配套有U盾、密碼、綁定的手機(jī)號(hào)碼以及開(kāi)戶(hù)人身份證等信息資料的信用卡共12張，并進(jìn)一步倒賣(mài)給他人。其中，被告人陳某某直接向被告人鄒某某收買(mǎi)對(duì)方名下的信用卡6張，卡種分別為中國(guó)工商銀行、中國(guó)民生銀行、浦發(fā)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行以及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信用卡各1張；被告人陳某某通過(guò)發(fā)展被告人鄒某某作為其下線代理方，從被告人鄒某某手中溢價(jià)收購(gòu)到對(duì)方向開(kāi)卡人欒某某收買(mǎi)的6張信用卡，卡種分別系中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)民生銀行以及交通銀行信用卡各1張。嗣后，上述被倒賣(mài)信用卡中一卡號(hào)為62178561000********戶(hù)名為欒某某的中國(guó)銀行卡于2019年1月6日，收取到詐騙被害人徐某某在晉江市**鎮(zhèn)**村“恒琪”公館，被人以“冒充社保局、公安機(jī)關(guān)工作人員”的方式詐騙走的贓款共計(jì)人民幣25860元。

2019年1月16日20時(shí)，被告人鄒某某在江蘇省南京市江寧區(qū)**路**號(hào)“一網(wǎng)打進(jìn)”網(wǎng)吧內(nèi)，被抓獲歸案；同月28日15時(shí)許，被告人陳某某在安徽省和縣鄭蒲港新區(qū)“祥生”售樓部門(mén)口，被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證，扣押的手機(jī)一部的照片；

2.書(shū)證，受案登記表、破案及抓獲經(jīng)過(guò)、身份證明、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)以及開(kāi)戶(hù)信息、交易流水等；

3.證人證言，證人徐某某、欒某某的證言；

4.被告人供述和辯解，被告人鄒某某、陳某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄，證人辨認(rèn)被告人、被告人相互辨認(rèn)的筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、鄒某某收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息，數(shù)量巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、鄒某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽(yáng)

2019年4月22日

附：

1.被告人鄒某某、陳某某現(xiàn)被羈押在晉江市看守所；

2.本案案卷材料貳冊(cè)；

3.證人名單壹份；

4.光盤(pán)玖張?！?