無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫濱檢刑訴〔2019〕257號

被告人鄒某某，男，1993年**月**日生，居民身份證號碼3622041993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地江西省宜春市**鎮(zhèn)**村**?號，住無錫市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)***園**號**室。被告人鄒某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年4月19日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)本院批準，于同年5月24日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人況某甲，男，1993年**月**日生，居民身份證號碼3622041993********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地江西省高安市**鎮(zhèn)**村況家自然村23號，住福建省廈門市海滄區(qū)**村**號。被告人況某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年4月19日被該分局刑事拘留；因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)本院批準，于2019年5月24日被該分局執(zhí)行逮捕；同年9月12日被該分局取保候審；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)我院決定，于2019年10月8日被該分局執(zhí)行取保候審。

被告人況某乙，男，1995年**月**日生，居民身份證號碼3622041995********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地江西省高安市**鎮(zhèn)**村**23號，住福建省廈門市海滄區(qū)**村**號。被告人況某乙因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年4月19日被該分局刑事拘留；因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)本院批準，于2019年5月24日被該分局執(zhí)行逮捕；于同年9月12日被該分局取保候審；涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)我院決定，于2019年10月8日被該分局執(zhí)行取保候審。

被告人常某甲，女，1979年**月**日生，居民身份證號碼4206831979********，漢族、小學文化，無業(yè)，戶籍地湖北省隨縣**鎮(zhèn)**村**組，住無錫市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**苑**號**室。被告人常某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年4月19日被該分局刑事拘留；因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)本院批準，于2019年5月24日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人常某乙，男，1985?年**?月**?日生，居民身份證號碼4206831985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地湖北省棗陽市**鎮(zhèn)**村**組，住深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)**村**廣場**室。被告人常某乙因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年4月19日被該分局刑事拘留；因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)本院批準，于2019年5月24日被該分局執(zhí)行逮捕；同年7月16日被該分局取保候審；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)我院決定，于2019年7月24日被該分局執(zhí)行取保候審。

被告人肖某甲，男，1996年**月**日生，居民身份證號碼3624271996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地江西省遂川縣**鎮(zhèn)**村**號，住住址深圳龍華區(qū)**街道**區(qū)。被告人肖某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年4月19日被該分局刑事拘留；因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)本院批準，于2019年5月24日被該分局執(zhí)行逮捕；同年7月16日被該分局取保候審；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)我院決定，于2019年7月24日被該分局執(zhí)行取保候審。

被告人易某某，男，1996年**月**日生，居民身份證號碼3622041996********，漢族，高中文化，**騎手，戶籍地江西省高安市**鎮(zhèn)**村**號，住無錫市梁溪區(qū)**街道**私房。被告人易某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年4月19日被刑事拘留；因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)本院批準，于2019年5月24日被該分局執(zhí)行逮捕，同年7月16日被該分局取保候審；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)我院決定，于2019年7月24日被該分局執(zhí)行取保候審。

被告人肖某乙，女，1995年**月**日生，居民身份證號碼3622041995********，漢族，高中文化，**有限公司文員，戶籍地江西省高安市**鎮(zhèn)**村**號，住浙江省嘉興市海寧尖山新區(qū)**路**號。被告人肖某乙因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年4月19日被該分局刑事拘留；因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)本院批準，于2019年5月24日被該分局執(zhí)行逮捕；同年7月16日被該分局取保候審；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)我院決定，于2019年7月24日被該分局執(zhí)行取保候審。

本案由無錫市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人鄒某某、況某甲、況某乙、常某甲、常某乙、肖某甲、易某某、肖某乙涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月24日、25日已告知被告人依法享有的訴訟權利和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。

本院于2019年8月24日延長審查起訴期限半個月；同年9月8日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于同年10月8日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2019年4月間，被告人鄒某某、況某甲、況某乙、常某甲、常某乙、肖某甲、易某某、肖某乙先后在安徽合肥、江蘇無錫等地加入以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”為名，實為“拉人頭”?、收取“加入資格費”的傳銷組織。該傳銷組織規(guī)定，每個參加者必須至少繳納人民幣3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最多可以繳納人民幣69800元購買21份“份額”（購買21份份額可返利人民幣19000元），然后參加者可通過直接或間接滾動式不斷發(fā)展下線以提升自己的級別：先由實習業(yè)務員進到業(yè)務組長再進到業(yè)務主任然后進到業(yè)務經(jīng)理最后進到高級業(yè)務員即“老總”，該組織按參加者級別、發(fā)展下線的多少以及下線購買“份額”的多少獲取提成。該傳銷組織以數(shù)個“大家庭”形式進行管理，最高級別管理人員為“區(qū)域組長”負責管理整個傳銷組織，召開“老總會議”，討論、決定該傳銷組織各項工作；“組長”下設數(shù)名“老總”，按照分工，部分“老總”管理各自的“大家庭”，并負責任命“大家庭”的管理人員；部分“老總”按照分工擔任該傳銷組織的職能“老總”，“老總”通過參加每周“老總”會議交流經(jīng)驗。另外，該組織還設立申購總管、申購配合總管，負責整個傳銷組織新加入成員的申購款繳納工作。每個“大家庭”設有大總管1名和自律總管、自律配合總管、能力總管、能力配合總管、經(jīng)晨總管各1名，大總管是整個“大家庭”的管理者，負責管理家庭具體事務，并向直接“老總”匯報工作，還定時參加“總管會”與其他“大家庭”的大總管交流經(jīng)驗；自律總管負責督促、檢查家庭成員遵守規(guī)章制度、搞好家庭衛(wèi)生等，并且需要和其他“大家庭”相互檢查，與其他自律總管開會交流經(jīng)驗；自律配合總管負責協(xié)助自律總管完成上述任務；能力總管負責組織家庭成員學習如何提升發(fā)展下線等能力，并且與其他能力總管相互交流經(jīng)驗；能力配合總管負責協(xié)助能力總管完成上述任務；經(jīng)晨總管負責家庭成員禮儀、禮節(jié)，組織家庭成員參加《生活經(jīng)營管理二十條》等的學習活動和晨會活動，參加經(jīng)晨總管互動會議。該傳銷組織通過“家庭會”、“經(jīng)理會”、“總管會”、“老總會”的形式實現(xiàn)傳銷人員、信息、工作的交流、互通。2017年始，該傳銷組織從安徽省合肥市分流至無錫市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)太湖佳園、華憬佳苑、水鄉(xiāng)苑等地繼續(xù)發(fā)展。截止案發(fā)，該傳銷組織在無錫地區(qū)已經(jīng)形成了以組長孫某某、陳某某、余某某（均另案處理）、鄒某某等為“大家庭”老總，況某乙、況某甲等人為大總管的數(shù)個“大家庭”，發(fā)展傳銷人員80余人，層級達3級以上。

被告人鄒某某于2017年底加入該傳銷組織，2017年10月至2018年7月?lián)未罂偣埽?018年7月起擔任老總。

被告人況某甲于2017年5月加入該傳銷組織，?2018年10至2018年12月?lián)文芰偣埽?019年4月起擔任大總管。

被告人況某乙于2017年9月左右加入該傳銷組織，2018年8月至2019年1月?lián)未罂偣埽?019年1月至2019年4月?lián)巫月煽偣堋?/span>

被告人常某甲于2017年下半年加入該傳銷組織，2019年1月2019年4月?lián)未罂偣埽?019年4月起擔任申購配合總管。

被告人常某乙于2017年7月加入該傳銷組織，2018年3月至2018年12月?lián)谓?jīng)晨總管，2019年1月至2019年4月?lián)文芰偣埽?019年4月起擔任自律總管。

被告人肖某甲于2017年10月加入該傳銷組織，2018年8月至2019年3月?lián)文芰ε浜峡偣埽?019年4月起擔任能力總管。

被告人易某某于2017年10月左右加入該傳銷組織，2018年10月至案發(fā)擔任自律配合總管。

被告人肖某乙于2018年10月加入該傳銷組織，后擔任經(jīng)晨總管、申購配合總管；2019年4月起擔任能力配合總管。

歸案后，被告人鄒某某、況某甲、況某乙、常某甲、常某乙、肖某甲、易某某、肖某乙均如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：無錫市公安局濱湖分局調取的傳銷組織家庭名單、刑事案件偵破經(jīng)過、常住人口基本信息等書證；

2.證人證言：證人劉某某、龔某某、康某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人鄒某某、況某甲、況某乙等人的供述與辯解；

4.辨認筆錄：無錫市公安局濱湖分局制作的辨認筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

被告人鄒某某、況某甲、況某乙、常某甲、常某乙、肖某甲、易某某、肖某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄒某某、況某甲、況某乙、常某甲、常某乙、肖某甲、易某某、肖某乙結伙組織、領導以推銷虛假份額為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以組織、領導傳銷活動罪追究刑事責任。被告人鄒某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯；被告人況某甲、況某乙、常某甲、常某乙、肖某甲、易某某、肖某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰；上述被告人歸案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察員：沈志剛

2019年10月24日

附：

????1.被告人鄒某某現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所；被告人常某甲現(xiàn)羈押于無錫市第二看守所；被告人況某甲取保候審于江西省高安市**鎮(zhèn)**村**號；被告人況某乙取保候審于江西省高安市**鎮(zhèn)**村**號；被告人常某乙取保候審于湖北省棗陽市**鎮(zhèn)**村**組；被告人肖某甲取保候審于江西省遂川縣**鎮(zhèn)**村**號；被告人易某某取保候審于江西省高安市**鎮(zhèn)**村**號；被告人肖某乙取保候審于江西省高安市**鎮(zhèn)**村**號；

2.案卷材料和證據(jù)15冊；

3.認罪認罰告知書、具結書各8份。