深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕Z2525號

被告人鄒某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4210231991********，漢族，初中，戶籍所在地湖北省荊州市監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**村**，住廣東省佛山市順德區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**號房，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月23日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年6月24日被深圳市公安局大鵬分局逮捕。

被告人肖某甲，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4210231991********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地湖北省荊州市監(jiān)利縣**鄉(xiāng)**村**號，住廣東省佛山市順德區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年6月24日被深圳市公安局大鵬分局逮捕。

被告人吳某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4504811987********，漢族，初中，戶籍所在地、現(xiàn)住址：廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**社**號。2009年5月30日因吸毒被廣東省佛山市公安局順德分局處行政拘留十五日。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月3日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月4日被深圳市公安局大鵬分局逮捕。

本案由深圳市公安局大鵬分局偵查終結(jié)，以被告人鄒某某、肖某甲涉嫌詐騙罪、被告人吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年8月19日已告知被害人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月14日補(bǔ)查重報。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

在逃犯罪嫌疑人陳某甲伙同被告人鄒某某、肖某甲于2020年3月合謀以向工廠訂購產(chǎn)品，謊稱按月結(jié)貨款的方式實(shí)施詐騙。2020年3月25日，陳某甲添加了深圳市**科技有限公司業(yè)務(wù)員郭某某微信，偽稱自己是廣州市**科技老板“李某某”，準(zhǔn)備向郭某某訂購**科技有限公司的蘋果手機(jī)電池保護(hù)板，并以月結(jié)方式支付貨款。

2020年3月30日，被告人鄒某某假冒“李某某”、被告人肖某甲冒充“李某某”的工人與郭某某到廣州市黃浦區(qū)**村附近酒店見面吃飯，騙取郭某某信任后，郭某某將陳某甲冒充“李某某”訂購的蘋果手機(jī)電池保護(hù)板（6代1000個，?6P型號2000個，?7代1000個，?7P型號1000個）交予鄒某某，鄒某某在郭某某的送貨單簽署“李某某”名字后將貨物運(yùn)走。

2020年4月9日，陳某甲、鄒某某等人再次以相同手法從郭某某處騙取蘋果手機(jī)電池保護(hù)板一批（6P型號2000個，?6S型號1000個，?7代1000個，?7P型號1000個，?8代500個，?8P1000個）。2020年4月10日和4月11日，郭某某按“李某某”訂購要求，將兩批蘋果手機(jī)電池保護(hù)板（第一批6代型號1000個，7P型號500個，第二批6代型號1000個，?6S型號2000個，?7P型號500個）通過快遞發(fā)至廣州市黃埔區(qū)**村**街*號**科技，由被告人鄒某某簽收。之后，郭某某多次催促但對方始終未支付貨款，郭某某發(fā)現(xiàn)被騙后于2020年4月22日報案。

2020年5月9日，陳某甲使用同伙黃某某（另案處理）微信“**小哥”聯(lián)系上位于深圳市寶安區(qū)**能源公司的許某甲，準(zhǔn)備將詐騙來的蘋果手機(jī)電池保護(hù)板賣予許某甲。2020年5月13日，吳某某明知陳某甲等出售的電池板為詐騙所得，仍與同伙“阿某某”（在逃）將陳某甲騙來的17500個蘋果手機(jī)電池保護(hù)板從佛山市順德區(qū)**鎮(zhèn)運(yùn)至深圳市寶安區(qū)**第*工業(yè)區(qū)**科技園交予許某甲。許某甲通過微信將1萬元訂金轉(zhuǎn)賬給吳某某同伙“阿某某”。后陳某甲、被告人鄒某某等人將該1萬元訂金瓜分，其中被告人鄒某某、肖某甲各分得3000元。根據(jù)深圳市龍崗區(qū)價格認(rèn)證中心涉案標(biāo)的價格認(rèn)定結(jié)論書，深圳市**科技有限公司被詐騙貨物共價值140250元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：身份信息、抓獲經(jīng)過、違法經(jīng)歷比對報告、扣押筆錄、扣押清單、**科技公司送貨單、陳某甲、鄒某某、黃某某、郭某某、許某甲、熊某某、陳某乙、陳某丙、劉某某等人微信賬號信息及微信聊天記錄截圖、貨物圖片、貨物清單、發(fā)還清單、鄒某某、肖某甲支付寶賬號信息及收款記錄截圖、快遞單照片、深圳市**能源有限公司出貨單、深圳市**新能源有限公司監(jiān)控錄像截圖、深圳市**科技有限公司營業(yè)執(zhí)照、深圳市龍崗區(qū)價格認(rèn)證中心涉案標(biāo)的價格認(rèn)定結(jié)論書；2.證人證言：證人肖某乙、王某某、許某甲、熊某某、劉某某、陳某乙、顏某某的證言；3.被害人陳述：被害人郭某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人鄒某某、肖某甲、吳某某的供述和辯解；5.勘驗、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄及照片、辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：深圳市**新能源有限公司監(jiān)控視頻錄像、廣州**酒家監(jiān)控視頻錄像、廣州市黃埔區(qū)**大樓*樓監(jiān)控視頻錄像、對被告人鄒某某、肖某甲的訊問錄像、微信號****88的賬號信息的電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人鄒某某、肖某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取被害人財物，數(shù)額巨大，二人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人鄒某某、肖某甲刑事責(zé)任。被告人吳某某明知貨物為詐騙所得而幫助運(yùn)輸、銷售，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人吳某某刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，在詐騙犯罪中，被告人鄒某某起主要作用，系主犯；被告人肖某甲起次要作用，系從犯；在掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪中，被告人吳某某起次要作用，系從犯，三被告人應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定處罰。三被告人均已認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書，建議判處被告人鄒某某有期徒刑三年六個月、建議判處被告人肖某甲有期徒刑二年、建議判處被告人吳某某有期徒刑一年。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍崗區(qū)人民法院

2020年11月13日

（院印）

附：1.被告人鄒某某、肖某甲、吳某某現(xiàn)羈押于深圳市龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.?《量刑建議書》、《適用簡易程序建議書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。?