河南省沁陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

沁檢二部刑訴〔2019〕4號(hào)

被告人鄒某某，女，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108821966********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地河南省焦作市沁陽(yáng)市，住河南省沁陽(yáng)市**辦事處**村**號(hào)。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)沁陽(yáng)市公安局決定，于2018年11月30日被沁陽(yáng)市公安局刑事拘留；經(jīng)沁陽(yáng)市公安局決定，于2018年12月30日被沁陽(yáng)市公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)沁陽(yáng)市人民檢察院決定，于2019年9月4日被沁陽(yáng)市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108241968********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地河南省焦作市沁陽(yáng)市，住沁陽(yáng)市**辦事處**村**號(hào)。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)沁陽(yáng)市公安局決定，于2018年11月30日被沁陽(yáng)市公安局刑事拘留；經(jīng)沁陽(yáng)市公安局決定，于2018年12月30日被沁陽(yáng)市公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)沁陽(yáng)市人民檢察院決定，于2019年9月4日被沁陽(yáng)市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1958年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108821958********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地河南省焦作市沁陽(yáng)市，住沁陽(yáng)市**辦事處**村**號(hào)。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)沁陽(yáng)市公安局決定，于2019年2月16日被沁陽(yáng)市公安局刑事拘留；經(jīng)沁陽(yáng)市公安局決定，于2019年3月26日被沁陽(yáng)市公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)沁陽(yáng)市人民檢察院決定，于2019年9月4日被沁陽(yáng)市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由焦作市沁陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人鄒某某、吳某某、李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月4日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月份至7月份，河南興中天生物科技有限公司劉某某（另案處理）等人復(fù)制“善心匯”經(jīng)營(yíng)模式，在網(wǎng)上開(kāi)辟網(wǎng)站，組織團(tuán)隊(duì)通過(guò)線上線下推廣“興中天互助平臺(tái)”方式發(fā)展會(huì)員。以“投資返利、拉人返利”的形式，在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。期間，被告人鄒某某、吳某某、李某甲積極參與并在沁陽(yáng)市發(fā)展下線。

1、2017年5月份以來(lái)，被告人鄒某某通過(guò)龐某某（另案處理）介紹，以自己兒子程某某的名義加入“興中天互助平臺(tái)”后，其ID：40789賬戶(hù)發(fā)展下線361人，其中重復(fù)人員104人，實(shí)際發(fā)展人員257人，所屬層級(jí)為19層。

2、2017年5月份以來(lái)，被告人吳某某通過(guò)被告人鄒某某介紹以其個(gè)人名義加入“興中天互助平臺(tái)”后，其ID：69184賬戶(hù)發(fā)展下線137人。其中重復(fù)人員45人，實(shí)際發(fā)展人員92人，所屬層級(jí)為21層。

3、2017年6月份以來(lái)，被告人李某甲通過(guò)被告人鄒某某介紹，以其女兒李某乙名義加入“興中天互助平臺(tái)”后，其ID：70612賬戶(hù)發(fā)展下線61人，其中重復(fù)人員15人，實(shí)際發(fā)展人員46人，所屬層級(jí)為21層。

案發(fā)后，被告人鄒某某于2018年11月30日被沁陽(yáng)市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警電話通知到案；被告人吳某某于2018年11月30日被沁陽(yáng)市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警電話通知到案；被告人李某甲于2019年2月16日被沁陽(yáng)市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警電話通知到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?戶(hù)籍證明、到案證明等書(shū)證；2.?證人楊某某、董某某等證言；3.?被告人鄒某某、吳某某、李某甲等人的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)；5.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人鄒某某、吳某某、李某甲伙同他人以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。其中被告人鄒某某組織、領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)120人以上，系情節(jié)嚴(yán)重。本案的三名被告人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人鄒某某、吳某某、李某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沁陽(yáng)市人民法院

檢??察??官：吳??超

檢察官助理：王勝利

?2019年10月8日

附：

????1.?被告人鄒某某現(xiàn)取保候?qū)徲谇哧?yáng)市**辦事處**村**號(hào)；被告人吳某某取保候?qū)徲谇哧?yáng)市**辦事處**村**號(hào)；被告人李某甲取保候?qū)徲谇哧?yáng)市**辦事處**村**號(hào)。

2.?案卷材料和證據(jù)6冊(cè)；光盤(pán)4張。