南通市崇川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通崇檢刑三刑訴〔2020〕43號

被告人鄒某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4329301981********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省新寧縣**鎮(zhèn)**社**街**號。被告人鄒某因毆打他人，于2016年8月被廣東省深圳市公安局龍華分局行政拘留五日，罰款二百元。被告人鄒某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。2020年4月10日，經(jīng)南通市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月。

被告人李某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5226231998********，苗族，高中文化，無業(yè)，住貴州省施秉縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。2020年4月10日，經(jīng)南通市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月。

被告人周志群，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5226231998********，漢族，初中文化，無業(yè)，住貴州省施秉縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人周志群因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。2020年4月10日，經(jīng)南通市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月。

被告人肖波，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5226231992********，侗族，小學(xué)文化，無業(yè)，住貴州省施秉縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人肖波因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。2020年4月10日，經(jīng)南通市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月。

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人鄒某、李某某、周志群、肖波涉嫌詐騙罪，于2020年5月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師和被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月至2019年12月，被告人鄒某、黃某某（另案處理）組織多人前往馬來西亞，設(shè)立犯罪窩點實施多期網(wǎng)絡(luò)薦股詐騙活動。在該犯罪集團中，被告人鄒某、黃某某與“馬總”（另案處理）共同出資，“馬總”負責(zé)搭建虛假投資平臺、安排人員負責(zé)后勤保障及平臺維護；黃某某負責(zé)搭建直播平臺、購買客戶資源、招募員工實施詐騙活動；鄒某負責(zé)擔(dān)任講師、引導(dǎo)客戶并操盤。

具體詐騙方式如下：員工使用多個微信號分別扮演薦股老師、投資人（俗稱“水軍”）等身份。犯罪集團委托他人為員工使用的老師微信號添加好友（俗稱“上粉”）。員工通過老師號維護客戶，將目標(biāo)客戶拉入微信群。員工在群里用老師號發(fā)股票推薦信息，助理號管理微信群，水軍號吹捧老師等方式相互配合，引導(dǎo)客戶至直播間聽課。直播間內(nèi)，由鄒某等人扮演的老師虛構(gòu)進行炒股比賽并獲獎，員工繼續(xù)使用水軍號吹捧老師，騙取被害人信任。后鄒某等人扮演老師謊稱某投資平臺易操作好賺錢，員工扮演水軍謊稱已在該平臺跟老師操作賺錢等情節(jié)，欺騙被害人在該虛假平臺上投資入金。先期，被害人在老師的帶領(lǐng)下會小額“盈利”，在吸引被害人大量入金后，該犯罪集團再通過高手續(xù)費、高倍杠桿、反向引導(dǎo)等方式讓被害人誤以為投資虧損，騙取被害人錢款。被害人入金的錢款未進入真實的股票證券市場，而是進入犯罪集團對接的洗錢賬戶，經(jīng)多次周轉(zhuǎn)后通過現(xiàn)金存款等方式存入黃某某、鄒某等人控制的銀行卡。

2018年11月以來，被告人鄒某、黃某某等人招募被告人周志群、肖波、李某某及李某甲、李某乙、王某某（均另案處理）等人至馬來西亞實施多期薦股詐騙活動。2019年8月至11月，被告人鄒某、黃某某等人使用MT4服務(wù)器，通過www.bkmgl.com平臺，以“陽頂天”老師的名義虛假薦股，通過上述方式詐騙自南通崇川區(qū)、山東省、河北省、江西省等全國各地47名被害人錢款共計人民幣591.7萬余元，以“出金”名義返還被害人錢款共計人民幣111萬余元，造成被害人損失共計人民幣480.7萬余元。

被告人周志群于2018年11月入職至案發(fā)，李某某于2019年5月入職至案發(fā)，期間均擔(dān)任員工，負責(zé)用老師號接資源發(fā)話術(shù)，在微信群、直播間充當(dāng)水軍相互配合詐騙被害人在虛假平臺入金。現(xiàn)查實，兩人在2019年8月至11月工作期間，該犯罪集團實際騙得被害人錢款共計人民幣480.7萬余元。

被告人肖波于2018年?11月入職，2019年9月6日離職，期間擔(dān)任員工，負責(zé)用老師號接資源發(fā)話術(shù)，在微信群、直播間充當(dāng)水軍相互配合詐騙被害人在虛假平臺入金?，F(xiàn)查實，肖波在2019年8月至9月5日工作期間，該犯罪集團實際騙得被害人錢款共計人民幣388.9萬余元。

被告人鄒某、周志群、肖波、李某某于2020年1月9日被抓獲歸案，到案后如實供述自己的犯罪事實。被告人鄒某退賠人民幣98萬元，獲得被害人包某某諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.公安機關(guān)依法扣押的手機、銀行卡等物證；

2.公安機關(guān)出具的被告人的戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行交易流水等書證；

3.證人黃某某、李某丙、錢某某等人的證言；

4.被害人包某某、呂某某、周某某等人的陳述；

5.被告人鄒某、李某某、周志群、肖波的供述和辯解；

6.電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人鄒某、李某某、周志群、肖波以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，本案系犯罪集團，被告人鄒某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動，系首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰；被告人李某某、周志群、肖波在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人鄒某、李某某、周志群、肖波如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。被告人鄒某、李某某、周志群自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院

檢??察??官：任留存

檢察官助理：姜依菲

????????????????????????????????????2020年6月11日

附：

1．被告人鄒某、李某某、周志群、肖波現(xiàn)羈押于南通市看守所；

2．全部案卷材料；

3.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。