安徽省宣城市宣州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

宣州檢刑一刑訴〔2020〕268號(hào)　

被告人邵某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3204811992********，漢族，本科文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省溧陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯聚眾斗毆罪，于2016年7月5日被溧陽(yáng)市人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年二個(gè)月。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月16日被宣城市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由宣城市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由宣城市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人邵某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年6月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月3日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年8月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月1日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年5月22日、2020年8月8日分別延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月至2018年9月，被告人邵某明知杜某甲、劉某某等人出售的機(jī)動(dòng)車,系杜、劉等人實(shí)施“套路貸”類違法犯罪所得，且在未提供《機(jī)動(dòng)車登記證書(shū)》、無(wú)法辦理車輛過(guò)戶登記的情況下，仍以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)22輛轉(zhuǎn)售獲利，涉案車輛鑒定價(jià)值共計(jì)2715220.99元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2016年12月的一天，邵某經(jīng)與杜某甲商談，以200000元收購(gòu)“套路貸”類違法犯罪所得的皖P*****（鑒定價(jià)值390770元）、皖P*****（鑒定價(jià)值56151元）車輛后轉(zhuǎn)售。

2.2017年初的一天，邵某經(jīng)與劉某某聯(lián)系，以50000元收購(gòu)“套路貸”類違法犯罪所得的皖P*****車輛（鑒定價(jià)值175846元）開(kāi)回溧陽(yáng)市區(qū)停放，后被車主找到駕回。

3.2017年3月的一天，邵某經(jīng)與劉某某聯(lián)系，以50000元收購(gòu)“套路貸”類違法犯罪所得的皖P*****車輛（鑒定價(jià)值91202元）開(kāi)回溧陽(yáng)市區(qū)停放，后被車主贖回。

4.2017年3月的一天，邵某經(jīng)與劉某某聯(lián)系，低價(jià)收購(gòu)“套路貸”類違法犯罪所得的皖P*****車輛（鑒定價(jià)值84596元）開(kāi)回溧陽(yáng)市區(qū)停放，后被車主贖回。

5.2017年5月的一天，邵某經(jīng)與劉某某聯(lián)系，以74000元收購(gòu)“套路貸”類違法犯罪所得的皖P*****車輛（無(wú)法估價(jià)）開(kāi)回溧陽(yáng)市區(qū)停放，后被車主贖回。

6.2017年5月的一天，邵某經(jīng)與劉某某聯(lián)系，低價(jià)收購(gòu)“套路貸”類違法犯罪所得的皖P*****車輛（鑒定價(jià)值84596元）開(kāi)回溧陽(yáng)市區(qū)停放，后被車主贖回。

7.2017年6月的一天，邵某經(jīng)與劉某某聯(lián)系，以50000元收購(gòu)“套路貸”類違法犯罪所得的皖P*****車輛（鑒定價(jià)值108286元）后轉(zhuǎn)售。

8.2017年10月，邵某經(jīng)與劉某某聯(lián)系，先后以44000元、65000元收購(gòu)“套路貸”類違法犯罪所得的皖P*****（鑒定價(jià)值83319元）、皖A(yù)*****（鑒定價(jià)值167233.99元）車輛后轉(zhuǎn)售。

9.2017年12月的一天，邵某經(jīng)與劉某某聯(lián)系，低價(jià)收購(gòu)“套路貸”類違法犯罪所得的皖P*****車輛（鑒定價(jià)值78697元）轉(zhuǎn)售。

10.2017年12月的一天，邵某經(jīng)與劉某某聯(lián)系，以42000元收購(gòu)“套路貸”類違法犯罪所得的皖P*****車輛（鑒定價(jià)值127644元）后轉(zhuǎn)售。

11.2018年初的一天，邵某經(jīng)與劉某某聯(lián)系，低價(jià)收購(gòu)“套路貸”類違法犯罪所得的皖P*****車輛（鑒定價(jià)值98702元）后轉(zhuǎn)售。

12.2018年初的一天，邵某經(jīng)與劉某某聯(lián)系，以47000元收購(gòu)“套路貸”類違法犯罪所得的皖P*****車輛（鑒定價(jià)值86566元）后轉(zhuǎn)售。

13.2018年初的一天，邵某經(jīng)與劉某某聯(lián)系，以45000元收購(gòu)“套路貸”類違法犯罪所得的皖P*****車輛（鑒定價(jià)值77637元）后轉(zhuǎn)售。

14.2018年1月的一天，邵某經(jīng)與劉某某聯(lián)系，以56000元收購(gòu)“套路貸”類違法犯罪所得的皖P*****車輛（鑒定價(jià)值93611元）后轉(zhuǎn)售。

15.2018年2月的一天，邵某經(jīng)與劉某某聯(lián)系，以30000元收購(gòu)“套路貸”類違法犯罪所得的浙E*****車輛（無(wú)法鑒定）后轉(zhuǎn)售。

16.2018年8月，邵某經(jīng)與劉某某聯(lián)系，先后以21000元、71000元、158000元收購(gòu)“套路貸”類違法犯罪所得的皖P*****（鑒定價(jià)值46280元）、皖P*****（鑒定價(jià)值156473元）、皖P*****（鑒定價(jià)值341924元）車輛后轉(zhuǎn)售。

17.2018年9月，邵某經(jīng)與劉某某聯(lián)系，先后以33000元、116000元收購(gòu)“套路貸”類違法犯罪所得的皖P*****（鑒定價(jià)值51503元）、皖P*****（鑒定價(jià)值211667元）車輛后轉(zhuǎn)售。

2020年1月14日，公安民警以流動(dòng)人口管理為由，電話通知已被網(wǎng)上追逃的邵某到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.蘋(píng)果手機(jī)兩部；

2.受案登記表、立案決定書(shū)、刑事判決書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易流水、車輛抵押登記等書(shū)證；

3.證人杜某甲、杜某乙、劉某某等人的證人證言；

4.被告人邵某的供述和辯解；

5.宣城市價(jià)格認(rèn)證中心出具的車輛價(jià)格認(rèn)定的鑒定意見(jiàn)；

6.宣城市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局制作的辨認(rèn)筆錄；

7.宣城市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局收集的手機(jī)檢查電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人邵某明知系“套路貸”類違法犯罪所得機(jī)動(dòng)車，仍多次低價(jià)收購(gòu)22輛，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人邵某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省宣城市宣州區(qū)人民法院　

檢察官：陳立夏

2020年9月28日　

附件：

1.被告人邵某現(xiàn)羈押于宣城市看守所

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)

3.蘋(píng)果手機(jī)兩部