江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕874號

被告人邵某某，男，1956年**月**日出生，身份證號碼3201061956********，漢族，高中文化，南京市**局鼓樓分局內退人員，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**路**號**幢**室。被告人邵某某曾因犯信用卡詐騙罪，于2014年4月1日被南京市秦淮區(qū)人民法院判處有期徒刑五年十個月。被告人邵某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月4日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年7月10日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結，以被告人邵某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月12日已告知被告人邵某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2009年至2013年，被告人邵某某在無償還能力的情況下，向杜某某（已判決）虛構做生意需融資的事實，與杜某某共謀以高額利息公開向社會不特定對象非法集資，后由杜某某在南京市鼓樓區(qū)華陽理療館、一王理療館等場所，通過搭訕理療館內顧客、口口相傳等方式，以其與被告人邵某某做生意需要資金為由，承諾支付10%至84%的年利率，公開向社會不特定對象非法集資。截至案發(fā)，被告人邵某某、杜某某共向黃某某、惠某某、李某某、王某甲、徐某某等22名集資參與人集資借款人民幣387.4918萬元（預付利息已從本金中扣除），被告人邵某某借款后未將上述錢款用于做生意，而是用于償付集資款本息、償還個人債務及個人揮霍等，造成集資參與人損失人民幣361.2478萬元。

2020年6月4日，被告人邵某某被抓獲歸案，被告人歸案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.常住人口基本信息，受案登記表、案發(fā)經過、抓獲經過，工商注冊登記資料，集資參與人周某某、惠某某、陶某某、徐某某、王某甲等人的報案登記表、銀行交易明細、借款合同、借條、收條等書證；

2.同案犯杜某某的證言，證人江某某、張某某、邵某某的證言；

3.集資參與人黃某某、惠某某、李某某、王某甲、徐某某、陶某某、劉某某、王某乙等人的陳述；

4.被告人邵某某的供述和辯解；

5.南京南審希地會計師事務所有限公司出具的鑒定意見書；

6.南京市公安局鼓樓分局制作的辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人邵某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人邵某某以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人邵某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????檢察官：孫長慶

??????????????????????????????????????2020年11月10日

附：

1.被告人邵某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.全部案卷材料八冊及鑒定意見書一份；

3.《認罪認罰具結書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.本案無查封、凍結、扣押款物。