紹興市上虞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹虞檢刑訴〔2020〕2214號

被告人邵某某，男，1963年**月**日出生，身份證號碼3306221963********，漢族，中專，原工商銀行**市支行營業(yè)部副主任兼公存營銷部經(jīng)理，戶籍所在地紹興市上虞區(qū)**街道**路**號**幢**室，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)桂林市靈川縣**里街**棟**單元**室。1990年6月8日因犯挪用公款罪被上虞縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年零六個月。因本案于2020年6月29日被刑事拘留，同年7月2日釋放并被紹興市上虞區(qū)監(jiān)察委員會采取留置措施；經(jīng)本院批準決定，同年9月4日被刑事拘留，9月14日被逮捕。

本案由紹興市上虞區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人邵某某涉嫌貪污、挪用公款罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案卷材料，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、貪污

2001年9月至2003年4月期間，被告人邵某某利用擔任工商銀行**支行客戶經(jīng)理、信貸業(yè)務科科長助理、信貸業(yè)務科副科長兼公存營銷部經(jīng)理、營業(yè)部副主任兼支行公存營銷部經(jīng)理的職務便利，采取截留客戶已加蓋預留銀行印鑒的空白轉(zhuǎn)賬支票、隱瞞貸款事實、偽造對賬單等手段，先后將**專用公路開發(fā)建設(shè)有限公司在工商銀行賬戶內(nèi)的900萬元公款，分別轉(zhuǎn)到其借用的**市凱地物資有限公司或控制的**市華中化工有限公司工商銀行賬戶內(nèi)予以非法侵吞，后將上述資金用于個人炒股、個人做生意、出借給他人、歸還之前挪用的公款以及潛逃等活動。

二、挪用公款

1、1999年1月，**鎮(zhèn)農(nóng)村合作基金會在工商銀行**市支行存款人民幣（以下幣種相同）300萬元。被告人邵某某利用其擔任工商銀行**市支行計劃信貸科科長助理、信貸業(yè)務科科長助理的職務便利，采取替換銀行進賬單等方式，將上述300萬元公款私自轉(zhuǎn)入其控制的銀行賬戶內(nèi)，用于個人炒股、出借他人做生意等營利活動。直至1999年8月，被告人邵某某為湊齊300萬歸還上述挪用款項，利用其信貸業(yè)務科科長助理的職務便利，采取截留陳某某身份證及復印件、私自掛失存單、補開新存單取現(xiàn)等手段，挪用陳某某在工商銀行的存款共計68萬元。2001年2月13日，被告人邵某某為歸還上述挪用的68萬元，采用截留**專用公路開發(fā)建設(shè)有限公司空白轉(zhuǎn)賬支票等方式，挪用上虞專用公路開發(fā)建設(shè)有限公司在工商銀行**市支行賬戶內(nèi)的資金100萬元，其中75萬元用于歸還上述挪用款項。2001年2月27日，被告人邵某某為歸還上述挪用的100萬元，又采取截留陳某某身份證及復印件、私自掛失存單、補開新存單取現(xiàn)等手段挪用陳某某在工商銀行存款共計95萬元，直至2003年2月，邵某某將上述95萬元公款予以歸還。

2、2000年4月，被告人邵某某利用其工商銀行**市支行信貸業(yè)務科科長助理的職務便利，采取截留陳某某身份證及復印件、私自掛失存單、補開新存單取現(xiàn)等手段，先后挪用陳某某在工商銀行的存款20萬元，用于個人營利活動。直至2003年2月，邵某某將上述20萬元公款予以歸還。

3、2001年4月，被告人邵某某利用其工商銀行**市支行信貸業(yè)務科科長助理的職務便利，采取同樣的手段，先后挪用陳某某在工商銀行的存款8萬、6萬元，用于個人營利活動，挪用公款共計14萬元。直至2003年2月，邵某某將上述14萬元公款予以歸還。

案發(fā)后，已追回、退還贓款合計1483989.69元和奇瑞轎車一輛（價值82170元），并凍結(jié)邵某某控制的楊**證券賬戶（客戶號0790013088）的股票信雅達（代碼600571）386700股。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??物證：戶口本、身份證、銀行存單等；

2.??書證：收條、審計報告、借條等；

3.??證人證言：證人管某某、顧某某、俞某某等人的證言；

4.??被告人供述和辯解：被告人邵某某的供述和辯解；

5.??鑒定意見：價格鑒定結(jié)論書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人邵某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人邵某某身為國家工作人員，利用職務上的便利，侵吞國有財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、三百八十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以貪污罪追究其刑事責任；其又利用職務上的便利挪用公款進行營利活動和非法活動，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以挪用公款罪追究其刑事責任。被告人邵某某一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院

檢察官：張斌、徐漣紅

2020年10月10日

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附件：

1.被告人現(xiàn)羈押在紹興市上虞區(qū)看守所；

2.案卷調(diào)查卷10冊、檢察卷1冊。