江蘇省淮安市洪某區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

澤檢刑一刑訴〔2020〕48號(hào)

被告人邵某甲，曾用名邵某乙，男，1990年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4211211990********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省黃岡市團(tuán)風(fēng)縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人邵某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日被廣州鐵路公安局廣州公安處刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由淮安市公安局洪某分局執(zhí)行逮捕。

本案由淮安市公安局洪某分局偵查終結(jié)，以被告人邵某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月25日至12月1日間，被告人邵某甲在明知其持有、使用的銀行卡內(nèi)系他人犯罪所得的情況下，仍然多次幫助取現(xiàn)，共計(jì)人民幣47926元。具體分述如下：

1. 2019年11月25日，被害人楊某某在辦理貸款過(guò)程中被他人以繳納管理費(fèi)、解凍資金、征信資金的名義詐騙15454元，其中被騙的5454元匯入戶名張某某、卡號(hào)62178576000********中國(guó)銀行卡，被騙的10000元匯入戶名呂某某、卡號(hào)62148371********招商銀行卡。后被告人邵某甲持上述銀行卡將詐騙款項(xiàng)取現(xiàn)。

2. 2019年11月26日，被害人段某某在辦理貸款過(guò)程中被他人以繳納會(huì)員費(fèi)、購(gòu)買(mǎi)高級(jí)會(huì)員權(quán)限的名義詐騙2472元，被騙的2472元匯入戶名張某某、卡號(hào)62178576000********中國(guó)銀行卡。后被告人邵某甲持上述銀行卡將詐騙款項(xiàng)取現(xiàn)。

3. 2019年11月26日，被害人常某某在辦理貸款過(guò)程中被他人以購(gòu)買(mǎi)高級(jí)會(huì)員權(quán)限、繳納銀行更改信息費(fèi)、解決征信問(wèn)題的名義詐騙16366元，其中被騙的1786元匯入戶名張某某、卡號(hào)62178576000********中國(guó)銀行卡，后被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)止付；被騙的6000元匯入戶名呂某某、卡號(hào)62148371********招商銀行卡。后被告人邵某甲持上述銀行卡將詐騙款項(xiàng)取現(xiàn)。

4. 2019年11月29日，被害人曾某甲在辦理貸款過(guò)程中被他人以購(gòu)買(mǎi)高級(jí)會(huì)員權(quán)限、更改銀行卡號(hào)的名義詐騙11518元，其中被騙的10000元匯入戶名呂某某、卡號(hào)62179952002********中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡。后被告人邵某甲持上述銀行卡將詐騙款項(xiàng)取現(xiàn)。

5. 2019年11月30日，被害人蔡某某在辦理貸款過(guò)程中被他人以購(gòu)買(mǎi)中級(jí)會(huì)員權(quán)限、繳納風(fēng)險(xiǎn)保證金的名義詐騙8818元，其中被騙的8000元匯入戶名呂某某、卡號(hào)62179952002********中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡。后被告人邵某甲持上述銀行卡將詐騙款項(xiàng)取現(xiàn)。

6. 2019年11月30日至12月1日間，被害人李某某在辦理貸款過(guò)程中被他人以辦理會(huì)員、銀行卡號(hào)錯(cuò)誤、證明還款能力的名義詐騙15398元，其中被騙的6000元匯入戶名呂某某、卡號(hào)62179952002********中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡。后被告人邵某甲持上述銀行卡將詐騙款項(xiàng)取現(xiàn)。

被告人邵某甲歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法從被告人邵某甲處查獲、扣押戶名張某某、卡號(hào)62178576000********中國(guó)銀行卡、戶名呂某某、卡號(hào)62148371********招商銀行卡等物品。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡等物證；

2.賬戶交易明細(xì)等書(shū)證；

3.證人曾某乙的證言；

4.被害人蔡某某、曾某甲等人的陳述；

5.被告人邵某甲的供述和辯解；

6.淮安市公安局洪某分局制作的取款錄像截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邵某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邵某甲明知犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人邵某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人邵某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省淮安市洪某區(qū)人民法院

檢 察 官 王秀凌

2020年4月16日

附：

1.被告人邵某甲現(xiàn)羈押于淮安市洪某區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。