浙江省松陽縣人民檢察院

起 訴 書

松檢公訴刑訴〔2020〕149號

被告人邵某甲，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4409231997********，漢族，文化程度小學，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣，住廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)松陽縣公安局決定，于2019年**月**日被松陽縣公安局刑事拘留；于2019年10月17日被松陽縣公安局逮捕。

被告人邵某乙，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4409231998********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣，住廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**號-1，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)松陽縣公安局決定，于2019年**月**日被松陽縣公安局刑事拘留；于2019年10月17日被松陽縣公安局逮捕。

被告人邵某丙，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4409231994********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣，住廣東省佛山市禪城區(qū)**新村**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)松陽縣公安局決定，于2019年**月**日被松陽縣公安局刑事拘留；于2019年10月17日被松陽縣公安局逮捕。

被告人黃某甲，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4409231997********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣，住廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號之1，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)松陽縣公安局決定，于2019年**月**日被松陽縣公安局刑事拘留；于2019年10月17日被松陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由松陽縣公安局偵查終結，以被告人邵某甲、邵某乙、邵某丙、黃某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月26日已告知各被告人有權委托辯護人，告知了各被告人認罪認罰從寬制度以及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了值班律師意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月24日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月19日補查重報；本院于2020年3月5日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月2日補查重報。本院于2020年2月20日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

以被告人邵某甲、邵某乙為首的詐騙團伙在網(wǎng)上找人搭建虛假游戲交易網(wǎng)站，冒充該網(wǎng)站客服，以交易游戲賬號需繳納保證金、解凍費和通過更改后臺注冊數(shù)據(jù)使得無法提現(xiàn)需解凍金等為由對受害人實施詐騙。2019年7月初，邵某甲、邵某乙、陳某某（未成年，已判決）在廣州**區(qū)**出租房內(nèi)從事詐騙活動，8月初轉移至茂名邵某乙一處老房子，8月10號轉移到陳某某家二樓繼續(xù)實施詐騙。該詐騙團伙分工明確，邵某甲、邵某乙招募代理人員（冒充買家引誘賣家到虛假平臺交易）被告人邵某丙、被告人黃某甲、邵某?。戆柑幚恚┑热藢⒈缓θ死撂摷俳灰拙W(wǎng)站進行詐騙，與平臺約定詐騙金額的50%作為報酬。邵某甲、邵某乙聯(lián)系楊慶華等洗錢取款團伙，負責幫其轉移取款，約定所得報酬為詐騙金額的18%。剩余20%由邵某甲、邵某乙各10%分贓。

2019年**月**日晚，松陽縣公安局偵查人員在廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**街**村窩點（陳某某家）抓獲正在實施詐騙的邵某甲、邵某乙、陳某乙、陳某某四人，扣押2臺筆記本電腦、8部手機、上網(wǎng)卡等物品。在實施抓捕時，被告人邵某甲正在使用筆記本電腦登錄虛假網(wǎng)站后臺實施詐騙，后臺保留了從2019年9月7日至9月10日的數(shù)據(jù)，內(nèi)有79個被害人注冊信息，系詐騙團伙尋找的詐騙目標，其中有6人被騙，金額56607元；從被告人陳某某處扣押的手機中通過QQ和微信聊天記錄找到有被害人，其中5人被騙，金額37250.6元。據(jù)被告人陳某某交代，抓捕時向其扣押的魅族手機為窩點使用的，通過QQ和微信聊天記錄找到有被害人，其中有4人被騙，金額34301.1元。經(jīng)查明，該窩點的負責人為邵某甲和邵某乙，邵某甲負責聯(lián)系洗錢取款團伙、招募代理、控制虛假游戲交易平臺（冒充客服）；邵某乙負責從洗錢團伙處拿錢、送錢給代理、充當代理；陳某某負責控制后臺冒充客服、充當代理、提供詐騙場所。

現(xiàn)查實筆記本電腦登入的網(wǎng)站后臺2019年9月7日至10日案件被害人有6人：

1、羅某某被騙走4000元；2、代某某被騙走2804.4元；3、王雪迪被騙走7000.5元；4、余元被騙走19801.5元；5、李某甲被騙走9000.6元；6、陸某某被騙走14000元；合計：56607元；

現(xiàn)查實從陳某某處扣押的手機QQ和微信聊天記錄找到的被害人有6人：

1、陳某丙被騙走10000元；2、李某乙被騙走12000元；3、尤某某被騙走4200.1元；4、周某某被騙走5000.5元；5、王某甲被騙走6050元；合計：37250.6元；

現(xiàn)查實扣押的魅族手機QQ和微信聊天記錄找到的被害人情有4人：

1、耿某某被騙走1600元；2、吳某某被騙走22700.3元；3、徐某某被騙走9000.8元；4、方美華被騙走1000元。合計：34301.1元。

被告人邵某丙從2019年7月經(jīng)“黃某乙”（身份待查）介紹，開始幫邵某甲窩點從正規(guī)游戲平臺拉受害人至其假網(wǎng)站做代理實施詐騙，雙方約定提成為詐騙金額的50%，后被告人邵某丁在2019年7月與邵某丙在廣東省佛山市禪城區(qū)夏園新村實施詐騙。從被告人邵某丙扣押的手機中發(fā)現(xiàn)有被害人11人，其中2019年7月份被害人4人，同年8月份被害人3人。

現(xiàn)已查證的從邵某丙處扣押的手機QQ和微信聊天記錄找到的被害人情況如下：

2019年7月份被害人有4人：

1、劉某甲被騙走8000元；2、劉某乙被騙走10500元；3、雒云東被騙走6600.3元；4、劉某丙被騙走1320元。合計：26420.3元；

2019年8月份被害人有3人：

1、梁某某被騙走2800元；2、趙某某被騙走4500.2元；3、王某乙被騙走8800元；合計：16100.2元。

現(xiàn)已查證從邵某丁處扣押的手機QQ和微信聊天記錄找到的被害人有：葉某某被騙走1550元。

被告人黃某甲于2019年3、4月份由被告人邵某乙將其拉到QQ詐騙群，開始充當代理實施詐騙，雙方約定提成為詐騙金額的50%。在對其扣押的手機進行勘查時，發(fā)現(xiàn)其在2019年3月11日在網(wǎng)上購買了一個QQ，該QQ于3月19日用于實施詐騙，被害人熊某某被騙走7200元。

被告人邵某甲、邵某乙從2019年3月開始使用詐騙平臺，發(fā)展陳某某、邵某丙、黃某甲進行詐騙涉案金額為：179429.8元，結合在案證據(jù)邵某甲非法獲利為18000余元，邵某乙非法獲利為15000余元；邵某丙涉案金額為16100.2元，其非法獲利8000余元；黃某甲涉案金額為7200元，其非法獲利為3600元。

邵某甲、邵某乙、邵某丙、黃某甲被抓獲歸案，歸案后邵某甲、邵某乙、黃某甲退出贓款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1. 書證：戶籍證明；歸案經(jīng)過；搜查筆錄、搜查現(xiàn)場照片、扣押物品清單及物品照片；被告人黃某甲蘋果X手機內(nèi)的QQ“零碎的記憶i”（1067281539）與QQ“陽光”（79257711）聊天記錄；被告人邵某丙蘋果6手機內(nèi)的QQ號（1615499957）聊天記錄；被告人邵某丁手機微信聊天記錄；各受害人支付寶、微信支付記錄，銀行轉賬明細；暫扣款交款憑證。

2. 被害人陳述：被害人羅某某、代某某、王雪迪、余元、李某甲、陸某某、耿某某、吳某某、徐某某、方美華、陳某丙、李某乙、尤某某、周某某、王某甲、熊某某、葉某某、梁某某、劉某甲、劉某乙、雒云東、王某乙兵、趙某某、劉某丙、段永華25人的陳述；

3.證人證言：證人楊慶華、同案犯陳某某的證言；

4. 被告人的供述與辯解：被告人邵某甲、邵某乙、邵某丙、黃某甲的供述與辯解；

5. 辨認筆錄：楊慶華、黃某甲的辨認筆錄；

6.電子勘查及電子數(shù)據(jù)：松公（網(wǎng)）勘[2019]84號、松公（網(wǎng)）勘[2019]99號、松公（網(wǎng)）勘[2019]100號、松公（網(wǎng)）勘[2019]101號、松公（網(wǎng)）勘[2019]102號、松公（網(wǎng)）勘[2019]103號、松公（網(wǎng)）勘[2019]104號、松公（網(wǎng)）勘[2019]105號、松公（網(wǎng)）勘[2019]106號、松公（網(wǎng)）勘[2019]107號、松公（網(wǎng)）勘[2019]118號。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人邵某甲、邵某乙、邵某丙、黃某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰且簽字具結。

本院認為，被告人邵某甲、邵某乙、邵某丙、黃某甲以非法占有為目的，騙取他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人邵某甲、邵某乙在共同犯罪作用中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、二十六條之規(guī)定，系主犯。被告人邵某乙、黃某甲歸案后如實供述自己的罪行，系坦白根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人邵某甲、邵某乙、邵某丙、黃某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

松陽縣人民法院

檢察員：蔡國清

2020年4月30日

附：

1.被告人邵某甲、邵某丙羈押在松陽縣看守所；被告人邵某乙羈押在遂昌縣看守所；被告人黃某甲取保候?qū)徳诩遥?34********）。

2.案卷材料和證據(jù)10冊。

3.簡易程序建議書一份。

4. 邵某甲、邵某乙、邵某丙、黃某甲認罪認罰具結書各一份。　

5.隨案移送清單一份。