浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬鄞檢三部刑訴〔2020〕1780號(hào)

被告人邵某某，女，1959年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302051959********，漢族，文化程度大專，寧波津海鑫礦業(yè)投資有限公司負(fù)責(zé)人，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**街**號(hào)**室。因本案，于2020年5月25日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月24日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人邵某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2010年9月至案發(fā)，彭某某（另案處理）在寧波市原江東區(qū)上東商務(wù)中心2幢設(shè)立寧波津海鑫礦業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱寧波津海鑫公司），在沒(méi)有取得融資資質(zhì)的情況下，以和投資人簽訂鐵精粉預(yù)售合同為名，并以補(bǔ)充協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議約定利息和提供擔(dān)保，在明知投資人不會(huì)選擇提貨鐵精粉的情況下，約定不提貨可獲高額利息為誘，變相非法吸收投資人資金。

被告人邵某某于2010年11月受雇進(jìn)入寧波津海鑫公司，在明知上述事實(shí)的情況下，先任公司業(yè)務(wù)員，積極介紹投資人向?qū)幉ń蚝ｖ喂就顿Y以獲取提成，并于2012年6月開(kāi)始按照彭某某指令，擔(dān)任寧波津海鑫公司的負(fù)責(zé)人，全面管理寧波津海鑫公司此后非法吸收存款事宜。經(jīng)審計(jì)，被告人邵某某在寧波津海鑫公司任職期間，參與非法吸收公眾存款人民幣2300余萬(wàn)元，造成投資人損失人民幣1000余萬(wàn)元。

2020年5月25日，被告人邵某某向?qū)幉ㄊ泄簿舟粗莘志滞栋?，到案后如?shí)供述了涉案事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證：到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、人口信息、寧波津海鑫公司登記信息、法定代表人變更信息、銀行交易記錄、不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢結(jié)果、查封決定書、鐵精粉購(gòu)銷合同、補(bǔ)充合同、擔(dān)保函、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告及補(bǔ)充意見(jiàn)等；

2.證人段某某、任某某、施某某等人的證言；

3.被告人邵某某及同案犯彭某某、任某某、李某某等人的供述與辯解。?

本院認(rèn)為，被告人邵某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人邵某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院

檢??察??官：劉芙蓉

檢察官助理：車濟(jì)舜

2020年9月3日

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附件：

1.被告人邵某某現(xiàn)羈押于寧波市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)；

3.審計(jì)報(bào)告及補(bǔ)充意見(jiàn)。