浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起???訴???書

越檢二部刑訴〔2020〕760號　

被告人邵某某，女，1975年**月**日出生，身份證號碼3306221975********，漢族，初中文化，原系**國際集團(tuán)平臺客戶服務(wù)中心紹興地區(qū)負(fù)責(zé)人，戶籍地紹興市上虞區(qū)**號，現(xiàn)住紹興市越城區(qū)**。因本案于2019年12月16日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月20日被依法逮捕。

辯護(hù)人***，浙江**律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人***，浙江**律師事務(wù)所律師。

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3302811991********，漢族，高中文化，原系**國際集團(tuán)平臺客戶服務(wù)中心紹興地區(qū)負(fù)責(zé)人，戶籍地浙江省余姚市**隊(duì)，現(xiàn)住紹興市越城區(qū)**室。因本案于2019年12月17日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月20日被依法逮捕。

辯護(hù)人***，浙江**律師事務(wù)所律師。

被告人白某某，男，1984年**月**日出生，臺灣居民來往大陸通行證號碼********，漢族，初中文化，原系**資產(chǎn)管理集團(tuán)投資平臺講師，住臺灣地區(qū)**市。因本案于2019年12月19日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月20日被依法逮捕。

辯護(hù)人***，浙江**律師事務(wù)所律師。

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人邵某某、李某某、白某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案卷材料。本院經(jīng)審查認(rèn)為部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年8月3日退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查，于同年9月3日重新移送審查起訴。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018月5月至2019年8月期間，被告人邵某某伙同被告人李某某等人，先后在紹興市越城區(qū)**文化廣場“**”美容店等地，以年化收益率60%以上、年化收益率40%以上“點(diǎn)差獎勵”等為誘餌，通過講師授課、微信群宣傳等方式吸引社會不特定人員投資**國際集團(tuán)平臺（以下簡稱金*平臺）項(xiàng)目。至案發(fā)，被告人邵某某、李某某作為紹興服務(wù)中心負(fù)責(zé)人，各向100余名不特定公眾分別累計(jì)吸收存款人民幣2966萬余元、人民幣2235萬余元。

2019年10月初，因金*平臺內(nèi)資金無法提現(xiàn)，被告人邵某某通過“范某某”（另案處理）對接**資產(chǎn)管理集團(tuán)投資平臺（以下簡稱億*平臺），伙同被告人李某某等人宣傳、推廣新平臺。同月，被告人白某某經(jīng)億*平臺所屬公司派遣，到紹興協(xié)助被告人邵某某、李某某等人進(jìn)行新平臺的授課宣傳。三被告人在紹興市越城區(qū)金**等地，以推廣獲得被推薦人投資金額5-10%獎勵、0.3-0.7%的日紅利收入等為誘餌，通過講師授課、微信群宣傳等方式吸引社會不特定人員投資億*平臺項(xiàng)目。至案發(fā)，被告人邵某某、李某某至少向15名不特定公眾吸收存款人民幣381.5萬元，被告人白某某至少向7名不特定公眾吸收存款人民幣263.9萬元。

2019年12月16日，被告人邵某某經(jīng)電話傳喚到案；同月17日，被告人李某某經(jīng)電話傳喚到案；同月18日，被告人白某某在紹興市越城區(qū)迪蕩**門口被警察抓獲歸案。案發(fā)后，被告人邵某某的銀行賬戶、房產(chǎn)、車輛等被依法查扣，被告人李某某的房產(chǎn)被依法查扣，被告人白某某退繳人民幣5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：金*平臺后臺數(shù)據(jù)匯總、銀行賬戶交易明細(xì)、投資平臺截圖、臺灣居民來往大陸通行證、戶籍證明等；

2、證人陳某某、魯某某、宋某某等的證言、歸案經(jīng)過；

3、被告人邵某某、李某某、白某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邵某某、李某某、白某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邵某某、李某某、白某某違反國家規(guī)定，伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。三被告人系共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，均系從犯。被告人邵某某、李某某在犯罪后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，均屬自首。三被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰。對被告人邵某某、李某某、白某某應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

紹興市越城區(qū)人民法院

????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察官?***

????2020年9月29日

附：

????1、被告人邵某某、李某某、白某某現(xiàn)均羈押于紹興市看守所。?

2、案卷材料和證據(jù)12冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。

4、《量刑建議書》1份。