浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起???訴???書

越檢二部刑訴〔2020〕760號　

被告人邵某某，女，1975年**月**日出生，身份證號碼3306221975********，漢族，初中文化，原系**國際集團平臺客戶服務中心紹興地區(qū)負責人，戶籍地紹興市上虞區(qū)**號，現住紹興市越城區(qū)**。因本案于2019年12月16日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于2020年1月20日被依法逮捕。

辯護人***，浙江**律師事務所律師。

辯護人***，浙江**律師事務所律師。

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3302811991********，漢族，高中文化，原系**國際集團平臺客戶服務中心紹興地區(qū)負責人，戶籍地浙江省余姚市**隊，現住紹興市越城區(qū)**室。因本案于2019年12月17日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于2020年1月20日被依法逮捕。

辯護人***，浙江**律師事務所律師。

被告人白某某，男，1984年**月**日出生，臺灣居民來往大陸通行證號碼********，漢族，初中文化，原系**資產管理集團投資平臺講師，住臺灣地區(qū)**市。因本案于2019年12月19日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于2020年1月20日被依法逮捕。

辯護人***，浙江**律師事務所律師。

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結，以被告人邵某某、李某某、白某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案卷材料。本院經審查認為部分事實不清、證據不足，于2020年8月3日退回補充偵查，公安機關經補充偵查，于同年9月3日重新移送審查起訴。被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2018月5月至2019年8月期間，被告人邵某某伙同被告人李某某等人，先后在紹興市越城區(qū)**文化廣場“**”美容店等地，以年化收益率60%以上、年化收益率40%以上“點差獎勵”等為誘餌，通過講師授課、微信群宣傳等方式吸引社會不特定人員投資**國際集團平臺（以下簡稱金*平臺）項目。至案發(fā)，被告人邵某某、李某某作為紹興服務中心負責人，各向100余名不特定公眾分別累計吸收存款人民幣2966萬余元、人民幣2235萬余元。

2019年10月初，因金*平臺內資金無法提現，被告人邵某某通過“范某某”（另案處理）對接**資產管理集團投資平臺（以下簡稱億*平臺），伙同被告人李某某等人宣傳、推廣新平臺。同月，被告人白某某經億*平臺所屬公司派遣，到紹興協助被告人邵某某、李某某等人進行新平臺的授課宣傳。三被告人在紹興市越城區(qū)金**等地，以推廣獲得被推薦人投資金額5-10%獎勵、0.3-0.7%的日紅利收入等為誘餌，通過講師授課、微信群宣傳等方式吸引社會不特定人員投資億*平臺項目。至案發(fā)，被告人邵某某、李某某至少向15名不特定公眾吸收存款人民幣381.5萬元，被告人白某某至少向7名不特定公眾吸收存款人民幣263.9萬元。

2019年12月16日，被告人邵某某經電話傳喚到案；同月17日，被告人李某某經電話傳喚到案；同月18日，被告人白某某在紹興市越城區(qū)迪蕩**門口被警察抓獲歸案。案發(fā)后，被告人邵某某的銀行賬戶、房產、車輛等被依法查扣，被告人李某某的房產被依法查扣，被告人白某某退繳人民幣5萬元。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：金*平臺后臺數據匯總、銀行賬戶交易明細、投資平臺截圖、臺灣居民來往大陸通行證、戶籍證明等；

2、證人陳某某、魯某某、宋某某等的證言、歸案經過；

3、被告人邵某某、李某某、白某某的供述。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人邵某某、李某某、白某某對指控的犯罪事實和證據均沒有異議，均自愿認罪認罰。

本院認為，被告人邵某某、李某某、白某某違反國家規(guī)定，伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。三被告人系共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，均系從犯。被告人邵某某、李某某在犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，均屬自首。三被告人均認罪認罰。對被告人邵某某、李某某、白某某應分別依照《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

紹興市越城區(qū)人民法院

????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察官?***

????2020年9月29日

附：

????1、被告人邵某某、李某某、白某某現均羈押于紹興市看守所。?

2、案卷材料和證據12冊。

3、《認罪認罰具結書》3份。

4、《量刑建議書》1份。