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起訴書(邵某某、解某某非法吸收公眾存款案)_北京市東城區(qū)人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評論0

北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京東檢網檢刑訴〔2018〕144號

被告人邵某某,男,1987年**月**日出生,公民身份號碼1102211987********,漢族,碩士研究生,案發(fā)前系盛信恒遠投資管理股份有限公司總經理,戶籍所在地北京市海淀區(qū)**路**號院**號樓**號,現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2017年6月5日被北京市公安局東城分局刑事拘留。經本院批準,于同年7月12日被執(zhí)行逮捕。

被告人解某某,男,1973年**月**日出生,公民身份號碼1101081973********,漢族,大學文化程度,案發(fā)前系盛信恒遠投資管理股份有限公司副總裁,戶籍所在地北京市海淀區(qū)**路**號**樓**號,現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年1月30日被北京市公安局東城分局刑事拘留。經本院批準,于同年2月12日被執(zhí)行逮捕。

本案由北京市公安局東城分局偵查終結,以被告人邵某某、解某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2017年9月12日、2018年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后,在法定期限內已告知二被告人有權委托辯護人,依法訊問了被告人,聽取了辯護人的意見,審查了全部案件材料。其間,因部分事實不清、證據(jù)不足退回補充偵查二次(自2017年10月27日至11月27日,自2018年?1月11日至2月11日),因案件重大、復雜延長審查起訴期限三次(自2017年10月13日至10月27日,自2017年12月28日至2018年1月11日,2018年3月12日至3月26日)。

經依法審查查明:

自2015年4月以來,被告人邵某某伙同被告人解某某等人,在本市東城區(qū)南竹桿胡同2號1幢6層10710室等地,未經國家相關部門依法批準,以盛信恒遠投資管理股份有限公司的名義,通過互聯(lián)網等途徑公開宣傳“月光寶盒”平臺,以高額年收益為誘餌,向社會吸收資金,經審計,共向4800余名投資人非法吸收資金3.6億余元人民幣,未還款金額共計4300余萬元人民幣。

被告人解某某于2015年4月至2016年2月任盛信恒遠投資管理股份有限公司副總裁,其間,公司非法吸收資金共計?7900余萬元人民幣。

被告人邵某某于2017年6月4日在北京市西城區(qū)菜百購物商城南側一典當行內被抓獲,被告人解某某于2018年1月30日向公安機關自動投案。涉案部分贓款、贓物已扣押、凍結在案。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.物證:銀行卡等;2.書證:到案經過、搜查、扣押筆錄、銀行交易明細、營業(yè)執(zhí)照、工商注冊登記、開戶信息、合作協(xié)議、資金托管協(xié)議、合作說明、員工通訊錄、路演PPT、投資人報案材料等;3.證人證言:證人朱某某、張某甲、鄧某某、楊某某、李某某、張某乙、景某某、田某某、杜某某、曹某某等的證言;4.被告人的供述和辯解:被告人邵某某、解某某供述和辯解;5.鑒定意見:中逸會計師事務所有限公司出具的《司法鑒定意見書》;6.電子數(shù)據(jù):聯(lián)動優(yōu)勢電子商務有限公司提供的“月光寶盒”平臺數(shù)據(jù)光盤等;7.其他材料:常住人口基本信息等。

本院認為,被告人邵某某、解某某非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款,第二十五條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢??察??員:??陳文滔
代理檢察員:??呂永浩

2018年3月22日

附:

1.被告人邵某某、解某某現(xiàn)被羈押于北京市東城區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)?54冊。

3.換押證2份。

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