北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京東檢網(wǎng)檢刑訴〔2018〕144號(hào)

被告人邵某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1102211987********，漢族，碩士研究生，案發(fā)前系盛信恒遠(yuǎn)投資管理股份有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地北京市海淀區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2017年6月5日被北京市公安局東城分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月12日被執(zhí)行逮捕。

被告人解某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1101081973********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系盛信恒遠(yuǎn)投資管理股份有限公司副總裁，戶籍所在地北京市海淀區(qū)**路**號(hào)**樓**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年1月30日被北京市公安局東城分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月12日被執(zhí)行逮捕。

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人邵某某、解某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年9月12日、2018年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查二次（自2017年10月27日至11月27日，自2018年?1月11日至2月11日），因案件重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2017年10月13日至10月27日，自2017年12月28日至2018年1月11日，2018年3月12日至3月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

自2015年4月以來(lái)，被告人邵某某伙同被告人解某某等人，在本市東城區(qū)南竹桿胡同2號(hào)1幢6層10710室等地，未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以盛信恒遠(yuǎn)投資管理股份有限公司的名義，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等途徑公開(kāi)宣傳“月光寶盒”平臺(tái)，以高額年收益為誘餌，向社會(huì)吸收資金，經(jīng)審計(jì)，共向4800余名投資人非法吸收資金3.6億余元人民幣，未還款金額共計(jì)4300余萬(wàn)元人民幣。

被告人解某某于2015年4月至2016年2月任盛信恒遠(yuǎn)投資管理股份有限公司副總裁，其間，公司非法吸收資金共計(jì)?7900余萬(wàn)元人民幣。

被告人邵某某于2017年6月4日在北京市西城區(qū)菜百購(gòu)物商城南側(cè)一典當(dāng)行內(nèi)被抓獲，被告人解某某于2018年1月30日向公安機(jī)關(guān)自動(dòng)投案。涉案部分贓款、贓物已扣押、凍結(jié)在案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡等；2.書證：到案經(jīng)過(guò)、搜查、扣押筆錄、銀行交易明細(xì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商注冊(cè)登記、開(kāi)戶信息、合作協(xié)議、資金托管協(xié)議、合作說(shuō)明、員工通訊錄、路演PPT、投資人報(bào)案材料等；3.證人證言：證人朱某某、張某甲、鄧某某、楊某某、李某某、張某乙、景某某、田某某、杜某某、曹某某等的證言；4.被告人的供述和辯解：被告人邵某某、解某某供述和辯解；5.鑒定意見(jiàn)：中逸會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定意見(jiàn)書》；6.電子數(shù)據(jù)：聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)電子商務(wù)有限公司提供的“月光寶盒”平臺(tái)數(shù)據(jù)光盤等；7.其他材料：常住人口基本信息等。

本院認(rèn)為，被告人邵某某、解某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢??察??員：??陳文滔
代理檢察員：??呂永浩

2018年3月22日

附：

1.被告人邵某某、解某某現(xiàn)被羈押于北京市東城區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)?54冊(cè)。

3.換押證2份。