廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書

深檢刑訴〔2018〕354號

被告人邵某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：3305231988********，漢族，大學本科，淘寶店鋪經(jīng)營者，戶籍所在地浙江省安吉縣**街道**社**村**號，暫住于廣州市**道**號。因走私普通貨物嫌疑，于2017年3月4日被中華人民共和國斗門海關(guān)緝私分局刑事拘留。因涉嫌犯有走私普通貨物罪，經(jīng)廣東省珠海市人民檢察院批準，于2017年4月8日被中華人民共和國斗門海關(guān)緝私分局依法逮捕，后被廣東省人民檢察院兩次批準延長羈押期限。

被告人沈某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼：2202041988********，漢族，碩士研究生，原＊＊公司廣州分公司員工，戶籍所在地吉林省吉林市豐滿區(qū)**路**號，暫住于廣州市**道**號。因走私普通貨物嫌疑，于2017年3月4日被中華人民共和國斗門海關(guān)緝私分局刑事拘留。因涉嫌犯有走私普通貨物罪，經(jīng)廣東省珠海市人民檢察院批準，于2017年4月8日被中華人民共和國斗門海關(guān)緝私分局依法逮捕，后被廣東省人民檢察院兩次批準延長羈押期限。2018年2月1日被本院變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼：4409021988********，漢族，碩士研究生，戶籍所在地廣東省茂名市茂南區(qū)**路**號**房，暫住于香港特別行政區(qū)沙田中心＊＊。因走私普通貨物嫌疑，于2017年6月26日被中華人民共和國斗門海關(guān)緝私分局刑事拘留。因涉嫌犯有走私普通貨物罪，經(jīng)廣東省珠海市人民檢察院批準，于2017年8月3日被中華人民共和國斗門海關(guān)緝私分局依法逮捕。

被告人顧某某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼：2202021989********，漢族，碩士研究生，戶籍所在地江蘇省南京市玄武區(qū)**路**號，暫住于香港特別行政區(qū)九龍大角咀＊＊室。因走私普通貨物嫌疑，于2017年3月4日被中華人民共和國斗門海關(guān)緝私分局刑事拘留，2017年4月1日被中華人民共和國斗門海關(guān)緝私分局變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由中華人民共和國斗門海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人邵某某、沈某某、馬某某、顧某某涉嫌走私普通貨物罪，于2017年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認罪認罰可能的法律后果，已依法訊問被告人，聽取了被告人和辯護人的意見，審閱了全部案件材料。本院于2017年11月15日依法延長審查起訴期限半個月，后于2017年12月4日將本案退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年1月3日補查重報。本院于2018年2月1日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年2月28日補查重報，本院后于2018年3月30日依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年開始，被告人邵某某利用其妻子被告人沈某某之前注冊的淘寶網(wǎng)網(wǎng)店，通過從事代購美國藍色尼羅河（bluenile）公司（以下簡稱bluenile公司）官網(wǎng)銷售的裸鉆及鉆石飾品（以下簡稱鉆飾）業(yè)務(wù)，從中賺取一定比例的代購費和鉆飾加工費，其具體經(jīng)營方式為：客戶根據(jù)淘寶網(wǎng)店的購物推介，在bluenile公司官網(wǎng)選中欲購買的鉆飾型號后，由邵某某用其bluenile公司官網(wǎng)賬號下單購買或客戶自行下單購買，然后均填寫由邵某某提供的收貨人信息和在香港的收貨地址。Bluenile公司將鉆飾從美國郵寄到香港收貨地址后，由沈某某等人接收，然后通過隨身攜帶的方式未經(jīng)申報通關(guān)進入深圳，再郵寄給邵某某、沈某某或購買的客戶，如果客戶要求定制戒托的，則先郵寄給邵某某聯(lián)系好的珠寶加工廠，加工好后再郵寄給境內(nèi)客戶。

2013年8月至2014年11月期間，邵某某利用沈某某在香港就讀研究生的便利，安排沈某某接收鉆飾和攜帶鉆飾入境。后因沈某某研究生畢業(yè)后到廣州工作，邵某某便通過沈某某聯(lián)系了沈某某的研究生同學被告人馬某某，從2015年1月開始安排馬某某在香港接收鉆飾和攜帶鉆飾入境。馬某某在香港結(jié)婚后，往來深港時間有限，2016年3月開始邵某某和沈某某又找到沈某某的高中同學被告人顧某某幫助在香港接收鉆飾和攜帶鉆飾入境。期間，沈某某偶爾去香港時也會將馬某某和顧某某收到的鉆飾由其自己攜帶入境。馬某某和顧某某每次攜帶鉆飾入境后，沈某某會通過微信或支付寶轉(zhuǎn)給其二人人民幣數(shù)百元不等的帶工費。

2017年3月3日，被告人邵某某、沈某某在廣州市被偵查機關(guān)抓獲，被告人顧某某在深圳灣口岸入境時被邊檢人員抓獲；2017年6月26日，被告人馬某某在杭州蕭山國際機場入境時被邊檢人員抓獲。

經(jīng)計核，被告人邵某某、沈某某共走私入境1120件鉆飾，偷逃應(yīng)繳稅款人民幣3508435.75元；被告人馬某某參與走私545件鉆飾，偷逃應(yīng)繳稅款人民幣1108686.98元；被告人顧某某參與走私154件鉆石及飾品，偷逃應(yīng)繳稅款人民幣460111.24元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、指定管轄決定書，搜查證、搜查筆錄，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，到案經(jīng)過說明，發(fā)貨單據(jù)，出入境記錄，被告人的身份資料等；2.證人證言：證人袁某甲、謝某某、袁某乙等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人邵某某、沈某某、馬某某、顧某某的供述與辯解；4.鑒定意見：價格鑒定意見、偷逃稅款計核證明書；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子賬冊、微信聊天記錄等。

本院認為，被告人邵某某、沈某某、馬某某、顧某某無視國家法律，違反我國海關(guān)監(jiān)管法規(guī)，走私普通貨物，其中邵某某、沈某某偷逃應(yīng)繳稅款數(shù)額特別巨大，馬某某偷逃應(yīng)繳稅款數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以走私普通貨物罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，沈某某、馬某某、顧某某為犯罪提供幫助，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。另鑒于四被告人認罪認罰，可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市中級人民法院

代理檢察員：李黎鍵

2018年4月10日

附：

????1.被告人邵某某現(xiàn)羈押于深圳市第二看守所，被告人馬某某現(xiàn)羈押于深圳市第三看守所。

2.被告人沈某某、顧某某現(xiàn)被取保候?qū)?，沈某某?lián)系電話：1511386****，顧某某聯(lián)系電話：1865159****。

3.《認罪認罰具結(jié)書》四份。

4.案卷材料和證據(jù)7冊。