湖北省黃岡市黃州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂黃州檢刑訴〔2019〕155號

被告人邵某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼4223221968********，漢族，大專文化，自由職業(yè)，戶籍地湖北省嘉魚縣**鎮(zhèn)，住黃岡市黃州區(qū)**路**棟**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)黃岡市公安局黃州分局決定，于2019年1月21日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月25日被逮捕。

被告人李某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼4111221979********，漢族，初中文化，企業(yè)主，戶籍地河南省臨潁縣**鄉(xiāng)，住武漢市廟山開發(fā)區(qū)****。因犯危險駕駛罪，于2016年6月15日被武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院判處拘役三個月；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月5日由黃岡市公安局黃州分局執(zhí)行逮捕。

本案由黃岡市公安局黃州分局偵查終結(jié)，以被告人邵某某、李某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月25日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月9日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年7月9日補查重報。本院于2019年5月24日延長審查起訴期限。本院于2019年8月9日以被告人邵某某、李某某涉嫌非法經(jīng)營罪提起公訴，黃州區(qū)人民法院于2019年10月25日公開開庭進行了審理，本院于2019年11月28日撤回起訴，該院于2019年11月29日以（2019）鄂1102刑初165號刑事裁定書裁定準(zhǔn)許本院撤訴。經(jīng)公安機關(guān)重新補充偵查收集新的證據(jù)，本院決定重新提起公訴。

經(jīng)依法審查查明：

2007年5月18日，被告人邵某某注冊黃岡市東林電子實業(yè)有限公司（以下簡稱*甲公司），該公司拍得南湖工業(yè)園30畝工業(yè)用地。*甲公司先后建成廠房、辦公場所、宿舍樓等工業(yè)建筑，用于生產(chǎn)燈具。該公司因經(jīng)營不善，欠下大量債務(wù)。為擺脫困境，?2014年上半年，邵某某與熊某某合伙，邵某某投入*甲公司名下工業(yè)用地3畝，熊某某全額帶資，在沒有取得行政許可的情況下，以*甲公司“研發(fā)樓”的名義開工建設(shè)12層大樓，違法建筑面積約1.4萬平方米，?1-3層為商鋪，4-12層為住宅，共108套。2015年6月8日，?“研發(fā)樓”封頂，因熊某某無后續(xù)資金，工程停工。邵某某、熊某某商定，工程所欠1160萬元債務(wù)由邵某某承擔(dān)，“研發(fā)樓”歸邵某某所有。

2015年后，被告人邵某某因欠下巨額外債，黃州區(qū)人民法院、團風(fēng)縣人民法院分別于2016年、2017年多次將*甲公司30畝工業(yè)用地及土地附著物進行輪候查封。為償還債務(wù)，2017年10月，邵某某通過李某甲結(jié)識被告人李某某，邵某某、李某某就繼續(xù)建設(shè)爛尾的“研發(fā)樓”及開發(fā)*甲公司30畝工業(yè)用地達成協(xié)議，并簽訂《合作框架協(xié)議》、《后期開發(fā)合作協(xié)議書》、《南湖路在建工程合作協(xié)議書》、《賬戶管理協(xié)議書》等合作協(xié)議。被告人李某某知悉*甲公司30畝土地系工業(yè)用地、“研發(fā)樓”系違法建設(shè)、沒有辦理任何證件等情況。

2018年2月2日，李某某、邵某某注冊湖北大葉谷置業(yè)有限公司（以下簡稱*乙公司），邵某某以*甲公司入股，占股49%，李某某出資建設(shè)*甲公司所有開發(fā)項目，占股49%，李某甲占2%干股。二被告人商定，該公司首要任務(wù)是將命名為**樓盤的“研發(fā)樓”繼續(xù)建設(shè)完工并作為商品房出售，李某某主要負責(zé)繼續(xù)建設(shè)“**樓盤”和商品房銷售、財務(wù)管理，邵某某主要負責(zé)“**樓盤”相關(guān)證件辦理等工作。

“研發(fā)樓”自2014年1月開始施工，至2018年1月繼續(xù)建設(shè)并對外銷售，二被告人在沒有取得行政許可的情況下，擅自銷售涉案房屋81套（含1套商鋪），并與購房者簽訂《商品房買賣合同》，二被告人在合同中注明，該商品房經(jīng)驗收合格，并負責(zé)在360天內(nèi)辦理權(quán)屬登記，且該房屋土地原為工業(yè)用地，根據(jù)規(guī)劃與要求，現(xiàn)土地正在由工業(yè)變完商住過程中。二被告人以此合同騙取購房者購房款共計12,283,847元。案發(fā)前，由于購房者維權(quán)，李某某退還購房款1,383,637元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.現(xiàn)場照片15張等物證照片；2.調(diào)取證據(jù)通知書及清單、房地產(chǎn)宣傳廣告、李某某前科刑事判決書、購房預(yù)付款明細表、已退房屋預(yù)付款統(tǒng)計表、李某某和邵某某賬務(wù)往來表、《關(guān)于東城國際項目業(yè)主維權(quán)請求協(xié)助函》、黃岡市自然資源和規(guī)劃局回函、情況說明、證明3份、黃岡市房地產(chǎn)管理局行政處罰決定書2份、黃岡市城市管理行政執(zhí)法行政處罰決定書、黃岡市黃州區(qū)工商行政管理局行政處罰決定書、李某某銀行流水及其不動產(chǎn)登記信息查詢、邵某某銀行流水、*甲公司營業(yè)執(zhí)照、后期開發(fā)合作協(xié)議書、*乙公司股東會決議、賬號管理協(xié)議書、南湖路在建工程合作協(xié)議書、合作框架協(xié)議書、黃岡市規(guī)劃局開發(fā)區(qū)分局關(guān)于東林公司申請建設(shè)“研發(fā)樓”的回復(fù)、*乙公司章程、*乙公司企業(yè)信息、*甲公司房地產(chǎn)權(quán)登記信息、抵押權(quán)登記信息、查解封登記信息、*甲公司土地證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、黃岡市城鄉(xiāng)規(guī)劃局關(guān)于明確GP（2008）-05號地塊建設(shè)用地規(guī)劃用途的復(fù)函、成交確認書、出讓國有土地使用權(quán)批準(zhǔn)書、扣押決定書及清單、*乙公司營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)書、委托書2份、東城國際銷售情況表、47份購房合同、收款收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等書證；3.證人證言葉派、劉某某、黃成國、游某某、黃某某、胡某某、李某甲、何某某、陳某甲、童某某等人的證言；4.被害人陳某某、辜某某等四十二名購房人的陳述；5.被告人李某某、邵某某的供述與辯解。

本院認為，被告人邵某某、李某某以非法占用為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取購房者錢財，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黃岡市黃州區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢察員：徐繼方

?????????????????????????????????????2019年12月26日

附：1.被告人邵某某、李某某羈押在黃岡市看守所。

2.案卷材料十一冊。