江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕309號(hào)

被告人邵某，男，1968年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號(hào)碼3201131968********，漢族，大學(xué)文化，原系**資本有限公司業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長，住南京市鼓樓區(qū)**嶺**號(hào)**單元**室。被告人邵某曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2015年1月22日被南京市秦淮區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十個(gè)月，罰金人民幣四萬元，2015年5月31日釋放。被告人邵某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月11日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃芝業(yè)，女，1968年**月**日出生于江蘇省宿遷市，居民身份證號(hào)碼3208191968********，漢族，中專文化，原系**資本有限公司外圍業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長，住南京市江寧區(qū)**路**號(hào)**幢**室。被告人黃芝業(yè)因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月12日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人裴某某，女，1961年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號(hào)碼3201031961********，漢族，中專文化，原系**資本有限公司業(yè)務(wù)員，住南京市秦淮區(qū)**巷**號(hào)**室。被告人裴某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月12日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1963年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號(hào)碼3201061963********，漢族，高中文化，原系**資本有限公司業(yè)務(wù)員，住南京市鼓樓區(qū)**橋**號(hào)**幢**室。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月12日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人黃芝業(yè)、邵某、裴某某、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月19日、20日已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人黃芝業(yè)、邵某、裴某某、王某甲，聽取了被告人的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年2月2日、4月17日，決定將本案退回南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查，2020年3月2日、5月15日該分局補(bǔ)充偵查完畢后重新移送本院審查起訴。2020年1月18日、4月2日，本案依法各延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月，胡某某（已起訴）在本市秦淮區(qū)**路**號(hào)南京**廣場(chǎng)**層，成立**資本有限公司（以下簡稱“**公司”）并擔(dān)任公司董事長，施某某（已起訴）先后擔(dān)任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、法定代表人，協(xié)助胡某某經(jīng)營管理**公司。**公司成立后，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以高額回報(bào)為誘餌，以投資“沃閣酒店、九康生物、文旅產(chǎn)業(yè)”等項(xiàng)目為由，通過召開項(xiàng)目宣講會(huì)、口口相傳等方式，與集資參與人簽署《委托投資協(xié)議書》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》等，向社會(huì)公眾進(jìn)行非法集資。

2015年9月至案發(fā)，被告人邵某在**公司先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長，期間采取上述方式，通過其本人及負(fù)責(zé)的團(tuán)隊(duì)向徐某某、李某某等人非法吸收資金共計(jì)人民幣7900余萬元。

2015年9月至案發(fā)，被告人黃芝業(yè)在**公司擔(dān)任外圍業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長，期間采取上述方式，向張某甲、朱某某等人非法吸收資金共計(jì)人民幣5900余萬元。

2016年5月至案發(fā)，被告人裴某某在**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，期間采取上述方式，向方某某、居某某等人非法吸收資金共計(jì)人民幣2500余萬元。

2016年5月至案發(fā)，被告人王某甲在**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，期間采取上述方式，向張某乙、王某乙等人非法吸收資金共計(jì)人民幣1700余萬元。

2019年9月11日，被告人邵某經(jīng)電話通知至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查；2019年9月12日，被告人黃芝業(yè)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年9月12日，被告人裴某某、王某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行賬戶明細(xì)、《委托投資協(xié)議書》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》等書證；

2.證人戴某某、蘭某某等人的證言：

3.集資參與人姚某某、沈某某等人的陳述；

4.被告人邵某、黃芝業(yè)、裴某某、王某甲的供述和辯解；

5.南京市公安局秦淮分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人邵某、黃芝業(yè)、裴某某、王某甲變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究四被告人刑事責(zé)任。被告人邵某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人裴某某、王某甲分別與他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人裴某某、王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢??察??官：曹??麗

檢察官助理：蔣宗康

2020年6月15日?????

附件：

????1.被告人邵某現(xiàn)被羈押于南京市秦淮區(qū)看守所，被告人黃芝業(yè)、裴某某、王某甲現(xiàn)被羈押于南京市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)27冊(cè)；　

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份；

4.《量刑建議書》3份。