江蘇省邳州市人民檢察院

起??訴??書(shū)

邳檢訴刑訴〔2014〕1121號(hào)

被告單位:邳州市**商場(chǎng)，組織機(jī)構(gòu)代碼：70359****，單位地址:江蘇省徐州市邳州市**路**號(hào)，法定代表人柳某某。

訴訟代表人：白某某，男，1965年**月**日出生，原邳州市**超市**店門(mén)面經(jīng)理，住邳州市**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。聯(lián)系方式：1381538****。

被告人柳某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203821962********，漢族，大學(xué)文化，原邳州市**商場(chǎng)法定代表人、總經(jīng)理，戶(hù)籍地江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**宿舍。被告人柳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2014年5月30日被邳州市公安局刑事拘留，于2014年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由邳州市公安局偵查終結(jié)，以被告單位邳州市**商場(chǎng)、被告人柳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2014年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2014年9月6日告知被告人柳某某權(quán)利有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2014年10月20日退回邳州市公安局補(bǔ)充偵查，邳州市公安局于2014年11月20日重新移送審查起訴。期間，因案情復(fù)雜，本院分別于2014年10月6日、2014年12月20日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2007年至2013年1月，被告單位邳州市**商場(chǎng)為保證商場(chǎng)正常經(jīng)營(yíng)的資金周轉(zhuǎn)和歸還銀行貸款，在未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，由被告人柳某某決定，通過(guò)召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議、中層干部會(huì)議、口口相傳等方式，向內(nèi)部職工及社會(huì)不特定人員共220余人吸收存款本息共計(jì)人民幣189，024，105.96元，報(bào)案人數(shù)84人，報(bào)案的本金總額人民幣9000余萬(wàn)元。其中，內(nèi)部職工報(bào)案人數(shù)28人，報(bào)案本金總額人民幣1900余萬(wàn)元；社會(huì)人員報(bào)案人數(shù)56人，報(bào)案的本金總額人民幣7100余萬(wàn)元。后邳州市**商場(chǎng)無(wú)力償還以上集資款項(xiàng)，給借款人造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。2014年4月30日，邳州市**商場(chǎng)宣告破產(chǎn)。

2014年5月30日，被告人柳某某經(jīng)邳州市公安局民警電話通知主動(dòng)到邳州市公安局投案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.邳州市公安局調(diào)取的刑事責(zé)任年齡證明、借據(jù)、審計(jì)報(bào)告、工商登記資料等書(shū)證；

2.證人劉某某、丁某某、馮某某等人的證言；

3.被告人柳某某的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告單位邳州市**商場(chǎng)、被告人柳某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人柳某某在犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

江蘇省邳州市人民法院

代理檢察員:王麗

2014年12月24日

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附：

1、被告人柳某某現(xiàn)羈押在邳州市看守所；

2、案卷材料和證據(jù)5冊(cè)815頁(yè)。

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