湖南省漣源市人民檢察院

起 訴 書(shū)

漣檢公訴刑訴〔2019〕463號(hào)

被告人邱某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325031988********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省婁底市漣源市**鎮(zhèn)**村**組，住婁底市婁星區(qū)**小區(qū)**棟**房。因涉嫌詐騙罪，2018年5月19日被漣源市公安局刑事拘留，同年6月8日被該局取保候?qū)彛?019年6月6日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，次日由漣源市公安局執(zhí)行；同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同月29日被漣源市公安局逮捕。

本案由漣源市公安局偵查終結(jié)，以被告人邱某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月份以來(lái)，肖某某同王某某（均另案處理）組織付某某、周某某、曾某某、黃某某、陳某某、邵某某、肖某乙、劉某某等人（均另案處理）分別在婁底市婁星區(qū)“君臨天廈B座1701”、“壹號(hào)公館3101”、“壹號(hào)公館2801”、“鴻都苑2901”、“皇城御園A座1603”等地實(shí)施網(wǎng)上詐騙。該詐騙集團(tuán)在網(wǎng)上虛構(gòu)“好運(yùn)網(wǎng)”、“中彩網(wǎng)”、“鴻運(yùn)網(wǎng)”、“好運(yùn)彩”、“中遠(yuǎn)彩”等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以“重慶時(shí)時(shí)彩”、“廣東十一選五”等賭博為由控制中獎(jiǎng)結(jié)果，通過(guò)發(fā)送詐騙推廣信息聯(lián)系受害人，引誘受害人上網(wǎng)賭博，并在其控制的支付寶、微信、銀行卡等賬號(hào)上充值，即控制受害人投注資金。當(dāng)受害人小額投注時(shí)，讓受害人中獎(jiǎng)；當(dāng)受害人大額投注時(shí)，網(wǎng)站后臺(tái)控制人員便修改后臺(tái)數(shù)據(jù)，控制中獎(jiǎng)結(jié)果，不讓受害人中獎(jiǎng)。當(dāng)受害人受騙后，不愿意投注資金時(shí)，嫌疑人故意在其控制的虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)虛假借錢(qián)給受害人，讓受害人中獎(jiǎng)。當(dāng)受害人想提現(xiàn)時(shí)，嫌疑人以各種理由不準(zhǔn)提現(xiàn)，并要求受害人將嫌疑人的虛假借款還清，嫌疑人然后又修改后臺(tái)數(shù)據(jù)，不讓受害人中獎(jiǎng)，從而達(dá)到詐騙的目的。

2017 年8月份開(kāi)始，付某某受肖某乙委托先后組織被告人邱某某以及同案人賀某甲、付某乙、賀某乙、邵某乙、曾某乙、包某甲、童某某、鄧某某等人（均另案處理），在婁底市婁星區(qū)“世紀(jì)花城小區(qū)”、“城南一號(hào)小區(qū)”、“鴻都苑小區(qū)A棟2901”等地利用電腦、微信等工具搭建網(wǎng)上虛擬賭博平臺(tái)，虛構(gòu)“中彩網(wǎng)”（網(wǎng)址：http://www.yyinzb.cn）等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙。其中付某某系該詐騙窩點(diǎn)的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、日常管理；賀某甲系該作案窩點(diǎn)的后臺(tái)管理員兼業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)后臺(tái)數(shù)據(jù)管理以及做業(yè)務(wù)；付某乙、賀某乙、邵某乙、曾某乙、包某甲、童某某、邱某某等人系該作案窩點(diǎn)的業(yè)務(wù)員。該窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人按窩點(diǎn)詐騙總金額的10%提成，業(yè)務(wù)員按各自詐騙金額的30%提成，其余60%由肖某乙分配，后臺(tái)管理人員領(lǐng)固定工資六七千元。自2017年8月24日至2018年5月18日，該窩點(diǎn)的詐騙總金額為3,885,840元。

被告人邱某某系“城南一號(hào)小區(qū)”、“鴻都苑小區(qū)A棟2901”等作案窩點(diǎn)的業(yè)務(wù)員，自2018年3月13日至2018年5月18日期間，邱某某直接詐騙金額7000余元，在該詐騙窩點(diǎn)工作期間該窩點(diǎn)的詐騙總金額1,291,240元。

2018年5月18日，被告人邱某某在婁底市婁星區(qū)青鋒苑（鴻都苑）小區(qū)A棟2901號(hào)房間內(nèi)被漣源市公安局民警抓獲。

2018年6月8日，被告人邱某某的家屬周某某代邱某某到漣源市公安局退還贓款7000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、詐騙培訓(xùn)資料、銀行流水、扣押清單、繳款書(shū)等書(shū)證；2.搜查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、電子勘驗(yàn)筆錄等筆錄；3.鑒定意見(jiàn)；4.共同作案人付某某、賀某甲、鄧某某、周某乙等人的證言；5.被害人陳某丙、黃某某、戴某某等人的陳述；6.被告人邱某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人邱某某伙同他人利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在詐騙犯罪集團(tuán)中，邱某某是普通業(yè)務(wù)員，系從犯，還應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條一款、第二十六條第二款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

漣源市人民法院

檢察員：譚周中

2019年8月28日

附：

1.被告人邱某某現(xiàn)羈押于婁底市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)，證人（鑒定人）名單一份。

3.漣源市公安局依法扣押邱某某2540元；邱某某家屬幫其主動(dòng)到漣源市公安局退贓7000元。