江蘇省東海縣人民檢察院

起?訴?書

東檢二部刑訴〔2019〕29號(hào)

被告人邱某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207221970********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住江蘇省東海縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月5日至2019年3月7日臨時(shí)寄押于南昌市第一看守所，2019年3月7日被東?？h公安局刑事拘留，2019年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人宋立新、宋東京，江蘇潤(rùn)鑫律師事務(wù)所律師。

被告人邱某乙，男，1951年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207221951********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省東海縣**街道**大道**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月16日被東?？h公安局刑事拘留，2018年11月15日被東?？h公安局取保候?qū)彙?019年6月11日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，1955年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207221955********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住江蘇省東海縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月16日被東?？h公安局取保候?qū)彙?019年6月11日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207221972********，漢族，高中文化，務(wù)工，住江蘇省東?？h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月16日被東海縣公安局刑事拘留，2018年11月14日被東?？h公安局取保候?qū)彙?019年6月11日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207221971********，漢族，本科文化，無業(yè)，住江蘇省東?？h**街道**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月22日至2018年10月24日被臨時(shí)寄押于蘇州市第一看守所，2018年10月24日被東海縣公安局刑事拘留，2018年11月2日被東海縣公安局取保候?qū)彙?019年6月11日經(jīng)本院決定重新取保候?qū)彙?/span>

本案由東?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人邱某甲、邱某乙、唐某甲、楊某甲、馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年6月11日、6月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年4月至2018年9月，被告人邱某乙、邱某甲、唐某甲、楊某甲、馬某某以吸收存款為目的，在東?？h**鎮(zhèn)**街，以東海縣**合作社的名義，采取散發(fā)宣傳單、擺酒席宴請(qǐng)、廣告牌展覽、存款送禮品等手段向社會(huì)公開宣傳社員資金互助，吸收周邊群眾為合作社社員，并許諾高于銀行利息向群眾非法吸收資金，金額累計(jì)160608004.7元，對(duì)外放貸91117700元，并將吸收的資金用于分紅及經(jīng)營(yíng)等。其中，被告人邱某乙、邱某甲、唐某甲、楊某甲參與非法吸收公眾存款160608004.7元，被告人馬某某參與非法吸收公眾存款120786532.26元。至案發(fā)，尚未兌付投資人本金6244537.34元。

案發(fā)后，被告人邱某乙、唐某甲、楊某甲主動(dòng)投案，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人邱某甲、馬某某到案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。被告人邱某乙上交人民幣44.7萬元，楊某甲上交人民幣100萬元，唐某甲上交人民幣50萬元，馬某某上交人民幣37萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案及到案經(jīng)過、臨時(shí)羈押證明、宣傳單、股金單、個(gè)人結(jié)算賬戶互助金小本、東?？h**合作社營(yíng)業(yè)執(zhí)照及合伙經(jīng)營(yíng)協(xié)議書、會(huì)議記錄、東?？h金融辦出具的證明材料、投放金清單、合作社賬目憑證、東海縣人民政府辦公室文件等書證；

2.證人何某某、邱某丙、楊某乙、潘某某、韋某某、寇某某、唐某乙、陳某甲、周某某、陳某乙等人證言；

3.被告人邱某甲、邱某乙、唐某甲、楊某甲、馬某某供述和辯解；

4.徐州**事務(wù)所有限公司所作的關(guān)于對(duì)東?？h**合作社涉嫌吸儲(chǔ)的審計(jì)意見報(bào)告書。

本院認(rèn)為，被告人邱某甲、邱某乙、唐某甲、楊某甲、馬某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人邱某甲、邱某乙、唐某甲、楊某甲在犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯；被告人馬某某在犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人邱某乙、唐某甲、楊某甲案發(fā)后主動(dòng)投案并如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人邱某甲、馬某某到案后如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省東海縣人民法院

檢察員：印慶梅

2019年6月28日

附：

????1.被告人邱某甲現(xiàn)羈押于東?？h看守所；被告人邱某乙、馬某某、楊某甲、唐某甲取保候?qū)徲谧√帯Ｂ?lián)系電話：邱某乙：1396130****；馬某某：1890512****；唐某甲：1515098****；楊某甲：1385121****。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。