修?水?縣?人?民?檢?察?院

起??訴??書

修檢一部刑訴〔2020〕226號　

被告人邱某甲，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3604241998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地修水縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住修水縣**鎮(zhèn)**大道**國際**棟**室，因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年4月22日被修水縣公安局刑事拘留；同年5月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某乙，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3604241996********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地修水縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住修水縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年4月22日被修水縣公安局刑事拘留；同年5月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某丙，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3604241998********，漢族，江西省修水縣人，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地修水縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住修水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年4月22日被修水縣公安局刑事拘留；同年5月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某丁，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3604241998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地修水縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住修水縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年4月22日被修水縣公安局刑事拘留；同年5月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人余某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3503221993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省**縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住陜西省渭南市**縣**賓館。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年5月4日被修水縣公安局刑事拘留；同年5月30日變更為取保候?qū)?；本院于同?月29日對其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，曾有名劉某乙，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3707821987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省諸城市**街道**村**號，現(xiàn)住山東省諸城市**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年5月12日被修水縣公安局刑事拘留；因涉嫌侵犯公民個人信息罪，同年6月17日經(jīng)本院批準逮捕，次日由修水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某戊，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3604241990********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地修水縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住修水縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年4月24日被修水縣公安局取保候?qū)?；本院于同?月29日對其繼續(xù)取保候?qū)彙???

本案由修水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人邱某甲、邱某乙、邱某丙、邱某丁、劉某甲、余某甲、邱某戊涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月初，被告人邱某甲、邱某乙、邱某丁、邱某丙和邱某己（未到案）五人合伙在修水縣**園成立了**有限公司，其中，被告人邱某甲、邱某乙各占股30.5%，被告人邱某丁、邱某丙和邱某己各占股13%。之后，被告人邱某甲通過微信聯(lián)系上了上線被告人余某甲，余某甲要邱某甲幫其收購電話卡，并承諾50元一張，同時，被告人余某甲將其在上線被告人劉某甲處得到的如何騙取他人電話卡的程序和方法通過微信傳授給了邱某甲。后被告人邱某甲、邱某乙、邱某丁、邱某丙和邱某己五人一起商量，同意為余某甲收購電話卡，五人還進行了具體分工，（其中：邱某甲負責聯(lián)系上線，收賬；邱某丁負責管賬、分賬、找客戶，寄快遞；邱某乙負責找客戶；邱某丙負責找客尸，帶客戶辦卡，寄快遞；邱某己負責找客戶。）接著，被告人邱某甲等人開始在微信群里向想辦網(wǎng)貸，但個人征信卻有問題的人推送虛假廣告，誘騙對方到修水**公寓**室作案窩點辦理電話卡，爾后，被告人邱某甲等人再將騙得的電話卡通過快遞郵寄至上線余某甲或劉某甲指定的地址。2020年3月初至3月底，被告人邱某甲等人共騙得電話卡150張，全部販賣給了余某甲，余某甲將該卡販賣給了劉某甲，劉某甲再將該卡販賣給了其上線。期間，劉某甲非法獲利6000元，余某甲非法獲利5000元，邱某甲、邱某乙、邱某丁、邱某丙、邱某己共同實際非法獲利6000元。

2020年3月底，被告人邱某甲等人得知已售賣出去的電話卡已被人利用實施了電信詐騙后，為逃避打擊，邱某甲等人中斷了與余某甲的“合作”，并通過微信聯(lián)系上了另一個上線微信昵稱叫“**”的人，“**”承諾以每張電話卡80元收購電話卡。之后，被告人邱某甲等人將原作案地點**公寓**室轉(zhuǎn)移至**小區(qū)**棟**單元**室，將原在線下辦卡改為線上辦卡。并在原來5個股東的基礎(chǔ)上以每月1500元聘請了被告人邱某戊和謝某某、邱某庚（均未到案）三人為業(yè)務(wù)員。接著，被告人邱某甲等人在各自的微信群里發(fā)送虛假廣告，誘騙他人辦理電話卡，并將騙得的電話卡按上線的要求通過快遞郵寄至上線指定的地址。2020年4月初至案發(fā)，被告人邱某甲等人共騙得684張電話卡，并全部售賣給了其上線，實際非法獲利38720元。爾后，邱某甲等人進行了分贓，其中，邱某甲、邱某乙各非法獲利10614元；邱某丁非法獲利4749元；邱某丙非法獲利4524元；邱某戊非法獲利1500元。

案發(fā)后，被告人邱某甲已退贓10000元、被告人邱某乙已退贓9000元、被告人邱某丙、邱某丁各退贓4000元、被告人邱某戊已退贓8500元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過、手機微信聊天記錄截圖、手機微信轉(zhuǎn)賬截圖、銀行賬單流水等書證；2、證人余某乙、鄒某某、黃某某、吳某某等的證言；3、被告人邱某甲、邱某乙、邱某丙、邱某丁、劉某甲、余某甲、邱某戊的供述與辯解；4、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人邱某甲、邱某乙、邱某丙、邱某丁、劉某甲、余某甲、邱某戊對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人邱某甲、邱某乙、邱某丙、邱某丁、邱某戊、劉某甲、余某甲為牟取不當利益，違反國家有關(guān)規(guī)定，明知他人利用公民個人信息實施犯罪，向其出售公民個人信息，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任。被告人邱某甲、邱某乙、邱某丙、邱某丁、邱某戊、劉某甲、余某甲共同實施故意犯罪，其行為符合《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，屬共同犯罪；在共同犯罪中，被告人邱某戊所起作用相對較小，其行為符合《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，屬從犯；案發(fā)后，被告人邱某甲、邱某乙、邱某丙、邱某丁、邱某戊、劉某甲、余某甲均能如實供述自己的犯罪行為，其行為符合《中華人民共和國刑法》第二十七條第三款規(guī)定之情形，屬坦白；同時，被告人邱某甲、邱某乙、邱某丙、邱某丁、邱某戊、劉某甲、余某甲均認罪認罰，已簽署具結(jié)書，并已退贓，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議人民法院判處被告人邱某甲、邱某乙有期徒刑一年二個月、并處罰金；判處被告人邱某丙、邱某丁有期徒刑一年、并處罰金；判處被告人邱某戊有期徒刑六個月、緩刑一年、并處罰金；判處被告人劉某甲、余某甲有期徒刑六個月、并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

修水縣人民法院　

?????檢察官：汪海浪

檢察官助理：丁任霞

????????2020年8月27日　

附件：

1、被告人邱某甲、邱某乙、邱某丙、邱某丁、劉某甲現(xiàn)羈押于修水縣看守所；被告人余某甲、邱某戊現(xiàn)在家候?qū)彛?/span>

2、案卷材料和證據(jù)4冊；

3、《認罪認罰具結(jié)書》七份。