福建省連江縣人民檢察院

起?訴?書

連檢二部刑訴〔2020〕28號

被告人邱某甲，女性，1963年**月**日出生，公民身份證號碼3501221963********，漢族，文盲，無業(yè)，住福建省連江縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月11日被連江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月15日由連江縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

被告人翁某甲，女性，1985年**月**日出生，公民身份證號碼3501221985********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省徐州市市轄區(qū)**村，現(xiàn)住福建省連江縣**鎮(zhèn)**村**號樓**單元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月22日被連江縣局公安取保候?qū)彙?/span>

本案由連江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人邱某甲、翁某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月14日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月至2017年9月期間，被告人邱某甲在連江縣**鎮(zhèn)**村**號家中組織他人參加民間標(biāo)會會道2道，其中一道會金額2000元人民幣，一道會金額3000元人民幣，非法吸收公眾存款約為4224350元人民幣。被告人翁某甲協(xié)助邱某甲組織上述會道，提供銀行賬號，幫忙收取、轉(zhuǎn)賬部分會員的會款。該2道會已于2017年9月10日全部倒會，嚴重擾亂連江縣金融秩序。

2019年10月11日，被告人邱某甲主動到東岱邊防派出所投案并如實供述自己的罪行。2019年11月21日，被告人翁某甲主動到東岱邊防派出所投案并如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明及違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、抓獲經(jīng)過、邱某甲、翁某甲、翁某乙銀行財產(chǎn)查詢結(jié)果、不動產(chǎn)登記信息查詢結(jié)果、涉案會單、借條、發(fā)票、不動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、工作證明、買賣合同、補充協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照、不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證書、轉(zhuǎn)讓合同、結(jié)婚證、戶口簿、派出所辦案說明、情況說明等書證；

2.證人翁某丙、劉某甲、池某甲、翁某丁、歐某甲、翁某戊、翁某乙、邢某甲、程某甲、卓某甲證言；

3.被告人邱某甲、翁某甲的供述與辯解；

4.?福云會計事務(wù)所（2019）云專字第D-109號專項審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人邱某甲、翁某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人邱某甲、翁某甲非法組織民間標(biāo)會2道，經(jīng)審計吸收會員會款計人民幣4224350元，數(shù)額巨大，嚴重擾亂金融秩序，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某甲、翁某甲犯罪后主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人邱某甲、翁某甲認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人翁某甲在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議對被告人邱某甲判處有期徒刑三年一個月，并處罰金人民幣50000元；建議對被告人翁某甲判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣20000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百一十四條第二款規(guī)定，建議適用簡易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

連江縣人民法院

檢??察??官：陳祿邃

檢??察??官：史天祥

2020年4月24日

附：1.被告人邱某甲現(xiàn)羈押于福州市第二看守所，被告人翁某甲現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料陸冊，光盤壹張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》貳份。