江蘇省漣水縣人民檢察院

起?訴?書

漣檢刑一刑訴〔2020〕429號(hào)

被告人邱某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624011976********，漢族，個(gè)體戶，住江西省吉安市青原區(qū)**鎮(zhèn)**村**棟。被告人邱某甲因賭博，于2013年10月29日被江西省吉安市公安局青原分局行政拘留十日，并處罰款人民幣500元。被告人邱某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月29日被漣水縣公安局刑事拘留，2020年8月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人尹某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624011994********，漢族，個(gè)體戶，住江西省吉安市**灣**棟**單元**室。被告人尹某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月15日被漣水縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人段某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3621321979********，漢族，個(gè)體戶，住江西省贛州市于都縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人段某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月21日被漣水縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人溫某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4414241983********，漢族，個(gè)體戶，住江西省吉安市吉州區(qū)**家具城。被告人溫某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月15日被漣水縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人賴某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624281989********，漢族，個(gè)體戶，住江西省吉安市吉安縣**汽車維修養(yǎng)護(hù)店。被告人賴某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月14日被漣水縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人邱某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3607311987********，漢族，個(gè)體戶，住江西省于都縣**鄉(xiāng)**組**號(hào)。被告人邱某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年5月22日被漣水縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由江蘇省漣水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人邱某甲、尹某某、段某某、溫某某、賴某某、邱某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月14日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月份至3月份，被告人邱某甲、尹某某、段某某、溫某某、賴某某、邱某乙在江西吉安市、贛州市、廣州市等地收集商戶聚合二維碼及個(gè)人銀行卡提供給他人轉(zhuǎn)移詐騙贓款。其中：

被告人邱某甲收集商戶聚合二維碼3個(gè)，轉(zhuǎn)移詐騙贓款人民幣304471.09元，非法獲利人民幣114500.2元；

被告人尹某某收集商戶聚合二維碼1個(gè)，轉(zhuǎn)移詐騙贓款人民幣164700元；

被告人段某某收集商戶聚合二維碼1個(gè)，轉(zhuǎn)移詐騙贓款人民幣116469元；

被告人溫某某收集商戶聚合二維碼1個(gè)，轉(zhuǎn)移詐騙贓款人民幣91508元；

被告人賴某某收集商戶聚合二維碼1個(gè)，轉(zhuǎn)移詐騙贓款人民幣84772.27元，非法獲利人民幣1272元;

被告人邱某乙收集商戶聚合二維碼1個(gè)，轉(zhuǎn)移詐騙贓款人民幣44858元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.被害人張某某、賈某某等人的陳述；

3.被告人邱某甲、尹某某、段某某、溫某某、賴某某、邱某乙的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人尹某某、段某某、賴某某、邱某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邱某甲、尹某某、段某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；被告人溫某某、賴某某、邱某乙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移；其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某甲、尹某某、段某某、溫某某、賴某某、邱某乙分別共同實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人邱某甲、尹某某、段某某、溫某某、賴某某、邱某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人段某某、邱某乙犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人尹某某、溫某某、賴某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人尹某某、段某某、賴某某、邱某乙承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，并自愿接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省漣水縣人民法院

檢察員：李??銳

?2020年10月14日

附：

1.被告人邱某甲現(xiàn)羈押于漣水縣看守所；被告人尹某某、段某某、溫某某、賴某某、邱某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.全部案卷材料3冊(cè)。

3.被告人尹某某、段某某、賴某某、邱某乙認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各2份。